Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi theo dõi chặt chẽ những diễn biến trên thị trường tiền điện tử và các vấn đề pháp lý liên quan. Những sự kiện gần đây liên quan đến Binance và các giám đốc điều hành của nó ở Nigeria là một cột mốc quan trọng nhấn mạnh sự giám sát ngày càng tăng mà các sàn giao dịch tiền điện tử trên quy mô toàn cầu phải đối mặt.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi rất vui được chia sẻ một số tin tức thú vị. Trong một diễn biến đáng ngạc nhiên, chính quyền Nigeria đã bãi bỏ cáo buộc trốn thuế đối với các giám đốc điều hành hàng đầu của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu được công nhận trên toàn cầu. Quyết định này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong bối cảnh pháp lý của thị trường tiền điện tử đang phát triển ở Nigeria.
Dựa trên báo cáo của Reuters, quyết định được đưa ra sau khi Binance bổ nhiệm một đại diện địa phương để quản lý tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến các cáo buộc. Tuy nhiên, Binance, cũng như hai giám đốc điều hành, tiếp tục bị buộc tội riêng về tội rửa tiền.
Các cáo buộc rửa tiền vẫn tồn tại
Tigran Gambarian, một công dân Mỹ giữ chức vụ người đứng đầu tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance và Nadeem Anjarwalla, một công dân Anh gốc Kenya giữ chức vụ quản lý khu vực Châu Phi tại công ty, đã bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc trốn thuế. Tuy nhiên, các quan chức Nigeria đã bắt giữ Gambarian vào ngày 26 tháng 2, trong khi Anjarwalla đã rời khỏi đất nước vào tháng 3.
Kể từ thời điểm đó, Gambaryan bị giam giữ và theo dõi chặt chẽ. Hộ chiếu của anh ta đã bị tịch thu, hạn chế việc đi lại của anh ta và các hoạt động tương tác của anh ta với luật sư và những người thân yêu của anh ta đã bị giám sát.
Đáp lại phán quyết của tòa án, Binance lập luận rằng Gambaryan không có vai trò quyết định trong công ty và do đó, việc bắt giữ anh ta là không cần thiết để giải quyết các mối lo ngại pháp lý giữa Binance và chính quyền Nigeria.
Đại diện Binance tự tin phát biểu rằng các cáo buộc chống lại Gambaryan sẽ được giải quyết hoàn toàn theo hướng anh vô tội, trong khi chờ quyết định cuối cùng của tòa án.
Các cáo buộc trốn thuế đối với Gambaryan và Anjarwalla, cũng như sàn giao dịch mà họ làm việc, đã bị bác bỏ. Tuy nhiên, họ vẫn đang bị điều tra vì cáo buộc rửa tiền. Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang Nigeria đã loại họ ra khỏi danh sách bị cáo trong vụ trốn thuế.
Nigeria buộc Binance phải chịu trách nhiệm về tai ương Naira
Chính phủ Nigeria khẳng định rằng sàn giao dịch Binance đã cho phép chuyển hơn 26 tỷ USD tiền đáng ngờ mà không có sự giám sát thích hợp. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) tuyên bố rằng Binance có liên quan đến hoạt động rửa tiền khoảng 35,4 triệu USD.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi thị trường Nigeria, tôi nhận thấy quốc gia này đang phải đối mặt với những thách thức tiền tệ đáng kể. Với sự phổ biến ngày càng tăng của các nền tảng tiền điện tử như Binance, người Nigeria đã chuyển sang giao dịch Naira của họ với các tài sản kỹ thuật số khác như một phương tiện để vượt qua tình trạng thiếu đô la dai dẳng và sự mất giá kỷ lục của đồng tiền của họ. Chính quyền Nigeria cho rằng những vấn đề này là do việc sử dụng các nền tảng này.
Binance phản đối mạnh mẽ các cáo buộc và yêu cầu họ rút tiền. Tương tự, Gambaryan và Anjarwalla đã nhiều lần tuyên bố vô tội trước những tuyên bố này.
Các cáo buộc trốn thuế đối với Binance và hai giám đốc điều hành của nó đã bị bác bỏ, nhưng họ vẫn phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền đang diễn ra. Các hành động của tòa án trong tương lai liên quan đến vấn đề này đã được dự đoán trước.
Tình hình đang diễn ra liên quan đến Binance và các nhà lãnh đạo của nó ở Nigeria nhấn mạnh sự giám sát ngày càng tăng và các rào cản pháp lý mà các sàn giao dịch tiền điện tử gặp phải trên toàn cầu. Khi vụ án này tiến triển, những người trong ngành vẫn chú ý đến phán quyết của tòa án về các cáo buộc rửa tiền trong khi các bên liên quan di chuyển qua mê cung pháp lý phức tạp.
Trong thế giới văn học, Binance Coin (BNB) có giá 610 USD trong các giao dịch trên sàn giao dịch của chúng tôi. Đáng ngạc nhiên là không có sự thay đổi nào về giá trị của nó trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, trong tuần qua, BNB đã giảm đáng kể hơn 13%. Sự sụt giảm này xảy ra sau khi token đạt mức giá cao nhất chưa từng có là 725 USD, dẫn đến một sự điều chỉnh cần thiết.
- Bitcoin lên tới 91 nghìn đô la? Đây là những gì các chuyên gia đang đặt cược vào
- Bitcoin: Người giàu thứ 3 Mexico đưa ra lý do thuyết phục tại sao các nhà đầu tư nên mua BTC
- UwU Lend trở thành con mồi của vụ hack Flash Loans trị giá 20 triệu đô la, Người sáng lập tung ra tiền thưởng 20% để lấy lại tiền
- Bitcoin on Edge: Công ty xếp hạng tiền điện tử dự đoán sự hỗn loạn của thị trường trước khi công bố CPI
- Theo dõi lộ trình của Bitcoin tới 64.300 USD và điều gì có thể thúc đẩy đợt tăng giá này
- Biểu tượng EastEnders sẽ ‘trở lại để kỷ niệm 40 năm xà phòng’ trong sự trở lại hoành tráng sau 25 năm rời Quảng trường Albert
- Phân tích giá Ethereum: Liệu một đợt phục hồi tăng giá lớn sắp xảy ra trong tuần này?
- Dòng đầu tư tiền điện tử: Bitcoin phục hồi với dòng vốn vào 436 triệu đô la khi Ethereum vấp ngã
- Giá Ethereum (ETH) cố gắng phục hồi mạnh mẽ trong bối cảnh nhu cầu thấp từ các nhà đầu tư cá voi
- Phòng vé Trung Quốc: ‘Stand By Me’ giữ vững vị trí dẫn đầu khi ‘The Wild Robot’ giành vị trí thứ ba
2024-06-14 22:41