Hơn 100 cựu công tố viên Hoa Kỳ nỗ lực bảo đảm việc thả giám đốc điều hành Binance tại Nigeria

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, luôn quan tâm đến bối cảnh pháp lý và hiểu biết sâu sắc về sự phức tạp của ngành, tôi vô cùng lo ngại về tình hình xung quanh Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tội phạm tài chính và tuân thủ tại Binance. Bức thư gần đây được ký bởi hơn 100 cựu công tố viên và đặc vụ liên bang Hoa Kỳ, cùng với một số thành viên Quốc hội, kêu gọi trả tự do cho ông là một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro và thách thức tiềm ẩn khi tham gia vào lĩnh vực này.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu điều tra chủ đề này, tôi phát hiện ra rằng hơn 100 cựu công tố viên liên bang và đặc vụ từ Hoa Kỳ đã đoàn kết ủng hộ việc trả tự do cho Tigran Gambaryan. Hiện đang bị giam giữ ở Nigeria, Gambaryan giữ vị trí người đứng đầu tội phạm tài chính và tuân thủ tại Binance.

Trong một bức thư viết vào ngày 6 tháng 6, nhóm liên quan bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình trạng khó khăn của Gambaryan và kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ can thiệp kịp thời.

Một nhóm các nhà lập pháp Hoa Kỳ, bao gồm Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và 15 thành viên Quốc hội khác, đã khởi xướng kháng cáo vào thứ Ba. Họ đã ký đơn kháng cáo này, kêu gọi chính quyền hành động ngay lập tức để giải thoát Gambaryan khỏi bất kỳ tình huống nào mà anh ta đang gặp phải.

Kêu gọi ra mắt Binance Exec

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã xem lại tin tức rằng có khoảng 108 cựu quan chức chính phủ, trong số đó có các giám đốc điều hành và công tố viên liên bang, đã tập hợp hai ngày sau sự kiện được đề cập. Những người biểu tình khẳng định rằng một giám đốc điều hành của Binance, hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm Cải huấn Kuje ở Abuja trong ba tháng qua, đã bị từ chối chăm sóc sức khỏe thiết yếu.

Tôi, cùng với các cựu công tố viên, khẳng định rằng chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện những hành động chưa thỏa đáng liên quan đến việc trả tự do cho Gambaryan. Nếu không hành động kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho sự an toàn của anh ta. Chúng tôi quan ngại sâu sắc về tình trạng an toàn của anh ấy trong tù và mạnh mẽ kêu gọi chính phủ thực hiện các bước ngay lập tức để đảm bảo quyền tự do cho anh ấy.

Các nhà chức trách cũng đề cập đến việc anh ta phục vụ ở Hoa Kỳ để làm cơ sở yêu cầu trả tự do.

Nền tảng của giám đốc điều hành Binance bao gồm cam kết phục vụ đất nước kéo dài hàng thập kỷ, trước đây từng làm Đại lý đặc biệt của Sở Thuế vụ (IRS), sau đó đảm nhận vị trí người đứng đầu tội phạm tài chính và tuân thủ tại Binance.

Các công tố viên từng được tuyển dụng trước đây đã khen ngợi sự cống hiến của ông trong việc thực thi các nguyên tắc pháp lý, nêu bật vai trò của ông trong nhiều vụ án quan trọng khác nhau. Những vụ án này trải dài từ việc truy tố tội khiêu dâm trẻ em và tội tài trợ khủng bố, đến điều tra hành vi trộm cắp danh tính và tham nhũng công cộng liên quan đến vụ bê bối Con đường tơ lụa khét tiếng.

Anh ấy hoàn toàn vô tội

Bằng ngôn ngữ rõ ràng và tự nhiên: Bức thư phủ nhận mạnh mẽ các cáo buộc rửa tiền và trốn thuế của chính quyền Nigeria chống lại Gambaryan. Nó tuyên bố anh vô tội và khẳng định rằng vai trò của anh tại Binance không nên khiến anh trở thành mục tiêu thuận tiện cho những hành vi sai trái của công ty.

“Bức thư nói rằng anh ấy hoàn toàn vô tội trước những cáo buộc này và với tư cách là một nhân viên cấp trung tại Binance, anh ấy không có một vị trí quan trọng nào đảm bảo hành động thay mặt công ty,” là một cách có thể để diễn giải văn bản gốc. Tình hình bắt đầu vào tháng 1 khi Gambaryan và một số đại diện Binance khác tới Nigeria để thảo luận về các quy định tài chính. Sau đó, họ được yêu cầu trở về nước để giải quyết một số vấn đề tài chính liên quan đến các vấn đề pháp lý đã thảo luận trước đó.

Trong cuộc họp bất ổn hồi tháng 2, quan chức Nigeria đã tịch thu hộ chiếu của anh. Cùng với Nadeem Anjarwalla, giám đốc khu vực châu Phi của Binance, sau đó ông đã bị chính quyền Nigeria bắt giữ.

Tòa án từ chối bảo lãnh cho Gambaryan

Hai cá nhân đã bị Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) ở Nigeria bắt giữ vì cáo buộc rửa tiền và trốn thuế. EFCC cáo buộc Binance, nền tảng trao đổi tiền điện tử và hai nhân viên này đã rửa khoảng 35 triệu USD thông qua hệ thống của họ.

Trong thời gian này, Anjarwalla đã vượt ngục thành công khỏi trung tâm cải huấn Kuje và tìm đường đến Kenya, quê hương của anh, bỏ lại Gambaryan bị giam giữ.

Vào tháng 5, Thẩm phán Emeka Nwite đã từ chối yêu cầu xin tại ngoại của Gambaryan, khẳng định rằng có nguy cơ đáng kể là anh ta sẽ cố gắng rời khỏi đất nước nếu được thả.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã gặp những tin đồn cho rằng một giám đốc điều hành của Binance đã cố gắng lấy hộ chiếu khác trong khi bị giam giữ với ý định rời khỏi đất nước, tương tự như những gì một trong những đồng nghiệp của anh ta đã làm trước đây.

Sau khi từ chối yêu cầu, Giám đốc điều hành Binance Richard Teng đã tiết lộ trong một mục blog rằng Gambaryan đã bị bắt do không sẵn lòng chuyển số tiền điện tử trị giá 150 triệu USD cho chính quyền Nigeria để giải quyết những lo ngại về việc tuân thủ liên quan đến Binance.

Tuy nhiên, chính phủ Nigeria sau đó đã bác bỏ cáo buộc này và gọi đó là sai sự thật.

2024-06-07 13:39