Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ trên thị trường, tôi thấy tin tức này vừa đáng báo động vừa khiến tôi nản lòng. Các cáo buộc chống lại Bill Guan, Giám đốc tài chính của Epoch Times, vì liên quan đến kế hoạch rửa tiền tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la, là một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro và nguy hiểm tiềm tàng đang rình rập trong không gian tiền điện tử.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo rằng họ đã đệ đơn tố cáo Bill Guan, CFO của tổ chức truyền thông toàn cầu Epoch Times, cáo buộc ông ta tham gia vào một hoạt động rửa tiền trị giá khoảng 67 triệu USD, được cho là sử dụng tiền điện tử.
Cáo buộc chống lại Guan bao gồm các cáo buộc về vai trò của anh ta trong một kế hoạch rửa tiền quốc tế, làm giàu cho bản thân, công ty truyền thông và các tổ chức liên quan.
Kế hoạch rửa tiền hàng triệu tiền điện tử
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã nghe được một tin đáng lo ngại rằng một cá nhân tên Guan bị nghi ngờ có liên quan đến một kế hoạch rửa tiền. Theo Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, người ta cáo buộc rằng Guan và những người khác đã âm mưu rửa “số tiền đáng kể” – khoảng “hàng chục triệu đô la” – có nguồn gốc từ các hoạt động gian lận như trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và các nguồn bất hợp pháp khác.
Theo bản cáo trạng, Guan, người giữ vị trí Giám đốc tài chính tại Epoch Times, bị cáo buộc đóng vai trò then chốt trong hoạt động rửa tiền phức tạp diễn ra từ năm 2020 đến tháng 5 năm 2024.
Trong nhiệm kỳ của mình, nhóm “Kiếm tiền trực tuyến” tại công ty, do ông đứng đầu, đã sử dụng tiền điện tử để thu được số tiền bất chính trị giá khoảng hàng chục triệu đô la. Điều này bao gồm các khoản tiền có được từ các khoản trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp có được một cách gian lận đã được chuyển vào thẻ ghi nợ trả trước.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi sẽ diễn đạt lại tuyên bố đó như sau: Tôi nằm trong số những cá nhân có được số tiền thu được từ tội phạm với mức giá chiết khấu thông qua một nền tảng tài sản kỹ thuật số không xác định, với Nhóm MMO và những người tham gia khác tham gia vào cùng một giao dịch.
Là một nhà nghiên cứu điều tra gian lận tài chính, tôi đã phát hiện ra những trường hợp khai thác thông tin nhận dạng bị đánh cắp để thiết lập nhiều loại tài khoản khác nhau. Các tài khoản này bao gồm thẻ ghi nợ trả trước, ví tiền điện tử và tài khoản ngân hàng truyền thống. Mục tiêu cuối cùng dường như là chuyển các khoản tiền bất chính vào tay các Thực thể Truyền thông liên kết với Đại Kỷ Nguyên.
Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi đã phát hiện ra rằng số tiền bất chính từ hoạt động tội phạm đã được chuyển một cách tỉ mỉ thông qua một mạng lưới tài khoản ngân hàng và tiền điện tử phức tạp. Cụ thể, chúng bao gồm các công ty cổ phần khác nhau dưới sự bảo trợ của Media Entities, tài khoản ngân hàng cá nhân của Guan và ví kỹ thuật số của anh ấy dành cho tiền điện tử.
Hàng chục năm trong tù?
Bộ Tư pháp khẳng định rằng trong những năm diễn ra hoạt động rửa tiền, Đại Kỷ Nguyên đã trải qua một sự tăng trưởng tài chính phi thường với thu nhập hàng năm tăng vọt đáng kể. Cụ thể, hồ sơ nội bộ của họ cho thấy mức tăng đột biến khoảng 410% so với năm trước, mang lại doanh thu khoảng 62 triệu USD.
Khi các ngân hàng hỏi về lượng giao dịch tăng bất ngờ, Guan đã trả lời một cách gian dối rằng số tiền này đến từ các khoản đóng góp từ thiện. Ngược lại, một bức thư do Guan viết vào năm 2022 đã khẳng định một cách sai sự thật rằng các khoản quyên góp chỉ chiếm một tỷ lệ không đáng kể trong tổng thu nhập của công ty.
Tại Secaucus, New Jersey, Guan bị buộc tội âm mưu rửa tiền, có thể phải chịu mức án 20 năm tù. Ngoài ra, anh ta còn bị buộc tội hai tội lừa đảo ngân hàng, mỗi tội có thể phải chịu hình phạt lên tới 30 năm tù.
Một số cơ quan thực thi pháp luật đã làm việc cùng nhau trong cuộc điều tra này. Đặc vụ của Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Lao động, Jonathan Mellone, nhấn mạnh vai trò của họ trong việc điều tra nghi ngờ gian lận trong chương trình bảo hiểm thất nghiệp của Bộ Lao động Hoa Kỳ.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt theo cách này: Những cáo buộc chống lại bị cáo chỉ đơn thuần là những lời cáo buộc và việc thẩm phán quyết định bất kỳ mức án có thể xảy ra nào sau khi phiên tòa kết thúc là tùy thuộc vào thẩm phán.
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Cách kết nối Chuỗi thông minh BNB với MetaMask
- Phí bảo hiểm quỹ Ethereum tăng: Liệu nó có kích hoạt ATH cho ETH một lần nữa không?
- Tỷ lệ đốt Shiba Inu tăng vọt 300%
- Dự báo giá Ethereum: ETH sẽ đi về đâu sau khi ETF được phê duyệt?
- Dogecoin đã sẵn sàng để đạt được cột mốc 1 USD chưa? Các nhà phân tích với những dự đoán thú vị về giá DOGE
- Đặt cược Bitcoin của Metaplanet tăng cổ phiếu lên 10%
- Haruko khai thác các ngăn xếp để mang dịch vụ tiền điện tử đến các nhà đầu tư tổ chức
- Ngân hàng Commonwealth bổ sung ETF BTC đơn sắc vào các dịch vụ đầu tư
- Tác phẩm nghệ thuật mới nhất của Beeple có Andrew Tate và Iggy Azalea
2024-06-05 00:12