Cựu luật sư 85 tuổi thú nhận vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử trị giá 9,5 triệu USD

by

Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về luật và tài chính, tôi thấy trường hợp của David Kagel rất đáng lo ngại. Việc cựu luật sư 85 tuổi thừa nhận tội lỗi khi điều hành kế hoạch Ponzi tiền điện tử là một lời nhắc nhở rõ ràng về cách những người ở vị trí được tin cậy có thể khai thác quyền lực đó để thu lợi cá nhân, gây tổn hại đáng kể cho những nạn nhân không nghi ngờ.

David Kagel, một luật sư đã nghỉ hưu ở tuổi 85, đã thú nhận có liên quan đến một kế hoạch gian dối nhằm quản lý một vụ lừa đảo tiền điện tử, lừa đảo những nạn nhân không nghi ngờ số tiền hơn 9,5 triệu USD.

Từng giữ một vị trí được đánh giá cao như một nhân vật thực thi pháp luật ở Beverly Hills, California, Kagel hiện đang phải đối mặt với khả năng phải ngồi tù tới 5 năm do tham gia vào kế hoạch Ponzi.

Kế hoạch Ponzi tiền điện tử

Kagel phải đối mặt với cáo buộc hợp tác với các đồng phạm bị cáo buộc để lôi kéo nạn nhân vào một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử gian lận, đảm bảo lợi nhuận cắt cổ. Theo hồ sơ tòa án, kế hoạch này dựa trên sự lừa dối và những lời hứa sai lầm, chẳng hạn như tuyên bố rằng các bot giao dịch AI tinh vi đã xử lý các khoản đầu tư vào thị trường tiền điện tử.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại theo cách này: Cá nhân điều hành kế hoạch Ponzi đã đánh lừa nạn nhân tin rằng David Kagel, người đang đóng giả là luật sư của họ, đã nắm giữ khoảng 11 triệu đô la Bitcoin để đảm bảo an toàn cho họ. Sự đại diện này đóng vai trò như một lá chắn chống lại những tổn thất có thể xảy ra. Kagel củng cố thêm ảo tưởng này bằng cách cung cấp những bức thư trên tiêu đề thư của công ty luật của ông để xác thực tính hợp pháp của các kế hoạch đầu tư.

Phó Bộ trưởng Tư pháp Nicole M. Argentieri chỉ ra rằng Kagel đã sử dụng chức danh luật sư của mình một cách lôi kéo để đánh lừa các nhà đầu tư và đưa ra những tuyên bố gian dối về một khoản đầu tư tiền điện tử gian lận. Bà mạnh mẽ cảnh báo về những hậu quả thảm khốc khi các chuyên gia pháp lý tham gia vào những âm mưu như vậy, gây tổn hại tài chính đáng kể cho nạn nhân.

Đặc vụ phụ trách Tyler Hatcher nhận xét, “Kagel đã lợi dụng sự tin tưởng của mọi người thông qua một kế hoạch phức tạp để lừa tiền từ họ.”

Kagel đối mặt với án tù 5 năm

Lời thú nhận của Kagel thể hiện một bước tiến lớn trong cuộc điều tra đang diễn ra. Phiên điều trần tuyên án của anh ta được ấn định vào ngày 10 tháng 9. Nếu thẩm phán liên bang không cân nhắc thêm, anh ta có thể bị kết án tối đa là 5 năm tù.

Kagel và đồng bọn đã thú nhận rằng sau đó họ đã lạm dụng tiền của các nạn nhân để trục lợi. Đồng thời, vụ án được tiến hành với David Gilbert Saffron từ Úc và Vincent Anthony Mazzotta Jr. từ Los Angeles sẽ bị xét xử vào ngày 13 tháng 8, bị buộc tội tham gia vào cùng một kế hoạch Ponzi tiền điện tử.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã gặp phải những cáo buộc rằng Saffron và Mazzotta đã sử dụng bút danh để quảng bá các kế hoạch đầu tư. Những cái tên mà họ được cho là đã sử dụng bao gồm Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital và Cloud9Capital.

Những kẻ phạm tội bị cáo buộc được cho là đã lạm dụng tiền của nạn nhân thay vì đưa chúng vào các khoản đầu tư tiền điện tử như đã tuyên bố. Thay vào đó, họ tiêu tiền vào những món đồ xa hoa như máy bay riêng, khách sạn sang trọng, tiền thuê biệt thự, đầu bếp riêng và nhân viên bảo vệ riêng.

2024-06-02 22:46