Là một nhà phân tích tiền điện tử có kinh nghiệm, tôi thấy cuộc điều tra này của ZachXBT vừa hấp dẫn vừa đáng lo ngại. Tiết lộ rằng nhóm Sol ($CAT) có liên quan đến vụ hack tài khoản GCRClassic là một vấn đề nghiêm trọng cần được cộng đồng tiền điện tử chú ý.
Một nhà phân tích tiền điện tử có tên ZachXBT đã tiến hành một cuộc điều tra trong những ngày gần đây, tiết lộ rằng nhóm phát triển đồng xu meme Sol ($CAT) được cho là có liên quan đến vụ hack tài khoản GCRClassic. Các phát hiện này cho thấy khả năng xảy ra giao dịch nội gián, thao túng thị trường và các giao dịch tài chính quan trọng.
Vụ hack được tiết lộ
Trước khi tài khoản Twitter GCRClassic bị tin tặc chiếm đoạt trái phép, một thành viên trong nhóm Sol của chúng tôi đã chủ động xây dựng các vị thế giảm giá đáng kể so với Hyperliquid. Cụ thể, họ đã đầu tư khoảng 2,3 triệu USD vào ORDI và 1 triệu USD vào ETHFI trước sự kiện.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã gặp một số tin tức đáng lo ngại liên quan đến việc ra mắt đồng meme có liên quan đến nhóm Sol. Các báo cáo cho thấy họ đã thao túng sự kiện này, cho phép họ giành quyền kiểm soát khoảng 63% nguồn cung $CAT. Do đó, họ có thể bán được số token trị giá hơn 5.000.000 USD từ ví của mình. Lợi nhuận đã được phân phối giữa nhiều ví khác nhau, khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi về tính công bằng và minh bạch của tình huống này.
Các giao dịch quan trọng và thao túng thị trường
Khoảng 15.000 token Solana, trị giá khoảng 2,5 triệu USD, đã được chuyển đến địa chỉ 6M54xEUamVAQVWPzThWnCtGZ7qznomtbHTqSaMEsUHPF khi bán $CAT. Sau đó, địa chỉ này đã gửi số lượng tương đương tới các sàn giao dịch Kucoin và MEXC. Các giao dịch sau đó liên quan đến việc rút tiền bằng Ethereum và Arbitrum có kích thước gần giống nhau.
Nhiều giao dịch đã xảy ra trong đó tiền được chuyển sang Hyperliquid để thực hiện mua hàng theo hợp đồng vĩnh viễn. Sau các bài đăng từ tài khoản GCRClassic bị tấn công liên quan đến ORDI, giá đã tăng vọt, cho phép địa chỉ được liên kết thoát thành công vị thế mua kèm theo thu nhập.
Trong nghiên cứu của tôi về nỗ lực thao túng thị trường bằng cách sử dụng ETHFI, tôi phát hiện ra rằng trong lần thử thứ hai, tin tặc đã thành công trong việc thực hiện kế hoạch của chúng, nhưng chỉ ở một mức độ hạn chế. Phát hiện này cho thấy trước đây họ đã thực hiện nhiều nỗ lực với kế hoạch cụ thể này.
Bài học và ý nghĩa
Sự cố này để lại một số bài học quan trọng cho cộng đồng tiền điện tử:
Những kẻ lừa đảo khai thác tên của các tài khoản nổi bật để thao túng xu hướng thị trường, nhằm kiếm được lợi nhuận đáng kể thông qua chiến thuật lừa đảo này.
Nghiên cứu cho thấy đồng meme đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá, với mức độ biến động của chúng thường vượt quá mức độ biến động của nhiều loại tiền điện tử được hỗ trợ bởi vốn mạo hiểm.
3. Sự chú ý đến các hoạt động của những người quảng bá đồng meme có vai trò như một lời nhắc nhở rằng các nền tảng cần thận trọng khi cấp khả năng hiển thị, vì động cơ của họ có thể không phải lúc nào cũng trong sáng.
4. Tiếp thị đồng xu Meme đã tỏ ra hiệu quả đối với những kẻ lừa đảo trong việc thực hiện các âm mưu hoán đổi SIM và lừa đảo, khiến cộng đồng cần phải thận trọng hơn trước những mối đe dọa này.
Báo cáo của ZachXBT về cuộc điều tra vụ án đưa ra lời giải thích rõ ràng về các sự kiện và nhấn mạnh tác động đáng kể của các hoạt động hack dường như nhỏ. Người dùng tiền điện tử nên tự làm quen với những hiểu biết này để giảm thiểu những tái phát tiềm ẩn trong tương lai.
- Nhà phân tích tiền điện tử cho biết việc Dogecoin phá vỡ mức này sẽ ‘Bắt đầu bữa tiệc’
- Giá Ethereum (ETH) cố gắng phục hồi mạnh mẽ trong bối cảnh nhu cầu thấp từ các nhà đầu tư cá voi
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Goldman Economist chú ý 0,25 Fed cắt giảm: Liệu Bitcoin có bắt kịp làn sóng không?
- Will Smith, người tạo ra ‘Những chú ngựa chậm’, tạo ra trò đùa về giải Oscar tại Emmys 2024
- Các thành viên nhóm Shiba Inu tiết lộ cách tốt nhất để đốt SHIB và giảm nguồn cung
- Martha Stewart tuyên bố Ina Garten là “không thân thiện” giữa bản án tù
- Lily Collins trêu chọc cơ bụng săn chắc trong chiếc áo xuyên thấu và quần đùi khi đi chơi ở New York
- Bitcoin lấy lại mối tương quan với S&P 500 trước cuộc họp FOMC
- Andrew Keegan xem lại cuộc gặp gỡ đầu tiên ‘Hài hước’ của anh ấy với Heath Ledger quá cố
2024-05-28 11:22