Là một nhà phân tích tiền điện tử có kinh nghiệm, tôi thấy cuộc điều tra này của ZachXBT vừa hấp dẫn vừa đáng lo ngại. Tiết lộ rằng nhóm Sol ($CAT) có liên quan đến vụ hack tài khoản GCRClassic là một vấn đề nghiêm trọng cần được cộng đồng tiền điện tử chú ý.
Một nhà phân tích tiền điện tử có tên ZachXBT đã tiến hành một cuộc điều tra trong những ngày gần đây, tiết lộ rằng nhóm phát triển đồng xu meme Sol ($CAT) được cho là có liên quan đến vụ hack tài khoản GCRClassic. Các phát hiện này cho thấy khả năng xảy ra giao dịch nội gián, thao túng thị trường và các giao dịch tài chính quan trọng.
Vụ hack được tiết lộ
Trước khi tài khoản Twitter GCRClassic bị tin tặc chiếm đoạt trái phép, một thành viên trong nhóm Sol của chúng tôi đã chủ động xây dựng các vị thế giảm giá đáng kể so với Hyperliquid. Cụ thể, họ đã đầu tư khoảng 2,3 triệu USD vào ORDI và 1 triệu USD vào ETHFI trước sự kiện.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã gặp một số tin tức đáng lo ngại liên quan đến việc ra mắt đồng meme có liên quan đến nhóm Sol. Các báo cáo cho thấy họ đã thao túng sự kiện này, cho phép họ giành quyền kiểm soát khoảng 63% nguồn cung $CAT. Do đó, họ có thể bán được số token trị giá hơn 5.000.000 USD từ ví của mình. Lợi nhuận đã được phân phối giữa nhiều ví khác nhau, khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi về tính công bằng và minh bạch của tình huống này.
Các giao dịch quan trọng và thao túng thị trường
Khoảng 15.000 token Solana, trị giá khoảng 2,5 triệu USD, đã được chuyển đến địa chỉ 6M54xEUamVAQVWPzThWnCtGZ7qznomtbHTqSaMEsUHPF khi bán $CAT. Sau đó, địa chỉ này đã gửi số lượng tương đương tới các sàn giao dịch Kucoin và MEXC. Các giao dịch sau đó liên quan đến việc rút tiền bằng Ethereum và Arbitrum có kích thước gần giống nhau.
Nhiều giao dịch đã xảy ra trong đó tiền được chuyển sang Hyperliquid để thực hiện mua hàng theo hợp đồng vĩnh viễn. Sau các bài đăng từ tài khoản GCRClassic bị tấn công liên quan đến ORDI, giá đã tăng vọt, cho phép địa chỉ được liên kết thoát thành công vị thế mua kèm theo thu nhập.
Trong nghiên cứu của tôi về nỗ lực thao túng thị trường bằng cách sử dụng ETHFI, tôi phát hiện ra rằng trong lần thử thứ hai, tin tặc đã thành công trong việc thực hiện kế hoạch của chúng, nhưng chỉ ở một mức độ hạn chế. Phát hiện này cho thấy trước đây họ đã thực hiện nhiều nỗ lực với kế hoạch cụ thể này.
Bài học và ý nghĩa
Sự cố này để lại một số bài học quan trọng cho cộng đồng tiền điện tử:
Những kẻ lừa đảo khai thác tên của các tài khoản nổi bật để thao túng xu hướng thị trường, nhằm kiếm được lợi nhuận đáng kể thông qua chiến thuật lừa đảo này.
Nghiên cứu cho thấy đồng meme đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá, với mức độ biến động của chúng thường vượt quá mức độ biến động của nhiều loại tiền điện tử được hỗ trợ bởi vốn mạo hiểm.
3. Sự chú ý đến các hoạt động của những người quảng bá đồng meme có vai trò như một lời nhắc nhở rằng các nền tảng cần thận trọng khi cấp khả năng hiển thị, vì động cơ của họ có thể không phải lúc nào cũng trong sáng.
4. Tiếp thị đồng xu Meme đã tỏ ra hiệu quả đối với những kẻ lừa đảo trong việc thực hiện các âm mưu hoán đổi SIM và lừa đảo, khiến cộng đồng cần phải thận trọng hơn trước những mối đe dọa này.
Báo cáo của ZachXBT về cuộc điều tra vụ án đưa ra lời giải thích rõ ràng về các sự kiện và nhấn mạnh tác động đáng kể của các hoạt động hack dường như nhỏ. Người dùng tiền điện tử nên tự làm quen với những hiểu biết này để giảm thiểu những tái phát tiềm ẩn trong tương lai.
- Meredith Gaudreau nói mùa khúc côn cầu thật ‘khó khăn’ sau cái chết của Johnny
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Angelina Jolie khoe vóc dáng sang trọng trong chiếc áo khoác màu da khi rời Liên hoan phim Venice chỉ vài giờ sau khi nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt kéo dài 8 phút cho bộ phim tiểu sử về Maria Callas
2024-05-28 11:22