Chủ sở hữu thị trường ẩn danh bị bắt sau khi FBI theo dõi các giao dịch tiền điện tử

Là một nhà đầu tư tiền điện tử có kiến thức nền tảng về an ninh mạng, tôi thấy tin tức về việc Rui-Siang Lin bị bắt giữ với tư cách là người sáng lập Chợ ẩn danh rất đáng lo ngại. Mặc dù điều quan trọng cần lưu ý là tôi cực lực lên án các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, nhưng vụ việc này đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về những mối nguy hiểm tiềm ẩn đang rình rập trong thế giới tiền điện tử.

Là một điều tra viên pháp y đang nghiên cứu các hoạt động bất hợp pháp trên web đen, tôi đã phát hiện ra một vụ án quan trọng liên quan đến một cá nhân người Đài Loan được cho là người điều hành Chợ ẩn danh khét tiếng. Chợ ma túy trực tuyến bí mật này từ lâu đã trốn tránh sự thực thi pháp luật, nhưng thông qua phân tích tỉ mỉ hồ sơ giao dịch và nỗ lực hợp tác với các cơ quan chức năng quốc tế, chúng tôi đã có thể xác định và bắt giữ nghi phạm khó nắm bắt này.

Các loại ma túy được buôn bán bất hợp pháp, bao gồm cả fentanyl, đã dẫn đến các giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 100 triệu USD trên nền tảng này.

Người sáng lập thị trường ẩn danh bị bắt và bị buộc tội

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại nó như sau:

Trong thời gian này, Lin đã tích lũy được khối tài sản cá nhân khổng lồ với tổng trị giá hàng triệu đô la, trong khi Chợ ẩn danh mở rộng để trở thành một thị trường trực tuyến nổi bật về các chất bất hợp pháp. Nền tảng này đóng vai trò là kênh trao đổi các loại thuốc khác nhau, bao gồm các chất kích thích theo toa như Adderall và MDMA, các chất gây ảo giác như LSD và cocaine. Giao dịch được thực hiện bằng tiền điện tử Monero và Bitcoin. Để đáp lại, Lin đã nhận được 5% hoa hồng từ mỗi giao dịch khi người dùng xử lý khoản thanh toán của họ thông qua nền tảng.

Lin đang bị điều tra vì nhiều tội danh khác nhau, bao gồm một cáo buộc rửa tiền, một cáo buộc lãnh đạo một tổ chức tội phạm đang diễn ra, một cáo buộc liên quan đến âm mưu ma túy và một cáo buộc liên quan đến việc bán thuốc sai nhãn hiệu và bị ô nhiễm.

Là một nhà phân tích pháp y đang xem xét các hoạt động bất hợp pháp trên web đen, tôi phát hiện ra rằng chủ sở hữu khó nắm bắt của Chợ ẩn danh đã bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) truy tìm thông qua dấu vết tiền điện tử dẫn đến một tài khoản sàn giao dịch đứng tên anh ta. Sĩ quan lực lượng đặc nhiệm FBI Mark Rubens đã tiết lộ thông tin này, đồng thời nói thêm rằng sàn giao dịch đã vô tình cung cấp các chi tiết quan trọng – giấy phép lái xe, địa chỉ email và số điện thoại của Lin – cần thiết để xác định và bắt giữ nghi phạm.

Hôm thứ Hai, trong phiên tòa của Lin, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nhấn mạnh rằng “web đen” khét tiếng không đóng vai trò là nơi trú ẩn an toàn cho những người có ý định vi phạm pháp luật.

Lin đối mặt với án chung thân

Thị trường ẩn danh, Incognito Market, đã đóng cửa vào tháng 3 sau một vụ lừa đảo rút lui. Sau đó, người ta cáo buộc rằng các quản trị viên đã yêu cầu các nhà cung cấp thanh toán, từ 100 đến 20.000 USD tùy theo quy mô của họ, để giữ bí mật thông tin khách hàng của họ và ngăn chặn việc thông tin đó bị tiết lộ ra công chúng.

Bất chấp những lời buộc tội, Lin – người được biết đến là một nhà phát triển tiền điện tử rất quan tâm đến Monero, đồng tiền riêng tư – đã tiết lộ trên X rằng anh ấy đã dẫn dắt một buổi đào tạo kéo dài bốn ngày cho ba mươi nhân viên thực thi pháp luật tại Cảnh sát Saint Lucia Học viện trong những tuần đầu tiên của tháng Tư. Trọng tâm của hội thảo này là tội phạm mạng và tiền điện tử.

Nếu Lin bị kết tội, anh ta sẽ phải đối mặt với án tù chung thân bắt buộc vì liên quan đến một doanh nghiệp tội phạm. song song: Nếu bị kết tội, Lin sẽ phải ngồi tù chung thân vì tội hình sự trong doanh nghiệp. Ross Ulbricht, kẻ chủ mưu đằng sau thị trường buôn bán ma túy bất hợp pháp trên Con đường tơ lụa, đã bị xét xử với tội danh tương tự và bị kết án. Anh ta hiện đang thụ án chung thân trong tù.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi muốn nhấn mạnh rằng âm mưu sử dụng ma túy chống lại Lin có mức án tối thiểu bắt buộc là 10 năm và hình phạt tối đa có thể lên tới tù chung thân. Ngoài ra, hai tội danh còn lại áp đặt mức án tối đa kết hợp là 25 năm tù.

2024-05-26 01:18