Là một nhà nghiên cứu có kiến thức nền tảng về tội phạm tài chính, tôi đã tận mắt chứng kiến các vụ lừa đảo tiền điện tử đã tàn phá các nhà đầu tư không nghi ngờ như thế nào. Vụ bắt giữ 19 cá nhân gần đây có liên quan đến một “phòng đọc tiền điện tử” lừa đảo ở Hàn Quốc là một bước quan trọng hướng tới việc triệt phá các mạng lưới tội phạm này.
Chính quyền Hàn Quốc đã giải quyết một bước lùi đáng kể đối với các vụ lừa đảo tiền điện tử được lan truyền qua mạng xã hội với việc bắt giữ 19 nghi phạm liên quan đến một “phòng đọc tiền điện tử” gian dối. Cơ quan Cảnh sát Daegu đã thực hiện một cuộc đột kích vào ngày 21 tháng 5, tiết lộ một kế hoạch xảo quyệt nhằm lừa gạt hơn 300 nhà đầu tư vô tội, khiến họ bị thiệt hại tài chính khoảng 19 triệu USD.
Lừa đảo tiền điện tử: Trò chuyện lừa đảo, lợi nhuận ảo
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã nghe tin đồn về một nhóm tội phạm quốc tế được cho là đã điều hành một “diễn đàn thảo luận trá hình” trên các ứng dụng nhắn tin phổ biến như Telegram hoặc KakaoTalk. Họ giới thiệu nó như một nguồn đáng tin cậy về các mẹo đầu tư tiền điện tử.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ mô tả căn phòng được sắp xếp phức tạp, với các thành viên băng đảng giả định danh tính của các nhà tư vấn tiền điện tử có kinh nghiệm. Họ đưa ra những lời khuyên được cho là hữu ích và khoe khoang những lợi ích đáng kể được cho là.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu nghiên cứu hành vi đầu tư, tôi đã quan sát thấy một số cá nhân đã tham gia với sự tán thành nhiệt thành, tạo ra một mạng lưới tin cậy phức tạp nhằm lôi kéo các nạn nhân tiềm năng trở thành nạn nhân của kế hoạch này.
Trao đổi không có thật, sự phản bội tàn bạo
Mặt nạ được thiết kế cẩn thận đã lộ ra khi mọi người bị lôi kéo tải xuống các ứng dụng được liên kết với các sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo. Theo các nhà chức trách, những trang web lừa đảo này chứa chấp các loại tiền kỹ thuật số không xác định. Những đồng tiền ẩn này đã làm tăng thêm sức hấp dẫn của tính độc quyền và triển vọng thu được lợi nhuận đáng kể.
Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu các chiến thuật của những kẻ lừa đảo tiền điện tử, tôi đã phát hiện ra một phương pháp hiệu quả mà chúng sử dụng để lấy lòng tin và thu hút các khoản đầu tư lớn hơn từ nạn nhân. Ban đầu, chúng cho phép mọi người thực hiện các giao dịch nhỏ và thành công, khiến họ cảm thấy tự tin và được khuyến khích đầu tư nhiều hơn. Tuy nhiên, khi nạn nhân cố gắng rút tiền, họ gặp phải những khoản “phí rút tiền” bất ngờ dường như không thể trả hết, tạo ra rào cản đáng kể và khiến nạn nhân rơi vào trạng thái tuyệt vọng.
Nếu băng đảng không nhận được khoản thanh toán cho những khoản phí này, họ sẽ cắt đứt mọi liên lạc, khiến nạn nhân bất lực, chỉ còn lại những lời cam kết rỗng tuếch và số tiền tiết kiệm bị ăn trộm.
Pig-Butchering Abroad: A Chilling Twist
Là một nhà phân tích điều tra, tôi đã phát hiện ra một phương pháp tuyển dụng gây sốc được người đứng đầu nhóm này sử dụng. Hoạt động xảo quyệt này, được gọi là “mổ lợn”, đã thu hút những người không hề nghi ngờ bằng những lời mời làm việc hấp dẫn ở Myanmar.
Khi mọi người đến nơi, một kế hoạch quỷ quyệt đã được thực hiện. Hộ chiếu và điện thoại di động của họ bị tịch thu và họ bị ép tham gia vào một hoạt động lừa đảo. Cách tiếp cận này nhấn mạnh phạm vi toàn cầu của các tổ chức tội phạm như vậy và quyết tâm khai thác điểm yếu của chúng.
Crypto Wild West: A Call for Regulation
Với tư cách là một nhà nghiên cứu thị trường tiền điện tử, tôi không thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của việc thực hiện các quy định chặt chẽ hơn trong ngành này sau các cuộc tấn công cấp cao gần đây. Hàn Quốc, được biết đến với bối cảnh tiền điện tử sôi động, đã bị cản trở bởi sự gia tăng đáng báo động các vụ lừa đảo được thúc đẩy bởi sự cường điệu trên mạng xã hội.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi cho rằng tình huống này có thể đóng vai trò là động lực để chính phủ củng cố các quy định đối với sàn giao dịch tiền điện tử và cộng đồng truyền thông xã hội đưa ra hướng dẫn đầu tư.
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- Poppy Delevingne đã tìm thấy hiệp sĩ của mình trong bộ áo giáp sáng ngời khi cô tổ chức bữa tiệc ăn mặc sang trọng cho bạn trai sau khi lên tiếng về ‘sự kỳ thị’ khi trở thành một phụ nữ đã ly hôn
- Ripple CLO cho biết các cơ quan quản lý sử dụng tiền điện tử làm vật tế thần trong hoạt động rửa tiền
- Biểu tượng EastEnders sẽ ‘trở lại để kỷ niệm 40 năm xà phòng’ trong sự trở lại hoành tráng sau 25 năm rời Quảng trường Albert
- Giao dịch cá voi Shiba Inu tăng 60% trong một ngày, nhưng có tin xấu
- Tin tức về XRP: CIO Bitwise khuyên nên bắt đầu tích lũy XRP khi chuẩn bị cho các quỹ ETF bắt đầu
- Giao thức DeltaPrime DeFi mất 5,93 triệu USD trong bối cảnh bị khai thác!
- BREAKING: Sở Mật vụ ngăn chặn vụ ám sát Trump lần thứ 2; Sự sụp đổ của các token tiền điện tử dựa trên Trump
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Bitcoin: Arthur Hayes đưa ra cảnh báo khi đồng Yên Nhật mạnh lên
2024-05-25 18:12