Là một nhà đầu tư tiền điện tử dài hạn có mối quan tâm sâu sắc đến bối cảnh pháp lý toàn cầu, tôi nhận thấy những diễn biến gần đây liên quan đến cáo buộc trốn thuế của giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan và việc bị giam giữ sau đó ở Nigeria, thật đáng lo ngại.
Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang Nigeria (FIRS) đã cáo buộc Cơ quan Cải huấn Nigeria không đưa giám đốc điều hành Binance đang bị giam giữ, Tigran Gambaryan đến Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja để tiến hành thủ tục trốn thuế.
Theo báo cáo, Gambaryan đã không ra hầu tòa vào ngày 22 tháng 5 vì cáo buộc trốn thuế do Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang (FIRS) đưa ra chống lại anh ta vào ngày 22 tháng 5.
FIRS chỉ tay vào cơ quan cải huấn
Vào tháng 3 năm 2024, Binance và các quan chức hàng đầu của nó đã bị cơ quan thuế buộc tội trốn thuế, mỗi người phải đối mặt với tổng cộng bốn tội danh. Ngoài ra, Gambaryan, một giám đốc điều hành của Binance, đã bị bắt giữ tại Trung tâm Cải huấn Kuje của Abuja vào tháng 4 sau khi bị bắt vì tội rửa tiền do Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính đưa ra. Mặc dù yêu cầu được bảo lãnh nhưng anh ta không thể đảm bảo được và vẫn bị giam giữ.
Tại phiên tòa hôm thứ Tư, luật sư bào chữa Moses Idehu bày tỏ sự bối rối trước sự vắng mặt của Gambaryan, chia sẻ chi tiết về những nỗ lực thất bại trong việc liên hệ với cơ sở cải huấn. Ông yêu cầu hoãn lại một thời gian ngắn để giải quyết vấn đề này vào cuối ngày.
Trong quá trình tố tụng tại tòa, khách hàng của tôi, luật sư Chukwuka Ikwuazo của Gambaryan, đã yêu cầu thẩm phán chỉ thị FIRS (Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang) loại bỏ tên Nadeem Anjarwalla khỏi các cáo buộc cập nhật vì anh ta đã bị tuyên bố là kẻ chạy trốn. Người đại diện hợp pháp của FIRS đã đồng ý với việc sửa đổi cáo buộc này.
Trong một cuộc điều tra công khai, Gambaryan và Anjarwalla đã bị bắt giam và bị cáo buộc góp phần gây ra khó khăn kinh tế cho Nigeria và tài trợ cho khủng bố. Sau đó, hộ chiếu của họ bị tịch thu và họ được chuyển đến khu vực giam giữ an toàn.
Tiền lệ nguy hiểm
Khi phát biểu ủng hộ việc trả tự do cho Gambaryan, người trước đây lãnh đạo đơn vị Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch, Richard Teng, đã bày tỏ quan ngại về quyết định của chính quyền Nigeria. Ông cảnh báo rằng hành động này có thể tạo tiền lệ có hại cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới.
Teng nói rõ rằng chuyến đi của Gambaryan tới Nigeria chỉ nhằm mục đích chia sẻ kiến thức của anh về tội phạm tài chính, tham gia vào các chính sách tài chính và nâng cao năng lực. Tuy nhiên, bất chấp nhiều lời hứa về sự an toàn từ các quan chức Nigeria, các vụ bắt giữ vẫn xảy ra.
Sau khi bị giam giữ, tôi thấy mình đang ở nhà tù Kuje ở Nigeria. Cơ sở này nổi tiếng sau cuộc tấn công của Nhà nước Hồi giáo vào tháng 7 năm 2022, trong đó một số tù nhân đã trốn thoát được. Đáng chú ý, trong số những tù nhân trước đây của nó có những nhân vật nổi bật như cựu thống đốc ngân hàng trung ương Godwin Emefiele.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Sam Bankman-Fried vẫn giữ được sự trong trắng khi sống nhờ cơm và đậu trong tù
- Báo cáo về tiền giả ‘tẩy trắng’ xuất hiện khắp Bắc Mỹ
2024-05-24 07:23