Là một nhà đầu tư tiền điện tử dài hạn có mối quan tâm sâu sắc đến bối cảnh pháp lý toàn cầu, tôi nhận thấy những diễn biến gần đây liên quan đến cáo buộc trốn thuế của giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan và việc bị giam giữ sau đó ở Nigeria, thật đáng lo ngại.
Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang Nigeria (FIRS) đã cáo buộc Cơ quan Cải huấn Nigeria không đưa giám đốc điều hành Binance đang bị giam giữ, Tigran Gambaryan đến Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja để tiến hành thủ tục trốn thuế.
Theo báo cáo, Gambaryan đã không ra hầu tòa vào ngày 22 tháng 5 vì cáo buộc trốn thuế do Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang (FIRS) đưa ra chống lại anh ta vào ngày 22 tháng 5.
FIRS chỉ tay vào cơ quan cải huấn
Vào tháng 3 năm 2024, Binance và các quan chức hàng đầu của nó đã bị cơ quan thuế buộc tội trốn thuế, mỗi người phải đối mặt với tổng cộng bốn tội danh. Ngoài ra, Gambaryan, một giám đốc điều hành của Binance, đã bị bắt giữ tại Trung tâm Cải huấn Kuje của Abuja vào tháng 4 sau khi bị bắt vì tội rửa tiền do Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính đưa ra. Mặc dù yêu cầu được bảo lãnh nhưng anh ta không thể đảm bảo được và vẫn bị giam giữ.
Tại phiên tòa hôm thứ Tư, luật sư bào chữa Moses Idehu bày tỏ sự bối rối trước sự vắng mặt của Gambaryan, chia sẻ chi tiết về những nỗ lực thất bại trong việc liên hệ với cơ sở cải huấn. Ông yêu cầu hoãn lại một thời gian ngắn để giải quyết vấn đề này vào cuối ngày.
Trong quá trình tố tụng tại tòa, khách hàng của tôi, luật sư Chukwuka Ikwuazo của Gambaryan, đã yêu cầu thẩm phán chỉ thị FIRS (Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang) loại bỏ tên Nadeem Anjarwalla khỏi các cáo buộc cập nhật vì anh ta đã bị tuyên bố là kẻ chạy trốn. Người đại diện hợp pháp của FIRS đã đồng ý với việc sửa đổi cáo buộc này.
Trong một cuộc điều tra công khai, Gambaryan và Anjarwalla đã bị bắt giam và bị cáo buộc góp phần gây ra khó khăn kinh tế cho Nigeria và tài trợ cho khủng bố. Sau đó, hộ chiếu của họ bị tịch thu và họ được chuyển đến khu vực giam giữ an toàn.
Tiền lệ nguy hiểm
Khi phát biểu ủng hộ việc trả tự do cho Gambaryan, người trước đây lãnh đạo đơn vị Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch, Richard Teng, đã bày tỏ quan ngại về quyết định của chính quyền Nigeria. Ông cảnh báo rằng hành động này có thể tạo tiền lệ có hại cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới.
Teng nói rõ rằng chuyến đi của Gambaryan tới Nigeria chỉ nhằm mục đích chia sẻ kiến thức của anh về tội phạm tài chính, tham gia vào các chính sách tài chính và nâng cao năng lực. Tuy nhiên, bất chấp nhiều lời hứa về sự an toàn từ các quan chức Nigeria, các vụ bắt giữ vẫn xảy ra.
Sau khi bị giam giữ, tôi thấy mình đang ở nhà tù Kuje ở Nigeria. Cơ sở này nổi tiếng sau cuộc tấn công của Nhà nước Hồi giáo vào tháng 7 năm 2022, trong đó một số tù nhân đã trốn thoát được. Đáng chú ý, trong số những tù nhân trước đây của nó có những nhân vật nổi bật như cựu thống đốc ngân hàng trung ương Godwin Emefiele.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-05-24 07:23