Ông trùm của Đế chế ma túy web đen 'Thị trường ẩn danh' trị giá 100 triệu USD đã bị bắt

Là một nhà đầu tư tiền điện tử có nền tảng về an ninh mạng và rất quan tâm đến web đen, tôi thấy tin tức này vừa đáng báo động vừa hấp dẫn. Việc bắt giữ Rui-Siang Lin, kẻ chủ mưu đằng sau Chợ ẩn danh, là một lời nhắc nhở rõ ràng về những mối nguy hiểm rình rập trên web đen và hậu quả tiềm ẩn của các hoạt động bất hợp pháp.

Những kẻ chủ mưu của “Thị trường ẩn danh”, một thị trường web đen bất hợp pháp để bán ma túy, đã bị các đặc vụ liên bang Mỹ bắt giữ. Một người đàn ông 23 tuổi đến từ Đài Loan được xác định là Rui-Siang Lin đã bị bắt tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy vào ngày 18 tháng 5 và sẽ bị kết án chung thân sau khi thú nhận liên quan đến hoạt động kinh doanh ngầm này.

Bộ Tư pháp tiết lộ rằng Lin là người chịu trách nhiệm quản lý Chợ ẩn danh từ khi thành lập vào tháng 10 năm 2020 cho đến khi bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào tháng 3 năm 2024.

Hôm thứ Hai, Lin xuất hiện trước tòa án liên bang ở Manhattan và chính thức bị cáo buộc nhiều tội danh khác nhau. Những cáo buộc này bao gồm việc tham gia vào một kế hoạch tội phạm đang diễn ra liên quan đến ma túy, âm mưu ma túy, rửa tiền và bán thuốc bị dán nhãn sai và bị ô nhiễm.

Hoạt động ngầm rộng lớn

Người ta phát hiện ra rằng Thị trường ẩn danh đóng vai trò là nền tảng để khám phá tính khả thi của việc giao dịch ma túy bất hợp pháp có giá trị hàng chục triệu đô la trên toàn cầu.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi sẽ mô tả nó theo cách này: Khu chợ bí mật, sau này được biết đến với cái tên Con đường tơ lụa, đã phát triển thành một trong những trung tâm buôn bán ma túy bất hợp pháp trực tuyến quan trọng nhất. Nó cung cấp một nền tảng để bán và trao đổi các chất bất hợp pháp khác nhau, bao gồm cocaine, methamphetamine, heroin, LSD, MDMA, oxycodone, ketamine và alprazolam.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng thị trường này hoạt động tương tự như các trang thương mại điện tử thông thường. Bất cứ khi nào tôi mua hàng trên nền tảng, Lin sẽ phải trả 5% phí giao dịch. Ngoài ra, nó còn mang lại cơ hội quảng cáo và xây dựng thương hiệu, cung cấp dịch vụ khách hàng và có ‘ngân hàng’ nơi các nhà đầu tư có thể đổi tiền để giao dịch.

Các hành vi nguy hiểm và lừa đảo

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã xem qua nhiều tin tức khác nhau và một tin khiến tôi chú ý gần đây là cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) chống lại Incognito Market liên quan đến việc sản phẩm của họ bị nhiễm độc các chất độc hại không xác định. Điều này làm tôi nhớ đến vụ cơ quan thực thi pháp luật phát hiện ra những viên thuốc oxycodone có chứa fentanyl, một chất có khả năng gây chết người cao hơn heroin từ 20 đến 40 lần vào tháng 11 năm ngoái. Tôi chỉ có thể tưởng tượng những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến các giao dịch như vậy.

Luật sư Hoa Kỳ Williams chỉ ra rằng, theo hồ sơ tòa án, Rui-Siang Lin đã dàn dựng một hoạt động kinh doanh ma túy trực tuyến có lợi nhuận cao và gây chết người trên ‘web đen’ được cho là không an toàn. Anh ta đã tích lũy được hàng trăm triệu đô la từ những công dân không nghi ngờ gì. Williams nhấn mạnh, “‘Trang web đen’ không thể được che chắn cho các hoạt động bất hợp pháp.”

Sự kiểm soát và sự sụp đổ của Lin

Tôi xử lý nhiều khía cạnh khác nhau của tổ chức, bao gồm quản lý nhân viên, giao dịch với nhà cung cấp và đưa ra các quyết định quan trọng cho các doanh nghiệp có doanh thu hàng năm vượt quá 9 triệu USD.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến mới nhất trong không gian tài sản kỹ thuật số và một tin tức khiến tôi chú ý là vụ bắt giữ một cá nhân tên Lin. Vụ việc này nhấn mạnh những nỗ lực bền bỉ của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ nhằm loại bỏ tận gốc các hoạt động bất hợp pháp trên web đen.

2024-05-21 15:37