Tether có liên quan đến hoạt động rửa tiền không? TruthLabs báo cáo những phát hiện gây sốc

Là một nhà nghiên cứu có kinh nghiệm điều tra thị trường tiền điện tử, tôi thấy những phát hiện của TruthLabs về Tether có liên quan sâu sắc. Mối liên hệ giữa Tether và các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền và quan hệ với các nhóm khủng bố, là đáng báo động.

Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi đã phát hiện ra những mối liên hệ rắc rối giữa Tether, một loại tiền ổn định nổi bật trong lĩnh vực tiền điện tử và các giao dịch đáng ngờ. Các cuộc điều tra này của TruthLabs đã tiết lộ rằng Tether có thể liên quan đến các kế hoạch rửa tiền và có quan hệ với các tổ chức khủng bố. Hơn nữa, có những phát hiện liên quan đến Crypto Israel Aid và sàn giao dịch tiền điện tử ưa thích của Hamas, Cex.io.

Những phát hiện ban đầu của TruthLabs về Tether

Khoảng tám tháng trước, TruthLabs đã tiến hành phân tích chuyên sâu báo cáo của Bộ Tư pháp về các giao dịch Tether liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố. Điều đáng ngạc nhiên là một số địa chỉ quan trọng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như vậy lại không được đưa vào báo cáo.

TruthLabs thật bất ngờ khi một số địa chỉ, được xác định là kẻ rửa tiền và kẻ chủ mưu đằng sau việc kéo và khai thác giao thức, lại bị thiếu trong danh sách có liên kết đã biết với các nhóm khủng bố trên blockchain.

Việc thiếu thông tin này làm dấy lên nghi ngờ về tính toàn diện và rõ ràng của báo cáo từ TruthLabs.

“Thông tin trên blockchain thể hiện sự thật tuyệt đối. Các địa chỉ bị bỏ qua có thể liên quan đến các hành vi sai trái nghiêm trọng đã lấn át những địa chỉ được đưa vào và dán nhãn trong báo cáo.”

Mối liên hệ giữa Cex.io và Hamas

Với tư cách là nhà phân tích nghiên cứu tại TruthLabs, tôi đã tiến hành một cuộc điều tra về các nguồn tài trợ của Crypto Israel Aid. Điều khiến tôi lo lắng là tôi phát hiện ra rằng một số địa chỉ cấp vốn ban đầu có nguồn gốc từ những địa chỉ được xác định trong báo cáo của Bộ Tư pháp (DOJ) nhưng chưa bị đưa vào danh sách đen. Phát hiện này đặt ra câu hỏi về tính công bằng và hiệu quả của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt đối với một số địa chỉ tiền điện tử nhất định.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi phải thừa nhận rằng tuyên bố của bạn về việc Israel điều hành chính phủ Hoa Kỳ và các cơ quan của nước này khá hấp dẫn. Tuy nhiên, dựa trên kiến thức và hiểu biết hiện tại của tôi về chính trị toàn cầu, tôi thấy thật khó chấp nhận khẳng định này theo bề ngoài. Điều quan trọng là chúng ta phải đánh giá thông tin một cách nghiêm túc trước khi hình thành niềm tin hoặc hành động trong thị trường tiền điện tử hay bất kỳ lĩnh vực nào khác.

Vào ngày 11 tháng 10 năm 2023, TruthLabs tiết lộ rằng Hamas thường xuyên sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử Cex.io. Nền tảng này là một phần của mạng lưới Ngân hàng Silvergate. Trước đây, Cex.io có kết nối với Capital Financial Plus (CFP). Người ta phát hiện ra rằng CFP đã tham gia vào một hành vi gian lận rộng rãi liên quan đến Chương trình bảo vệ tiền lương (PPP), cấp các khoản vay cho các cá nhân không tồn tại trong khi từ chối các khoản vay cho các doanh nghiệp nhỏ thực sự.

“TruthLabs lưu ý rằng CFP là một trong những ngân hàng lớn nhất bị ảnh hưởng bởi gian lận khoản vay theo hình thức PPP, phê duyệt các khoản vay cho những người nộp đơn giả trong khi từ chối các đơn đăng ký hợp pháp từ các chủ doanh nghiệp nhỏ.”

Ngoài ra, CFP đã tận dụng chương trình cho vay không rủi ro của chính phủ trị giá 125 triệu USD, làm phức tạp thêm các hoạt động tài chính đáng nghi ngờ của họ. TruthLabs nhấn mạnh tác động lớn hơn của những tiết lộ này, vì việc in tiền đáng kể trong đại dịch COVID-19 và biên giới mở có ý nghĩa quan trọng.

“Ồ, và chúng tôi đã in số tiền tương đương 50 năm trong thời kỳ dịch bệnh COVID, và biên giới của chúng tôi đang rộng mở.”

Báo cáo của Forbes và UNODC về Tether

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi luôn theo dõi chặt chẽ những cảnh báo mà TruthLabs đưa ra về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến Tether. Những lo ngại này phù hợp với những lo ngại được UNODC đưa ra vào tháng 1 năm 2024. Forbes đưa tin rằng UNODC đã đánh dấu Tether là một nền tảng ưa thích để rửa tiền và lừa đảo, đặc biệt là ở Đông và Đông Nam Á. Lý do đằng sau sở thích này là tính ổn định, tính thân thiện với người dùng, tính ẩn danh và phí giao dịch tương đối thấp của Tether – những đặc điểm không may khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với tội phạm.

UNODC chú ý đến sự gia tăng đáng báo động của tội phạm mạng như lừa đảo với Tether, rửa tiền và các hoạt động ngân hàng bí mật. Các âm mưu đáng chú ý bao gồm “lừa đảo tống tiền” và “giết lợn”, thao túng kỹ thuật xã hội để lấy tiền từ những nạn nhân không nghi ngờ.

Tether, một loại tiền điện tử phổ biến, có liên quan đến các hoạt động rửa tiền trên nền tảng cờ bạc trực tuyến, thúc đẩy đáng kể sự mở rộng của nền kinh tế kỹ thuật số ngầm ở khu vực nhất định.

Tóm tắt….

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử có liên quan, tôi không thể không lo lắng trước những phát hiện gần đây của TruthLabs về sự tham gia của Tether vào các hoạt động đáng ngờ. Các cáo buộc liên quan đến các tổ chức khủng bố, rửa tiền và lừa đảo là những mối lo ngại nghiêm trọng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường cảnh giác và minh bạch trong ngành của chúng ta. Chúng ta hãy làm việc cùng nhau để yêu cầu trách nhiệm giải trình và đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường tài sản kỹ thuật số của chúng ta.

2024-05-20 11:52