Là một nhà nghiên cứu có kiến thức nền tảng về tội phạm tài chính và tiền điện tử, tôi thấy sự phát triển này vừa hấp dẫn vừa đáng báo động. Kế hoạch rửa tiền điện tử trị giá 73 triệu USD bị chính quyền Hoa Kỳ phá vỡ là một lời nhắc nhở rõ ràng về mức độ tinh vi ngày càng tăng và phạm vi tiếp cận toàn cầu của các tập đoàn tội phạm mạng hoạt động trong không gian tiền kỹ thuật số.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tiết lộ hôm thứ Sáu rằng họ đã cáo buộc hai cá nhân không phải người Mỹ rửa khoảng 73 triệu đô la tiền điện tử thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư, một hành vi thường được gọi là “làm thịt lợn”. Một bản cáo trạng chống lại các nghi phạm đã được niêm phong ở Quận Trung tâm California.
Kế hoạch rửa tiền điện tử trị giá 73 triệu USD bị phá sản
Trong một thông báo báo chí gần đây, Bộ Tư pháp (DOJ) tiết lộ rằng hai công dân Trung Quốc, Daren Li và Yi Cheng Zhang, lần lượt 42 và 38 tuổi, là những cá nhân đang bị điều tra về một vụ rửa tiền điện tử. Li, người có hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, bị bắt vào ngày 12 tháng 4 tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta và sau đó được chuyển đến Quận Trung tâm của California. Đồng thời, Zhang bị bắt ở Los Angeles hôm thứ Năm.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ mô tả nó theo cách này: Tôi đã phát hiện ra một hành vi lừa dối liên quan đến hai cá nhân hiện đang bị buộc tội vì vai trò của họ trong cái gọi là lừa đảo giết thịt lợn. Trong kế hoạch này, những kẻ lừa đảo lôi kéo những nạn nhân không nghi ngờ đầu tư số tiền đáng kể vào thứ mà họ cho là một cơ hội sinh lợi bằng tiền điện tử. Khi khoản đầu tư đạt đến một ngưỡng nhất định, những kẻ lừa đảo sẽ biến mất cùng số tiền, khiến nạn nhân rơi vào tình trạng tài chính tồi tệ và phải đối mặt với tổn thất đáng kể.
Là một nhà nghiên cứu đi sâu vào sự phức tạp của tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử, tôi đã tìm thấy bằng chứng thuyết phục từ các tài liệu của tòa án. Li và Zhang bị cáo buộc điều hành một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên rửa tiền từ các vụ lừa đảo tiền điện tử thông qua các mạng lưới phức tạp. Các nạn nhân không hề nghi ngờ đã bị thao túng để gửi số tiền đáng kể đến các tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ được che giấu dưới vỏ bọc của các công ty vỏ bọc. Sau khi số tiền này đến đích, chúng sẽ tiếp tục được chuyển sang nhiều tài khoản quốc tế và địa phương cũng như các sàn giao dịch tiền điện tử. Mạng lưới giao dịch phức tạp này được thiết kế để làm xáo trộn nguồn gốc hoặc lịch sử giao dịch của các khoản lợi bất chính.
Với tư cách là nhà nghiên cứu đang điều tra trường hợp này, tôi phát hiện ra rằng khoảng 73 triệu USD đã được chuyển vào các tài khoản shell tại Ngân hàng Deltec ở Bahamas, sau đó tài khoản này được chuyển đổi thành Tether (USDT). Hơn nữa, một ví tiền điện tử đã nhận được hơn 341 triệu đô la tài sản ảo như một phần của trò lừa đảo này.
Bình luận về vụ việc này, Phó Bộ trưởng Tư pháp Lisa Monaco cho biết:
Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, tôi nhận ra rằng một trong những mối đe dọa lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt ở biên giới kỹ thuật số này là sự phổ biến của các vụ lừa đảo đầu tư. Bản chất không biên giới của tiền điện tử và truyền thông trực tuyến khiến các cá nhân vô đạo đức dễ dàng lợi dụng những nạn nhân không nghi ngờ. Những trò lừa đảo này có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc sử dụng danh tính giả để lấy lòng tin. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn cảnh giác và thận trọng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Hãy luôn thực hiện thẩm định, nghiên cứu kỹ lưỡng dự án và cảnh giác với bất kỳ lời hứa hẹn nào có vẻ quá tốt để có thể trở thành sự thật.
Monaco cũng nói thêm:
Các vụ bắt giữ sau đây, được hỗ trợ bởi các cộng tác viên quốc tế và Mỹ của chúng tôi, nhấn mạnh sự cống hiến không ngừng nghỉ của Bộ Tư pháp trong việc triệt phá toàn bộ mạng lưới tội phạm mạng và ngăn chặn hành vi lừa dối trong tất cả các lĩnh vực tài chính.
Hiện tại, Li và Zhang bị cáo buộc âm mưu rửa tiền và bị buộc tội rửa tiền sáu lần riêng biệt. Nếu bị chứng minh có tội, mỗi người có nguy cơ bị kết án tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh.
Tổng quan thị trường
Dựa trên số liệu của Tradingview, giá trị tổng thể của thị trường tiền điện tử là khoảng 2,366 nghìn tỷ USD, thể hiện mức tăng trưởng hàng tuần là 8,05%.
- Millie Mackintosh khoe vóc dáng sành điệu trong bộ váy mùa hè màu trắng khi cô tận hưởng ngày nghỉ bên gia đình cùng chồng Hugo Taylor và các con gái của họ
- Chuyến tham quan dành cho các chuyên gia nghiêm túc đã bị ‘cấm’ vào năm tới sau khi văn hóa ‘uống rượu và vui vẻ’ gây ra mối lo ngại – khi các ông chủ chuyển sang ‘xây dựng lại thương hiệu’ sau cuộc điều tra hành vi sai trái
- Máy phát điện Memecoin của Pump.Fun sẵn sàng vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu đô la sớm
- Shiba Inu Trưởng nhóm Dev Shytoshi Kusama dự định từ chức vào cuối năm
- Kathy Bates, 76 tuổi, nói về việc giảm cân khi thừa nhận đã giảm được 100 pound trong bối cảnh người hâm mộ đồn đoán Ozempic
- Lily Collins lấp lánh ánh vàng tại buổi ra mắt phần 4 phần 2 của ‘Emily in Paris’
- Hướng dẫn về các ngôi sao ‘VPR’ xuất hiện trên các chương trình khác khi Phần 12 đang tạm dừng
- Chồng của Danielle Fishel, Jensen Karp phá vỡ sự im lặng sau chẩn đoán ung thư vú của cựu sinh viên Boy Meets World
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- Giá XRP có đạt 1 USD vào tháng tới với mức tăng 65% không?
2024-05-18 15:11