Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về quy định tài chính và tiền điện tử, tôi thấy trường hợp John Louis Anthony Bigatton tham gia vào việc quảng bá Bitconnect là một trường hợp đáng lo ngại. Các cáo buộc chống lại Bitconnect, bao gồm hoạt động như một kế hoạch Ponzi nhằm lừa đảo các nạn nhân hơn 2,4 tỷ USD, là đáng báo động.
Một người đàn ông Úc đã thừa nhận vai trò của mình trong việc tiếp thị các dịch vụ cho vay tiền điện tử cho nền tảng Bitconnect bị sập, vốn nổi tiếng có liên quan đến kế hoạch Ponzi. Sàn giao dịch hiện đã giải thể này, đang bị điều tra từ năm 2018, bị cáo buộc lừa đảo hơn 2,4 tỷ USD của các nhà đầu tư.
“Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Úc (ASIC) tuyên bố rằng ông Bigatton đã đưa ra lời khuyên tài chính về một nền tảng cho vay mà không có giấy phép hoặc ủy quyền cần thiết để cung cấp dịch vụ tài chính ở Úc.”
Theo cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), John Louis Anthony Bigatton từng là nhà quảng bá quốc gia của BitConnect và cung cấp lời khuyên tài chính trong sáu dịp riêng biệt ở nhiều nơi khác nhau trên khắp nước Úc. Lời khuyên này được đưa ra trong bốn cuộc hội thảo và thông qua hai bài đăng trên mạng xã hội.
“Ông Bigatton đã thực hiện các hoạt động quảng cáo cho BitConnect và Nền tảng cho vay trên mạng xã hội, tại các hội thảo mà ông tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp nước Úc và thông qua các cuộc gặp mặt trực tiếp với các nhà đầu tư.”
Nền tảng cho vay BitConnect được tiếp thị như một triển vọng đầu tư sinh lợi, lôi kéo các cá nhân mua tiền BitConnect (BCC) thông qua trang web của họ.
Các nhà đầu tư được cho là được phép cho BCC vay vốn trong một thời gian nhất định với lãi suất cao. Tuy nhiên, họ đã mất quyền kiểm soát các khoản vay của mình và không có khả năng thu hồi khoản đầu tư trước khi hết thời hạn cho vay. IRS nghi ngờ cấu trúc của thỏa thuận này có chức năng như một kế hoạch Ponzi, với các nhà đầu tư BitConnect ban đầu được thanh toán bằng tiền từ các nhà đầu tư tiếp theo.
Phiên tòa tuyên án được ấn định vào ngày 5 tháng 7.
Vào tháng 2 năm 2016, BitConnect đã được giới thiệu, cung cấp nền tảng và loại tiền kỹ thuật số của riêng mình. Tuy nhiên, nó đã dừng lại vào tháng 1 năm 2018, khiến các nhà đầu tư mất tinh thần khi những người sáng lập bị cáo buộc bỏ trốn tiền của họ.
Vào đầu năm 2023, Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Nam California đã yêu cầu bồi thường 17 triệu đô la do một kế hoạch kinh doanh gian dối đã xảy ra vài năm trước đó.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu hậu quả của kế hoạch đầu tư BitConnect, tôi có thể nói với bạn rằng một số nạn nhân trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la này đã thấy nhẹ nhõm khi tòa án yêu cầu họ được phân bổ một phần trong quỹ bồi thường trị giá 17 triệu đô la.
Hiện vẫn chưa rõ tung tích của người sáng lập Satish Kumbhani.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-05-18 08:48