Tòa án Nigeria từ chối bảo lãnh cho giám đốc điều hành Binance Gambaryan

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dài hạn có kinh nghiệm tuân theo bối cảnh pháp lý của nhiều quốc gia khác nhau, tôi nhận thấy các vấn đề pháp lý đang diễn ra giữa Binance và chính quyền Nigeria đáng lo ngại. Việc từ chối bảo lãnh gần đây cho Tigran Gambaryan, một trong những giám đốc điều hành của Binance bị bắt giữ vì tội liên quan đến rửa tiền và trốn thuế, nêu bật sự phức tạp và rủi ro tiềm ẩn liên quan đến hoạt động tại các khu vực pháp lý có khuôn khổ pháp lý nghiêm ngặt.

Trong một loạt sự kiện gần đây liên quan đến tranh chấp pháp lý giữa các giám đốc điều hành Binance ở Nigeria, một tòa án cấp cao liên bang Nigeria đã từ chối bảo lãnh cho Tigran Gambaryan. Gambaryan, cùng với một giám đốc điều hành khác của Binance, đã bị bắt giam vì cáo buộc rửa tiền và trốn thuế.

Theo phân tích của tôi với tư cách là người quan sát các thủ tục pháp lý, trong phiên tòa tuần trước do Thẩm phán Emeka Nwite chủ trì, người ta đã xác định rằng bị cáo nên tiếp tục bị giam giữ tại Trung tâm Cải huấn Kuje do nguy cơ tiềm ẩn là anh ta sẽ được tại ngoại.

Bối cảnh: Những vấn đề pháp lý của Binance ở Nigeria

Thay vì “phê duyệt đơn xin bảo lãnh”, Thẩm phán Nwite đã chỉ đạo các cáo buộc liên quan đến kinh tế chống lại ông và giám đốc điều hành khác của Binance sẽ được Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) tiến hành xét xử.

Vào ngày 26 tháng 2, hai giám đốc điều hành chủ chốt của Binance, Tigran Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ giữ chức vụ người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính và Nadeem Anjarwalla, người quản lý các hoạt động khu vực của Binance ở Châu Phi, đã bị bắt giam tại nước này.

Anjarwalla đã cố gắng tránh phải ngồi tù vào ngày 22 tháng 3, mặc dù Ủy ban Tội phạm Tài chính và Kinh tế Nigeria (EFCC) đã gặp khó khăn trong việc tống đạt bất kỳ tài liệu khiếu nại nào cho họ trong vài tuần trước ngày đó.

Tại phiên tòa đầu tiên vào tháng 4, Gambaryan đã nhận được thông báo chính thức về các cáo buộc chống lại anh ta từ Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC). EFCC cáo buộc Binance và hai giám đốc điều hành của sàn này tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp ở Nigeria, dẫn đến hoạt động rửa tiền hơn 35 triệu USD.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi sát tin tức, tôi đã rất ngạc nhiên khi giám đốc điều hành Binance giữ im lặng trong thời gian có cơ hội đưa ra lời bào chữa trước tòa. Quá trình tố tụng được lên lịch vào ngày 8 và 19 tháng 4, lúc đó tôi mong đợi anh ấy sẽ khẳng định mình vô tội trước những cáo buộc.

Đơn xin bảo lãnh và từ chối

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi những diễn biến mới nhất của vụ án, tôi có thể nói với bạn rằng khoảng vài tuần sau khi nhận tội vô tội, Mark Mordi, luật sư của giám đốc điều hành Binance Gambaryan, đã nộp đơn xin tại ngoại. Ông tranh luận về sự công bằng trong thủ tục và ủng hộ các quyền hợp pháp của Gambaryan.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi những tin tức mới nhất trong ngành, tôi đã gặp một trường hợp hấp dẫn trong đó kết quả phụ thuộc vào thủ tục bảo lãnh tại ngoại. Trong tình huống này, một tòa án đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ chuyến bay tiềm ẩn đối với một cá nhân tên là Gambaryan. Cơ quan công tố đã cảnh báo rằng có khả năng anh ta sẽ cố gắng rời khỏi đất nước nếu được tại ngoại. Mối lo ngại này bắt nguồn từ hành vi tương tự của đồng nghiệp của anh ta trong những hoàn cảnh tương tự.

Luật sư của nguyên đơn đã ủng hộ mạnh mẽ trước thẩm phán về việc từ chối bảo lãnh cho giám đốc điều hành Binance. Ông lập luận rằng vì không có cá nhân hoặc tài sản đáng tin cậy nào để đảm bảo sự xuất hiện của anh ta trước tòa nên việc hủy bỏ khoản bảo lãnh là cần thiết. Hơn nữa, ông nhấn mạnh rằng cơ quan hành pháp thiếu bất kỳ mối liên hệ quan trọng nào trong xã hội Nigeria để có thể đóng vai trò là người bảo lãnh hoặc hệ thống hỗ trợ trong quá trình tố tụng.

Ngoài ra, anh ta khai rằng Gambaryan đã nhiều lần cố gắng tìm kiếm đơn xin hộ chiếu Mỹ mới trong thời gian bị giam giữ.

Cáo buộc của Binance chống lại Chính phủ Nigeria

Là một nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi vụ việc của Binance, tôi đã nhận thấy một số diễn biến hấp dẫn. Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, đã công khai cáo buộc chính phủ Nigeria kéo dài các thủ tục pháp lý với ý định trích khoản thanh toán tiền điện tử trị giá 150 triệu đô la từ công ty chúng tôi. Trong một bài đăng trên blog gần đây, Đặng bày tỏ mối quan ngại của mình, nói rằng các quan chức liên quan đến vụ việc đã đưa ra yêu cầu giải quyết vấn đề.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã tìm thấy thông tin trong đó cố vấn pháp lý của nhóm tôi đã nhận được yêu cầu bí mật về một khoản thanh toán tiền điện tử đáng kể, với thời hạn thanh toán là 48 giờ để giải quyết một số vấn đề nhất định. Phản ứng của chúng tôi đã được dự đoán trước vào sáng hôm sau.

Chính phủ Nigeria phủ nhận cáo buộc, cho rằng đó là một nỗ lực nhằm chuyển hướng sự chú ý của công chúng khỏi các cáo buộc sai trái nghiêm trọng về tài chính đối với họ.

2024-05-17 16:49