Là một nhà phân tích có nền tảng về các quy định tài chính và tuân thủ, tôi tin rằng nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc điều tiết thị trường tiền điện tử là một bước cần thiết để cải thiện vị thế của nước này với các tổ chức quốc tế như FATF. Việc Thổ Nhĩ Kỳ bị hạ cấp xuống danh sách xám vào năm ngoái do các biện pháp chống rửa tiền không đầy đủ làm nổi bật sự cấp thiết của việc quản lý chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực dễ bị tổn thương, bao gồm cả tiền điện tử.
Vào ngày 16 tháng 5, chính phủ của chúng tôi đã đệ trình một dự luật lên quốc hội liên quan đến tiền điện tử. Cốt lõi của luật này tập trung vào việc cấp giấy phép và đăng ký các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Bằng cách đó, chúng tôi mong muốn nâng cao danh tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ và tuân thủ các hướng dẫn của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), vốn là công cụ giúp hạn chế các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố trên quy mô toàn cầu.
Những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm cải thiện vị thế của FATF
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi sẽ diễn đạt lại điều đó như sau: Vào tháng 10 năm 2021, tôi được biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đưa vào danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) do không thực hiện đầy đủ các biện pháp chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và các lĩnh vực dễ bị ảnh hưởng khác. Các quốc gia trong danh sách này được yêu cầu thực hiện các bước chủ động để khắc phục những thiếu sót này và do đó phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng.
Pháp luật để quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử
Luật đề xuất nhằm mục đích giám sát các nền tảng giao dịch tiền điện tử và các doanh nghiệp liên quan ở Thổ Nhĩ Kỳ, bắt buộc họ phải có giấy phép từ Ủy ban Thị trường Vốn (CMB). Đổi lại, CMB sẽ được trao quyền ban hành các quy định bổ sung và đặt ra các tiêu chuẩn cho các nhà cung cấp và giao dịch dịch vụ tài sản tiền điện tử.
Cần có quy định chặt chẽ hơn về tiền điện tử
Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các quy định chặt chẽ hơn về tiền điện tử trước sự sụp đổ gần đây của các nền tảng giao dịch nhỏ hơn. Trong hơn hai năm, Ankara, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, đã nỗ lực xây dựng luật về tiền điện tử để giải quyết những rủi ro này và đảm bảo một môi trường tài chính ổn định.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã xem được một báo cáo đáng chú ý từ Reuters làm sáng tỏ một dự luật được đề xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đạo luật này được thiết kế để sửa đổi các luật hiện hành và thiết lập các quy định toàn diện cho thị trường tiền điện tử trong nước. Phạm vi của dự luật này bao gồm các khía cạnh khác nhau của việc cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử, hoạt động nền tảng, giải pháp lưu trữ và các giao dịch liên quan đến việc mua, bán và chuyển giao tài sản tiền điện tử của cư dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Bao gồm Hướng dẫn Du lịch của FATF
Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi sẽ giải thích theo cách này: Luật mới kết hợp các khuyến nghị về việc đi lại do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đặt ra. Các nguyên tắc này yêu cầu Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) và các tổ chức tài chính liên quan xử lý các giao dịch tài sản kỹ thuật số phải cung cấp thông tin chi tiết về người khởi tạo và người thụ hưởng chính xác cho VASP đối tác của họ hoặc các trung gian tài chính khác trước hoặc trong quá trình chuyển tiền.
Trước đó, Reuters đưa tin rằng nhóm FATF đã gặp các đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ trước báo cáo sắp tới của họ sẽ ra mắt vào tháng 6. Chính quyền lạc quan về khả năng nhận được bản nâng cấp từ FATF sau khi ban hành các quy định mới.
Nói một cách đơn giản, luật về tiền điện tử được đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm mục đích củng cố cơ cấu quản lý và phù hợp với các quy định toàn cầu do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đặt ra. Dự luật nhấn mạnh việc cấp phép, quy định và tuân thủ các nguyên tắc của FATF như một biện pháp giảm thiểu rủi ro và tăng tính minh bạch trong thị trường tiền điện tử, thể hiện sự cống hiến của Thổ Nhĩ Kỳ đối với các nguyên tắc này.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-05-17 16:01