Binance giới thiệu thuật toán thay đổi trò chơi để chống lừa đảo giả mạo

Là một nhà phân tích có nền tảng về an ninh mạng và kinh nghiệm trong ngành tiền điện tử, tôi tin rằng thuật toán mới của Binance nhằm phát hiện và ngăn chặn các vụ lừa đảo đầu độc địa chỉ là một sự phát triển rất cần thiết. Số lượng các trường hợp lừa đảo kiểu này ngày càng tăng gây ra mối đe dọa đáng kể cho các nhà đầu tư và điều quan trọng là các sàn giao dịch phải thực hiện các biện pháp chủ động để bảo vệ người dùng của họ.

Đội ngũ bảo mật của sàn giao dịch Binance đã phát triển một phương pháp xác định và chống lừa đảo đầu độc. Phản hồi này được đưa ra nhằm đáp lại số lượng các trường hợp được báo cáo ngày càng tăng, mà Binance tin rằng đó là dấu hiệu cho thấy loại hoạt động lừa đảo này đang leo thang đáng lo ngại.

Các chuyên gia bảo mật tại Binance đã nghĩ ra một giải pháp, được gọi là “thuốc giải độc”, không chỉ phát hiện các địa chỉ độc hại mà còn cảnh báo người dùng trước khi họ chuyển tiền cho những kẻ lừa đảo tiềm năng. Những loại lừa đảo này, còn được gọi là lừa đảo đầu độc địa chỉ hoặc lừa đảo giả mạo, đánh lừa các nhà đầu tư vô tình gửi tiền cho những người nhận lừa đảo.

Những kẻ lừa đảo lừa nạn nhân bằng cách gửi một lượng tài sản kỹ thuật số tối thiểu đến địa chỉ ví gần giống với địa chỉ của nạn nhân, nhằm mục đích đưa giao dịch này vào lịch sử của ví. Họ hy vọng rằng nạn nhân không nghi ngờ có thể vô tình chuyển tiền đến địa chỉ ví của chính kẻ lừa đảo.

Thuốc giải độc của Binance để giải cứu

Dựa trên một phát hiện gần đây, nhóm bảo mật của Binance đã xác định được hơn 15 triệu địa chỉ tiền điện tử có khả năng độc hại bằng thuật toán phát hiện sáng tạo của họ. Như đã đề cập trong thông báo của họ, kỹ thuật này cho phép họ xác định các địa chỉ đó và bảo vệ người dùng khỏi các rủi ro liên quan.

Là một nhà nghiên cứu siêng năng, tôi đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phát hiện và báo hiệu hơn 13,4 triệu địa chỉ có khả năng lừa đảo trên mạng BNB Smart Chain, cũng như khoảng 1,68 triệu địa chỉ đáng ngờ trên chuỗi khối Ethereum.

Thuật toán xác định các địa chỉ có khả năng bị nhiễm độc bằng cách sàng lọc các giao dịch đáng ngờ. Các giao dịch như vậy được đặc trưng bởi giá trị không đáng kể hoặc việc chuyển mã thông báo vô giá trị. Sau đó, nó khớp các địa chỉ này với các địa chỉ nạn nhân tiềm năng. Cuối cùng, nó thêm dấu thời gian vào các giao dịch bị nghi ngờ để giúp xác định động cơ có thể xảy ra đằng sau vụ đầu độc.

Sau khi thu thập dữ liệu này, nhóm Antidote của Binance tiến hành đăng ký các địa chỉ đáng ngờ với Hash Dit, công ty bảo mật Web3 cộng tác của họ, để phân tích và bảo vệ thêm.

Lừa đảo giả mạo địa chỉ: Mối đe dọa ngày càng tăng

Trước đây tôi đã đề cập rằng việc Binance triển khai thuật toán phòng ngừa này không phải là một quyết định nhất thời. Vấn đề lừa đảo đầu độc địa chỉ không phải là mới, nhưng tính cấp bách của nó đã trở nên rõ ràng khoảng hai tuần trước. Đây là lúc một nhà giao dịch ẩn danh phải chịu tổn thất đáng kể, lên tới 68 triệu USD, do trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo như vậy vào ngày 3 tháng 5. Thật không may, nhà đầu tư không nghi ngờ này đã chuyển số Bitcoin được bọc (wBTC) trị giá 68 triệu đô la sang một địa chỉ lừa đảo.

Mặc dù đã trả lại số tiền bị đánh cắp sau khi bị các thám tử trên mạng phát hiện, nhưng rõ ràng là kẻ gian ban đầu không có ý định làm như vậy. Sự giám sát chặt chẽ và áp lực từ vụ lừa đảo khiến họ lo lắng.

2024-05-16 15:37