Ну и ну, удиви меня! Binance Holdings Ltd., детище вечно улыбающегося Чанпэна Чжао (он же CZ, крипто-волшебник), оказалась в переделке поострее халапеньо-поппера на веганском барбекю. 🌶️ Вместе со своим верным помощником, старшим руководителем Гуанъинь Чэнь, CZ сталкивается с федеральным иском, в котором больше драмы, чем в марафоне мыльных опер. В чем суть обвинения? Якобы они закрывали глаза на транзакции, которые помогли Хамасу осуществить атаку 7 октября на Израиль. Ох. 😬

Здесь говорят не про "иксы", а про дивиденды. Не про "ракеты", а про стабильный рост. Если тебе это близко, добро пожаловать.

Более 300 жертв и членов семей подают в суд на Binance и CZ в соответствии с Законом о правосудии против спонсоров терроризма. 🎯
Истцы утверждают, что Binance обеспечил проведение транзакций на сумму около 1 миллиарда долларов, связанных с ХАМАС и другими сомнительными группировками. 💸
О, и мы упомянули, что Binance и CZ уже жонглируют тремя другими федеральными исками? Потому что, почему бы и нет? 🥊

Возглавляемые адвокатом Ли Волоски (который, вероятно, сейчас зарабатывает на вес золота), жертвы и их семьи указывают пальцем на CZ и его команду, утверждая, что они точно знали, что происходит. 🕵️♂️

CZ Knew? Say It Ain’t So! 😱

Согласно истцам, Binance «сознательно облегчала» проведение транзакций на сумму более 1 миллиарда долларов, связанных с террористическими группами, такими как Hamas, Hezbollah и Islamic Revolutionary Guard Corps. Это очень много нулей и очень много проблем. 📉

«Когда компания ставит прибыль выше даже самых базовых обязательств по борьбе с терроризмом, она должна быть привлечена к ответственности – и она будет привлечена», – заявил Волоски Bloomberg, вероятно, поправляя свой плащ супергероя. 🦸♂️

Нападение 7 октября на южный Израиль было трагедией эпических масштабов, унесшим жизни по крайней мере 1200 человек, и сотни получили ранения или были взяты в заложники. Теперь истцы утверждают, что Binance фактически был банкоматом для этих террористов. 🚨

Иск утверждает, что Binance «намеренно структурировала себя как убежище для незаконной деятельности» и прекрасно знала, что террористические организации входят в число её клиентов. Потому что, знаете ли, нет ничего, что говорило бы о «законном бизнесе», как финансирование террористических атак. 🤦♂️

Это не первый случай столкновения Binance с законом. Им уже был выписан штраф в размере 4,3 миллиарда долларов за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег, что позволило проводить транзакции, связанные с такими группами, как Hamas и al-Qaeda. CZ даже пришлось уйти в отставку и провести четырехмесячный отпуск в федеральном курорте. 🏖️

Но подождите, это еще не все! Последняя жалоба на 284 страницы (потому что кто не любит увесистый судебный иск?) утверждает, что Binance продолжала свои махинации даже после урегулирования с Министерством юстиции. Якобы, они отправили более 300 миллионов долларов на террористические кошельки до атак и еще 115 миллионов долларов после. 🤯

Истцы также утверждают, что Binance не обеспечила надлежащий контроль в период с 2017 по 2023 год, позволяя подсанкционным организациям перемещать деньги, как будто это деньги в Монополии. И давайте не забудем о её сети офшорных организаций, контроль над которыми был настолько минимальным, что даже в призрачном городе кажется многолюдно. 👻

Возьмите, к примеру, венесуэльскую женщину, которая каким-то образом получила сотни миллионов долларов, несмотря на то, что руководила компанией по разведению скота в Бразилии. Она открыла аккаунт Binance в 2022 году и затем внесла $177 миллионов и вывела $130 миллионов. Потому что, знаете ли, коровы бывают настолько прибыльными. 🐄💰

«Binance обеспечила террористам и другим преступникам возможность безнаказанно вносить и перемещать огромные суммы денег», – утверждается в иске. И, по-видимому, некоторые из этих кошельков все еще активны. Так, все по-прежнему? 🤔

CZ’s Legal Circus Continues 🎪

Пока Binance уже разбирается с исками в Нью-Йорке, Алабаме и Вашингтоне, округ Колумбия, этот последний, пожалуй, самый детальный, с конкретными адресами кошельков и записями транзакций. Это как детективный роман, но с меньшим количеством улик и большим количеством криптовалюты. 🔍

Юристы Binance пока ничего не подтвердили и не опровергли, но они быстро заявляют, что биржа соблюдает «международно признанные законы о санкциях». Конечно, Ян. 🙄

Что касается CZ, которого недавно помиловал президент Трамп (почему бы и не добавить немного политической драмы?), он хранит молчание. Некоторые шепчутся, что помилование может быть связано с финансовыми связями между Binance и крипто-венчурой семьи Трампа. Но эй, это всего лишь спекуляции. Или нет? 🤨

Смотрите также

2025-11-25 12:47