Công ty tư vấn về tiền điện tử của Vương quốc Anh đóng cửa sau khi nhà đầu tư thua lỗ 5 triệu bảng

by

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi vô cùng thất vọng khi biết về việc Amey Finance Academy Ltd., một công ty tư vấn về tiền điện tử đóng cửa, đã lừa dối và đánh lừa các nhà đầu tư, dẫn đến mất hàng triệu bảng Anh. Câu chuyện đặc biệt đáng lo ngại khi Desmond Amey tuyên bố mình là một chuyên gia trong ngành và đưa ra lời khuyên tài chính về tiền điện tử.

Dịch vụ phá sản của Vương quốc Anh đã đóng cửa một công ty tư vấn tiền điện tử do quản lý kế toán yếu kém và chiếm dụng tiền của nhà đầu tư. Công ty dường như cung cấp hỗ trợ đầu tư, nhưng thay vào đó, nó thúc đẩy các dự án tiền điện tử dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể cho các nhà đầu tư.

Công ty chuyên gia về tiền điện tử giả đóng cửa

Hôm thứ Hai, chính phủ Anh tiết lộ trong một thông cáo báo chí rằng Học viện Tài chính Amey đã bị vạch mặt vì đã tạo ra một mạng lưới dối trá phức tạp. Trước tiết lộ này, Amey Finance được biết đến như một công ty tư vấn độc lập có uy tín và phát triển mạnh, cung cấp nhiều loại dịch vụ tài chính.

Công ty tư vấn về tiền điện tử này tự hào về việc điều hành một tổ chức giáo dục hàng đầu, cung cấp cho khách hàng những hướng dẫn có giá trị về đầu tư và kiến ​​thức chuyên sâu về tiền điện tử.

Tôi đã phân tích tình hình và phát hiện ra rằng thay vì tiến hành các dự án đề xuất như kế hoạch, công ty lại chọn cách thúc đẩy chúng, dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể cho các nhà đầu tư. Vào ngày 30 tháng 4, Cơ quan Dịch vụ Phá sản của Vương quốc Anh đã kiến ​​nghị thành công lên Tòa án Tối cao ở London về lệnh giải quyết.

Tôi từng là người sáng lập và chủ sở hữu duy nhất của Học viện Tài chính Amey, được thành lập vào năm 2018. Nhiệm vụ của tôi là cung cấp hướng dẫn và hướng dẫn tài chính về tiền điện tử. Là một chuyên gia tạo ra sự giàu có được công nhận có trụ sở tại London, tôi tự hào về chuyên môn của mình trong lĩnh vực này.

Giám đốc trấn an khách hàng rằng các khoản đầu tư tiền điện tử của họ được an toàn, nhưng các báo cáo sau đó chỉ ra rằng một số nhà đầu tư đã phải chịu lỗ thông qua các dịch vụ của công ty.

Mặc dù công ty, Học viện Tài chính Amey, đã khẳng định sở hữu giấy phép hợp lệ từ Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) vào năm 2022, nhưng có sự thật rằng họ thực sự đang cung cấp các dịch vụ và hàng hóa tài chính mà không đăng ký với FCA.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã nhận được những tin tức đáng lo ngại từ Mark George, Điều tra viên trưởng của Cơ quan Dịch vụ Phá sản. Ông cáo buộc rằng Amey đã lôi kéo mọi người đầu tư vào các chương trình tiền điện tử đáng ngờ và lừa dối họ về những rủi ro tiềm ẩn liên quan.

Trong quá trình điều tra, người ta phát hiện ra rằng Amey Finance đã không cung cấp hồ sơ tài chính hiện tại khi Trưởng nhóm điều tra yêu cầu. Do đó, Dịch vụ Phá sản không thể hiểu đầy đủ phạm vi giao dịch kinh doanh của Amey Finance.

Mặc dù cơ quan này không thể cung cấp thông tin rõ ràng nhưng họ ước tính rằng hơn 5 triệu bảng đã được chuyển qua hệ thống ngân hàng của công ty trong thời gian từ 2019 đến 2022.

Việc cung cấp đầy đủ hồ sơ tài chính và sự thiếu cởi mở của công ty đã cản trở Dịch vụ phá sản xác định bức tranh toàn cảnh về hoạt động, tài sản, khoản nợ của doanh nghiệp và việc xử lý 5 triệu bảng Anh đã chuyển qua tài khoản ngân hàng của công ty trong thời gian đó. khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 3 năm 2022.

Đạo diễn ‘Trust Me Bro’ thúc đẩy kế hoạch

Dựa trên thông báo, Amey đã đưa ra những tuyên bố sai lệch cho khách hàng về triển vọng đầu tư. Ông hứa rằng tiền của họ sẽ không bao giờ giảm xuống dưới mức 90% trước khi cạn kiệt hoàn toàn.

Cuộc điều tra phát hiện ra rằng Amey Finance hỗ trợ các sáng kiến ​​​​về tiền điện tử do các doanh nghiệp khác quản lý. Đáng chú ý, họ ủng hộ các công ty như HyperFund, công ty đã đầu tư tổng cộng 1,7 tỷ USD trên toàn cầu.

Đầu năm 2024, những người sáng lập HyperFund phải đối mặt với cáo buộc gian lận từ các cơ quan quản lý ở Anh và New Zealand. Do đó, các cơ quan chức năng này đã đưa ra cảnh báo công khai cho công dân của họ về việc giao dịch với công ty. Sau đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra về các hoạt động của HyperFund, dẫn đến việc đệ đơn cáo buộc gian lận đối với người sáng lập vào tháng 1 năm 2024.

Là một nhà nghiên cứu đang điều tra sự phức tạp của các mối quan hệ tài chính giữa Amey Finance và HyperFund, tôi đã gặp phải một vấn đề khó hiểu: Những tuyên bố mâu thuẫn của giám đốc đã cản trở khả năng mô tả rõ ràng mối liên hệ thực sự của chúng. Tuy nhiên, theo Amey, anh ta chỉ đơn thuần tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua tiền điện tử cho các cá nhân thông qua tài khoản của công ty mình bằng cách sử dụng một thực thể riêng biệt có tên là Bleuguava.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang tiến hành một cuộc điều tra, tôi tình cờ thấy được những thông tin liên lạc giữa giám đốc và khách hàng của họ. Trong những tin nhắn này, Amey bày tỏ sự tin tưởng vào các khoản đầu tư tiền điện tử, nói rằng chúng “chắc chắn 100%”. Ngoài ra, Amey kêu gọi các nhà đầu tư đặt niềm tin vào họ bằng cách sử dụng ngôn ngữ thông tục như “hãy tin tôi đi anh bạn”.

Các cuộc điều tra sau đó phát hiện ra rằng chữ ký email của giám đốc cho thấy ông giữ chức vụ Giám đốc điều hành tại Amey Commercial Finance Ltd, một doanh nghiệp đã được thanh lý vào năm 2017. Năm 2023, ông bị buộc rời khỏi địa chỉ văn phòng ở London mà ông tiếp tục khẳng định mình duy trì liên kết với.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử nhìn lại tình hình, tôi không thể không cảm thấy bị lừa bởi mạng lưới lừa dối phức tạp của Amey. Tổn thất tài chính mà chúng tôi phải gánh chịu do sự lừa dối của anh ta lên tới hàng triệu USD. Đáng tiếc là công ty của ông đã phải đóng cửa và đang tiến hành thanh lý.

Công ty tư vấn về tiền điện tử của Vương quốc Anh đóng cửa sau khi nhà đầu tư thua lỗ 5 triệu bảng

2024-05-15 06:12