Là một nhà phân tích có nền tảng về tư pháp hình sự và an ninh mạng, tôi thấy bản án được truyền cho Alexey Pertsev, một trong những nhà phát triển đằng sau Tornado Cash, vừa có ý nghĩa vừa đáng lo ngại. Quyết định của tòa án gửi một thông điệp rõ ràng rằng việc phát triển hoặc tạo điều kiện cho các nền tảng được sử dụng để rửa tiền sẽ không được dung thứ, bất kể tính chất nguồn mở hoặc quy trình tự động của chúng.
Tòa án Hà Lan đã đưa ra phán quyết quan trọng đối với Alexey Pertsev, một trong những người tạo ra Tornado Cash. Anh ta hiện đang phải đối mặt với án tù 64 tháng, tương đương khoảng 5 năm 4 tháng, vì đã tạo điều kiện cho việc rửa hơn 1,2 tỷ đô la tiền lãi bất chính thông qua dịch vụ trộn tiền điện tử này.
Nếu luật sư của Pertsev không nộp đơn kháng cáo trong khoảng thời gian 14 ngày nhất định, công dân Nga, 31 tuổi và sống ở Hà Lan, sẽ phải thụ án trong phần lớn tuổi ba mươi của mình sau song sắt.
Lịch sử rắc rối của Tornado Cash
Vào tháng 8 năm 2022, chính quyền Hà Lan đã bắt giữ Pertsev theo yêu cầu của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. OFAC trước đây đã cấm Tornado Cash do bị cáo buộc rằng nó tạo điều kiện cho các giao dịch rửa tiền.
Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi sẽ diễn đạt lại nó như sau: Trong khoảng thời gian đó, tôi phát hiện ra rằng một công cụ lật đổ tiền điện tử, ẩn danh các giao dịch bằng cách trộn chúng với những giao dịch khác, đã tạo điều kiện cho khoảng 7 tỷ đô la tiền bất hợp pháp cho khách hàng của nó thay mặt cho chính phủ Hoa Kỳ.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã xác định Tornado Cash là một công cụ quan trọng của nhóm hack khét tiếng Lazarus của Triều Tiên, kẻ chịu trách nhiệm về các vụ trộm hàng tỷ USD trong ngành công nghiệp tiền điện tử thông qua các chiến thuật đa dạng. Sau tiết lộ này, chính quyền đã truy lùng các nhà phát triển nền tảng, dẫn đến việc Pertsev cùng với các đồng nghiệp của anh ta bị buộc tội rửa tiền.
Thủ tục tố tụng và tuyên án
Trong phiên tòa xét xử Pertsev vào tháng 3, chính quyền Hà Lan cáo buộc tôi đã không làm đủ để ngăn chặn tội phạm khai thác Tornado Cash cho các hoạt động rửa tiền.
Với tư cách là nhà nghiên cứu đang xem xét vụ việc, tôi thừa nhận nhóm bào chữa của Pertsev đã nhấn mạnh các đặc điểm nguồn mở và quy trình tự động của nền tảng là những yếu tố làm giảm ảnh hưởng trực tiếp của anh ấy đối với hoạt động của người dùng. Tuy nhiên, điểm này không làm ảnh hưởng đến tòa trong quá trình tuyên án. Một trong những thẩm phán tham gia phiên tòa bày tỏ rằng máy trộn tiền điện tử được thiết kế rõ ràng cho mục đích tội phạm.
“Tornado Cash, về bản chất và chức năng, là một công cụ dành cho tội phạm.”
Tiền lệ pháp lý cho các thử nghiệm trong tương lai
Quyết định đạt được trong vụ Pertsev mang lại sự phân nhánh đáng kể cho lĩnh vực tiền điện tử, đáng chú ý nhất là đối với các nhà phát triển có liên quan đến các dự án như Tornado Cash. Phiên tòa này đã thiết lập một tiền lệ pháp lý có thể ảnh hưởng đến kết quả của các vụ kiện trong tương lai liên quan đến các nhà phát triển liên quan đến nền tảng này.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại theo cách này: Hai nhà phát triển trên nền tảng của chúng tôi, tên là Roman Storm và Roman Semenov, đã bị buộc tội rửa tiền ở Hoa Kỳ. Họ bị dính líu đến việc hỗ trợ tội phạm trong việc dọn sạch số tiền kiếm được bất hợp pháp và vi phạm các biện pháp trừng phạt, giống như đồng nghiệp Pertsev của họ.
Chính quyền Hoa Kỳ đã bắt giữ Storm vào tháng 8 năm 2023 sau khi Bộ Tài chính đưa Tornado Cash vào danh sách các thực thể bị trừng phạt. Tháng 9 năm ngoái, Storm đã không nhận tội trước các cáo buộc và phiên tòa xét xử anh ta sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2024.
Về phần Semenov, chính quyền đang nỗ lực bắt giữ và đưa anh ta ra trước tòa vẫn chưa xác định được vị trí hiện tại của anh ta.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-05-14 19:12