Nhà phát triển Tornado Cash bị kết tội rửa 1,2 tỷ USD tiền bất hợp pháp

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dài hạn có niềm tin mãnh liệt vào tiềm năng của tài chính phi tập trung (DeFi) và các công nghệ bảo vệ quyền riêng tư, tôi thấy niềm tin của nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev là một sự phát triển đáng lo ngại. Mặc dù điều quan trọng là chúng ta phải loại bỏ tận gốc các hoạt động tội phạm trong hệ sinh thái tiền điện tử, nhưng điều quan trọng không kém là không đổ lỗi một cách bất công cho các nhà phát triển về hành động của những người dùng ẩn danh cố tình lạm dụng các công cụ nguồn mở.

Nhà phát triển Alexey Pertsev của Tornado.cash đã được xác định chịu trách nhiệm rửa tiền trị giá khoảng 1,2 tỷ USD tiền điện tử bất hợp pháp thông qua dịch vụ trộn trong danh sách đen.

Tòa án Hà Lan đã tuyên mức án 64 tháng tù giam đối với Pertsev, một người Nga 31 tuổi cư trú tại Hà Lan. Các luật sư của cá nhân này có quyền nộp đơn kháng cáo trong vòng hai tuần sau phán quyết.

Lời kết tội của nhà phát triển Tornado Cash

Vào tháng 8 năm 2022, một nhà phát triển ban đầu bị giam giữ ở Hà Lan. Hành động này được đưa ra sau khi chính phủ Mỹ cấm sử dụng Tornado Cash do bị cáo buộc có liên quan đến nhóm hack khét tiếng Lazarus của Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ khẳng định Tornado Cash là công cụ quan trọng của nhóm hack này. Trong phiên tòa xét xử Pertsev vào tháng 3, bên công tố cho rằng anh ta đã không thực hiện đủ các biện pháp để ngăn chặn tội phạm sử dụng Tornado Cash.

Tuy nhiên, người bào chữa cho rằng bên công tố đã bỏ qua thực tế là Tornado Cash hoạt động dựa trên các hợp đồng thông minh nguồn mở và tự thực hiện. Pertsev nhấn mạnh rằng thật bất công khi buộc anh ta phải chịu trách nhiệm về những hành động bí mật của những người dùng Tornado Cash, những người chủ động chọn ẩn danh và tự chủ.

Một số chuyên gia trong ngành có chung quan điểm, bao gồm Raphaël Bloch, người đồng sáng lập “The Big Whale”. Trong một tweet gần đây, Bloch bày tỏ lo ngại về phán quyết chống lại Pertsev vì tội rửa tiền, nhấn mạnh rằng anh ta chỉ đơn thuần tạo ra một công cụ nguồn mở.

Một tòa án Hà Lan đã ra phán quyết rằng Alexey Pertsev, nhà phát triển Tornado.cash, phải chịu trách nhiệm về tội phạm rửa tiền. Phán quyết này tiềm ẩn rủi ro đáng kể vì Pertsev chỉ đơn thuần tạo ra một công cụ nguồn mở, coi sự lên án của anh ta giống như việc trừng phạt một con dao hoặc nhà sản xuất ô tô do người dùng của họ sử dụng sai mục đích.

Ngoài ra, Tornado.cash hoạt động như một công cụ quản lý tiền điện tử không cần giám sát. Điều này biểu thị rằng nó không giữ hay quản lý số tiền được giao dịch thông qua nền tảng.

‘Ngày buồn vì quyền riêng tư, nguồn mở’

Kết quả của phiên tòa đang diễn ra này có thể tạo ra tiền lệ pháp lý quan trọng cho các vụ án sắp tới liên quan đến các nhà phát triển Tornado Cash khác bị truy tố về tội rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt ở Hoa Kỳ. Roman Storm và Roman Semenov, hai nhà phát triển khác liên quan đến những cáo buộc này, cũng phải đối mặt với cáo buộc tương tự.

Đồng thời, phiên tòa xét xử Storm được ấn định vào tháng 9, tuy nhiên, Semenov vẫn tự do và chưa bị bắt. Trước đây, Edward Snowden, cựu người tố giác của NSA, đã công khai ủng hộ chính nghĩa của Storm để bảo vệ các thủ tục pháp lý của anh ta.

Theo Pablo Sabbatella, Trưởng phòng Nghiên cứu Bảo mật tại Blockfence, đó là một ngày đáng tiếc đối với quyền riêng tư, tiền điện tử và cộng đồng nguồn mở.

2024-05-14 15:50