Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm và rất quan tâm đến sự phát triển của ngành, tôi nhận thấy lời nhận tội gần đây của Adam Todd, cựu Giám đốc điều hành của Digitex Futures Exchange, thật đáng thất vọng. Sau khi theo dõi chặt chẽ vụ việc, tôi vô cùng lo ngại về những tác động mà điều này có thể gây ra đối với sự tin cậy và tính hợp pháp của các sàn giao dịch tiền điện tử nói chung.
Adam Todd, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của Digitex Futures Exchange, đã thừa nhận trước tòa rằng đã cố tình bỏ qua việc thiết lập chương trình Chống rửa tiền (AML) thích hợp cho công ty.
Điều đáng chú ý là vị CEO tiền nhiệm đã kháng cáo lên tòa án liên bang ở Quận Nam Florida vào ngày 7 tháng 5.
Cựu CEO Digitex nhận tội
Todd thừa nhận trước tòa rằng ông cố tình cho phép Digitex vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng trong nhiệm kỳ của mình từ năm 2018 đến năm 2022, mặc dù giám sát một nền tảng tương lai chưa đăng ký phục vụ khách hàng Mỹ và coi thường Phòng chống rửa tiền (AML) quan trọng và Nhận biết khách hàng của bạn (KYC) quy định.
Vào năm 2020, Todd đã đưa ra thông báo rằng người dùng sẽ được miễn mọi quy trình xác minh danh tính KYC để ứng phó với hành vi vi phạm dữ liệu tại Digitex. Người ta cáo buộc rằng thông tin bí mật từ hộ chiếu và giấy phép lái xe của người dùng đã bị một cựu nhân viên của sàn giao dịch đánh cắp.
Trước đây, Digitex khẳng định đang cản trở quyền truy cập của người dùng có địa chỉ IP có nguồn gốc từ Mỹ. Đồng thời, họ yêu cầu người dùng xác nhận họ không cư trú tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vào năm 2022, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã khởi xướng hành động pháp lý chống lại Todd và Digitex. Phiên tòa tiếp theo kết thúc vào năm 2023 với phán quyết yêu cầu Digitex phải trả tổng cộng 16 triệu USD tiền phạt và số tiền bị phân bổ.
Dựa trên thông tin LinkedIn của Todd, ông đã từ bỏ vai trò Giám đốc điều hành của Digitex vào tháng 10 năm 2022 và hiện là nhà phát triển chính của Digitex Games kể từ tháng 2 năm 2023.
Todd có thể phải đối mặt với mức án lên tới 5 năm tù và số tiền phạt lên tới 250 nghìn đô la do hành vi phạm tội của mình. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ vẫn chưa ấn định ngày diễn ra phiên điều trần tuyên án cho Todd.
CEO của sàn giao dịch tiền điện tử phải đối mặt với những thách thức pháp lý
Các cuộc đấu tranh pháp lý đang diễn ra tại Digitex chỉ là một phần của câu đố lớn hơn trong lĩnh vực sàn giao dịch tiền điện tử, trong đó FTX và Binance cũng đang phải vật lộn với những tình huống khó xử về mặt pháp lý của riêng họ.
Là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu các sự kiện trong ngành tiền điện tử, tôi đã gặp một diễn biến đáng kể vào năm 2022: Sam Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành của FTX, bị bắt giam và chuyển đến Hoa Kỳ để tiếp tục tố tụng. Ban đầu, anh ta không nhận tội nhưng sau đó bị quản thúc tại gia do bị cáo buộc đe dọa nhân chứng. Sau phiên tòa kéo dài sáu tuần, một bản án đã được đưa ra, dẫn đến bản án 25 năm tù.
Vào năm 2023, tôi đã bị buộc tội, Changpeng Zhao, CEO của Binance. Tôi thừa nhận tội lỗi và được tại ngoại, giúp tôi tiếp tục được tự do. Mới đây, tôi bị kết án bốn tháng tù.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại như sau: Tôi phát hiện ra rằng Bankman-Fried bị truy tố bảy tội lừa đảo các nhà đầu tư và chiếm dụng tiền của khách hàng. Ngược lại, Zhao bị cáo buộc một tội duy nhất là không duy trì chương trình Chống rửa tiền đầy đủ tại Binance.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Bitcoin giảm mạnh xuống mức 60 nghìn đô la khi Cục Dự trữ Liên bang cân nhắc việc giữ tỷ giá ở mức cao
- Interpol Nigeria tăng cường an ninh mạng bằng đào tạo tài sản ảo
2024-05-11 20:10