Là một nhà phân tích có nền tảng về tài chính và kinh nghiệm theo dõi ngành công nghiệp tiền điện tử, tôi tin rằng làn sóng các nhà đầu tư mới tham gia vào không gian tiền điện tử đã mang lại cả cơ hội và thách thức. Mặc dù việc áp dụng ngày càng tăng đã dẫn đến nhận thức và chấp nhận tài sản kỹ thuật số cao hơn, nhưng nó cũng thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn như thao túng thị trường, bảo vệ nhà đầu tư và các hoạt động bất hợp pháp.
Sự gia tăng của các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường tiền điện tử đã mang lại lợi ích đáng kể cho việc chấp nhận, tuy nhiên nó cũng có một mức giá đi kèm.
Hiện tại, các cơ quan quản lý đang chú ý hơn bao giờ hết đến lĩnh vực tiền điện tử do lo ngại về thao túng thị trường, bảo vệ nhà đầu tư và khả năng tài sản kỹ thuật số có thể được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp.
Trong nửa đến hai năm tới, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) dự đoán sẽ tăng cường nỗ lực quản lý đối với lĩnh vực tiền điện tử.
Tại Hội nghị Toàn cầu của Viện Milken vào ngày 6 tháng 5, Rostin Behnam, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC), bày tỏ lo ngại về giá tiền điện tử ngày càng tăng và sự gia tăng của các nhà đầu tư bán lẻ mới vào nghề. Ông cảnh báo rằng xu hướng này có thể gây ra một làn sóng lừa đảo và gian lận khác liên quan đến tiền điện tử.
Ông chỉ ra rằng có khả năng chúng ta sẽ trải qua một đợt hành động quản lý khác trong vòng 1,5 đến 3 năm hoặc 2 đến 4 năm tới do xu hướng tăng giá trị tài sản hiện nay và sự quan tâm của nhà đầu tư bán lẻ ngày càng tăng.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi hiểu rằng hiện tại không có khung pháp lý rõ ràng để giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) dự đoán các hành động thực thi sẽ tăng cường đối với các công ty tiền điện tử trong trường hợp không có các quy định như vậy.
Với tư cách là nhà nghiên cứu đang nghiên cứu bối cảnh pháp lý về tiền điện tử ở Hoa Kỳ, tôi đã quan sát thấy sự gia tăng các hành động thực thi của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đối với các công ty tiền điện tử bắt đầu từ năm 2023. Năm ngoái được đánh dấu là năm một số lượng kỷ lục các hành động như vậy đối với cả hai cơ quan quản lý.
Dựa trên một nghiên cứu được thực hiện bởi Cornerstone Research, một công ty tư vấn kiện tụng uy tín, các hoạt động thực thi của SEC đã đạt mức cao kỷ lục vào năm 2023. Tài sản kỹ thuật số nổi lên như một lĩnh vực trọng tâm chính của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).
Vào năm 2022, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã tăng đáng kể số lượng phiên điều trần hành chính của mình lên hơn gấp đôi so với những năm trước, tổ chức tổng số phiên điều trần nhiều gấp ba lần. Hơn nữa, vào năm 2023, SEC đã khởi xướng 46 hành động thực thi. Kết quả của những hành động này đã dẫn đến các khoản phạt tài chính lên tới 281 triệu USD được áp dụng thông qua các thỏa thuận dàn xếp.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại nó như sau: Vào năm 2023, một phần ba các hành động thực thi liên quan đến tiền điện tử của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) lên tới 47 trường hợp. Kể từ khi CFTC ra đời vào năm 2015, 47 hành động thực thi này chiếm hơn một phần ba tổng số hành động mà ủy ban thực hiện.
Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang tiến hành các cuộc điều tra chống lại các công ty tiền điện tử của Mỹ bao gồm Kraken, Binance và Coinbase. Trong khoảng thời gian năm 2024, các cơ quan này đã tăng cường đàn áp. Vào tháng 4, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ những người sáng lập ví Samurai tập trung vào quyền riêng tư với cáo buộc rửa tiền. Một thông báo của Wells đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) gửi tới Robinhood vào tháng 5.
Cơ quan quản lý Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào các đại lý môi giới và nhà trộn
Với việc chủ tịch CFTC đưa ra những cảnh báo đáng lo ngại và các doanh nghiệp tiền điện tử phải đối mặt với những nỗ lực thực thi ngày càng tăng, các ngành công nghiệp tiền điện tử đang chuẩn bị cho các cuộc đàn áp pháp lý tiềm ẩn trong những năm tới.
Theo Patrick Gruhn, cộng tác viên trước đây của Crypto Lawyers, một cơ quan pháp lý có trụ sở tại Thụy Sĩ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và các cơ quan quản lý khác của Mỹ đã tập trung nỗ lực vào các công ty tiền điện tử hoạt động theo cơ cấu kinh doanh môi giới-đại lý.
“SEC nhắm đến các mô hình kinh doanh và các công ty, từ góc độ cấp cao, cạnh tranh với tài chính truyền thống, ví dụ: các đại lý môi giới. Nếu một dự án hoặc công ty cho phép mọi người suy đoán về giá của tài sản tiền điện tử hoặc tạo ra các khoản thanh toán giống như lãi suất, thì công ty hoặc nhóm dự án đó sẽ gặp rủi ro, cho dù họ có coi mình là phi tập trung hay không.”
Cơ quan thực thi pháp luật đã rất chú ý đến những lo ngại về quyền riêng tư và các công cụ trộn trong các cuộc điều tra của họ. Tại Hoa Kỳ, các nhà chức trách đã có hành động chống lại một số nền tảng trộn tiền điện tử như Tornado Cash, đồng thời bắt giữ những người sáng lập nhà cung cấp ví kỹ thuật số tập trung vào quyền riêng tư, Samurai.
Gần đây: Bất chấp giá Bitcoin biến động, các yếu tố chỉ ra sự thành công lâu dài của BTC
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng đã có rất nhiều tranh luận trong cộng đồng của chúng ta về việc sử dụng các dịch vụ trộn lẫn và tập trung vào quyền riêng tư. Một số người tin rằng những công cụ này rất cần thiết để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật tài chính của họ, trong khi những người khác bày tỏ lo ngại về các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là người tạo và người sáng lập các dịch vụ này không vi phạm bất kỳ luật nào khi viết mã trung lập. Họ chỉ đơn giản là cung cấp một công cụ, giống như bất kỳ nhà phát triển phần mềm nào khác làm trong ngành công nghệ. Sẽ là bất công khi bức hại họ vì hành động của người dùng.
Thiếu quy định về tiền điện tử của Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đến ngành công nghiệp
Sự thiếu vắng một cấu trúc pháp lý rõ ràng và trách nhiệm pháp lý giữa các cơ quan quản lý khác nhau gây thêm phức tạp cho các công ty tiền điện tử và các cơ quan thực thi pháp luật.
Trong các cuộc phỏng vấn, Keith Blackman, một đối tác pháp lý tại Bracewell ở thành phố New York, đã chỉ ra rằng các chủ tịch trước đây của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã bày tỏ lo lắng về việc thiếu cơ cấu quản lý toàn diện đối với tiền điện tử ở Hoa Kỳ, có sự khác biệt rõ rệt. từ lập trường chủ động của Chủ tịch SEC, Gary Gensler trong việc thực thi các hành động chống lại các vi phạm liên quan đến tiền điện tử, mà ông đã khởi xướng mà không thiết lập các quy định cụ thể phù hợp với tiền kỹ thuật số.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi chặt chẽ các diễn biến, tôi nhận thấy rằng những bình luận gần đây của Behman từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) dường như đang nghiêng về quan điểm phù hợp hơn với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Theo cách giải thích của tôi, điều này có thể có nghĩa là cả hai cơ quan quản lý đang đi theo cùng một hướng liên quan đến cách tiếp cận quản lý của họ đối với tài sản kỹ thuật số.
Các công ty tiền điện tử mới có thể bị ngăn cản tham gia thị trường do khả năng thực thi CFTC mà không có quy tắc dứt khoát. Mặt khác, những công ty đã thành danh sẽ phải phân bổ thêm vốn cho các cố vấn pháp lý và tuân thủ, điều này có thể làm tăng chi phí và có thể hạn chế sự thăng tiến.
Neal Levin, một đối tác tại Rimon Law, giải thích với CryptoMoon rằng việc thiếu các chính sách và luật pháp rõ ràng sẽ tạo ra sự mơ hồ về các hành động thích hợp. Do thiếu cơ cấu quản lý xác định, các cơ quan quản lý và thực thi buộc phải điều chỉnh mô hình kinh doanh của họ để phù hợp với khuôn khổ hiện có.
“Sử dụng biện pháp trấn áp là một phương tiện để định hình hành vi và đưa ra hướng dẫn trong khuôn khổ luật mới. Tuy nhiên, điều này chắc chắn bị cản trở và sẽ tiếp tục bị cản trở bởi sự không chắc chắn đang diễn ra trong việc phân loại tài sản kỹ thuật số, tức là liệu chúng có được coi là “chứng khoán” hay không, như chúng ta đang thấy với Robinhood và SEC hiện tại cũng như một số trường hợp khác. .”
Khi các quốc gia khác đang tích cực tạo ra các quy tắc chi tiết cho tiền điện tử, Hoa Kỳ tiếp tục sử dụng chiến lược quản lý “theo hướng thực thi”. Phương pháp này đã khiến một số doanh nghiệp lâu đời phải điều chỉnh dịch vụ của mình hoặc thậm chí đóng cửa hoàn toàn.
Gần đây: Các nhà quan sát cho biết các quy định về tiền điện tử của EU đã bị suy yếu do thiếu thực thi
Công ty Kraken trước đây đã đóng cửa dịch vụ đặt cọc tại Hoa Kỳ, trong khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã cáo buộc các nhà điều hành nền tảng này quản lý bất hợp pháp một sàn giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số.
Trái ngược với việc ngày càng có nhiều biện pháp can thiệp theo quy định nhắm vào các công ty tiền điện tử, Phố Wall ngày càng quan tâm đến tài sản kỹ thuật số.
Các tổ chức tài chính truyền thống đang ngày càng thể hiện sự quan tâm đến thị trường tiền điện tử với việc giới thiệu Bitcoin ETF trên các sàn giao dịch được quản lý và khoản đầu tư của họ vào không gian này.
Các nhà phân tích thị trường đã quan sát thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của những người nắm giữ tiền điện tử trong nền chính trị Hoa Kỳ, cho thấy rằng sự thân thiện với quy định đối với tiền điện tử có thể không còn là mục tiêu không thể đạt được.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Bitcoin giảm mạnh xuống mức 60 nghìn đô la khi Cục Dự trữ Liên bang cân nhắc việc giữ tỷ giá ở mức cao
- Interpol Nigeria tăng cường an ninh mạng bằng đào tạo tài sản ảo
2024-05-10 16:56