Là một nhà phân tích có nhiều kinh nghiệm trong ngành tiền điện tử, tôi nhận thấy những cáo buộc chống lại Binance và DWF Labs rất đáng lo ngại. Báo cáo của WSJ cho rằng một trong những điều tra viên của Binance đã bị sa thải vì phát hiện ra các hoạt động thao túng thị trường của một khách hàng VIP, điều này đặt ra câu hỏi về cam kết của sàn giao dịch đối với tính minh bạch và tuân thủ quy định.
Theo báo cáo của Wall Street Journal, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao đã bị kết án 4 tháng tù. Các phương tiện truyền thông tuyên bố rằng gã khổng lồ sàn giao dịch tiền điện tử đã sa thải một nhà điều tra đã phát hiện ra hành vi thao túng thị trường liên quan đến DWF Labs, một trong những khách hàng của họ.
Tuy nhiên, Binance đã phủ nhận báo cáo, nói rằng sàn giao dịch tiền điện tử này duy trì một chương trình giám sát thị trường nghiêm ngặt và không chấp nhận việc lạm dụng thị trường.
DWF được cho là có liên quan đến giao dịch rửa trị giá 300 triệu USD
Dựa trên một bài báo trên Wall Street Journal, Binance đã đáp trả các cáo buộc pháp lý về thao túng thị trường bằng cách cử một nhóm điều tra viên đến để giải quyết các mối lo ngại và cải thiện hoạt động của công ty.
Trong quá trình điều tra năm ngoái, người ta đã phát hiện ra rằng khoảng 2/3 số nhà giao dịch tích cực nhất của Binance, được phân loại là khách hàng VIP, có liên quan đến các hoạt động lừa đảo như giao dịch rửa tiền và các kế hoạch bơm và đổ, góp phần chung vào hơn 60% các vụ lừa đảo. tổng khối lượng giao dịch của sàn giao dịch vào năm 2023.
Trong số các khách hàng nổi tiếng bị nghi ngờ thao túng thị trường có nhà tạo lập thị trường DWF Labs, người trước đây từng dính líu đến hành vi sai trái tương tự vào năm 2023.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã xem được một thông tin hấp dẫn từ một bài báo của Wall Street Journal về DWF Labs. Bài báo gợi ý rằng thực thể này đã thực hiện các giao dịch trị giá tối thiểu 4 tỷ USD hàng tháng. Theo báo cáo, nó đã thu hút các nhân viên hiện tại và trước đây của Binance, cũng như các email và tài liệu quan trọng được xem xét kỹ lưỡng để đưa ra tiết lộ này.
Vào năm 2023, các nhà điều tra của Binance đã phát hiện ra rằng DWF Labs đóng vai trò thao túng giá của 7 token, bao gồm cả Yield Guild Game (YGG) và thực hiện các giao dịch rửa tiền trị giá khoảng 300 triệu USD cho những tài sản kỹ thuật số này.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã gặp những trường hợp trong đó các báo cáo giám sát từ nhóm của chúng tôi về một số hoạt động nhất định của một dự án, như DWF Labs, được gửi tới Binance. Sau lần gửi này, Binance đã bắt đầu một cuộc điều tra nội bộ. Sau khi hoàn tất cuộc điều tra, người ta xác định rằng các cáo buộc chống lại DWF Labs không hoàn toàn được xác thực. Do đó, người đứng đầu dự án đã bị sa thải khỏi Binance một tuần sau khi báo cáo được gửi đi.
Binance và DWF bác bỏ báo cáo WSJ
Một đại diện của Binance đã được trích dẫn trong bài báo, khẳng định rằng sàn giao dịch tiền điện tử không chấp nhận các hoạt động thao túng thị trường trên trang web của mình.
Là một nhà nghiên cứu tận tâm tập trung vào việc duy trì sự công bằng và bảo mật trong thị trường của chúng tôi, tôi có thể đảm bảo với bạn rằng chúng tôi đã triển khai một hệ thống giám sát hiệu quả. Hệ thống này được thiết kế để phát hiện và ứng phó kịp thời với các trường hợp thao túng thị trường mà không thiên vị bất kỳ người dùng cụ thể nào, bất kể tầm ảnh hưởng hoặc sự hiện diện trên nền tảng của họ.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã phát hiện ra một số dữ liệu liên quan đến hoạt động của người dùng trên Binance trong ba năm qua. Khoảng 355.000 người dùng đã bị vô hiệu hóa khỏi nền tảng do vi phạm điều khoản sử dụng của chúng tôi. Tổng khối lượng giao dịch liên quan đến các tài khoản này lên tới 2,5 nghìn tỷ USD.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử có trách nhiệm, tôi thực hiện nghiêm túc chính sách không khoan nhượng của sàn giao dịch ưu tiên của mình đối với hành vi thao túng và lạm dụng thị trường. Trong bản cập nhật gần đây trên nền tảng của mình, họ đã tái khẳng định cam kết duy trì môi trường giao dịch công bằng và minh bạch cho tất cả người dùng.
Là một nhà phân tích, tôi hiểu sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà tạo lập thị trường. Vai trò của tôi là luôn công bằng và đánh giá sự việc một cách khách quan, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thông tin sai lệch nào do các công ty tham gia cuộc thi đưa ra. Mục tiêu cuối cùng của tôi là thúc đẩy một ngành lành mạnh với sự cạnh tranh công bằng và bảo vệ người dùng khỏi khả năng thao túng thị trường.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã theo dõi chặt chẽ những tranh cãi gần đây xung quanh DWF Labs và những tuyên bố chống lại họ trong bài báo trên Wall Street Journal. Tuy nhiên, tôi muốn làm rõ rằng theo quan điểm của tôi, những cáo buộc chống lại DWF Labs trong bài viết của WSJ dường như là vô căn cứ và không thể hiện chính xác sự thật.
Tại DWF Labs, chúng tôi đề cao mức độ trung thực, rõ ràng và các nguyên tắc đạo đức ở mức tối đa trong mọi giao dịch của mình. Chúng tôi tận tâm hỗ trợ bạn và hơn 700 cộng tác viên của chúng tôi trong lĩnh vực tiền mã hóa.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Aptos: Các số liệu tăng vọt của APT có dẫn đến việc tăng giá không?
- Con gái của Eminem, Hailie Jade tiết lộ cách cô giấu việc mang thai – cho đến khi bố rapper của cô thông báo tin vui cho cô
2024-05-10 07:19