Là một nhà đầu tư tiền điện tử dài hạn có kiến thức nền tảng về tuân thủ và quản lý, tôi lo ngại về những vấn đề pháp lý mới nhất của Binance ở Canada. Khoản tiền phạt 6 triệu đô la Canada (4,4 triệu đô la) là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sàn giao dịch không tuân thủ các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền, đặc biệt liên quan đến việc đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền nước ngoài và báo cáo các giao dịch tiền ảo.
Cơ quan quản lý tài chính ở Canada, FINTRAC, đã phạt 6 triệu đô la Canada (khoảng 4,4 triệu đô la) đối với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới xét về khối lượng giao dịch, do các vấn đề pháp lý.
Binance phải đối mặt với hậu quả do không tuân thủ các quy định chống rửa tiền được báo cáo. Chính xác hơn, họ bị cáo buộc không đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền nước ngoài và bỏ qua việc báo cáo một số giao dịch tiền ảo.
Vấn đề tuân thủ của Binance vẫn tiếp tục
Dựa trên báo cáo của FINTRAC, Binance bị cáo buộc đã vi phạm hai yêu cầu quy định. Ban đầu, người ta tuyên bố rằng nền tảng này không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài với FINTRAC.
Ngoài ra, Binance đã bỏ qua việc tiết lộ chi tiết về các giao dịch tiền ảo lớn trị giá từ 10.000 USD trở lên, theo yêu cầu của quy định. Do đó, họ phải đối mặt với án phạt vì những vi phạm này.
Sarah Paquet, người đứng đầu FINTRAC, nhấn mạnh sự cống hiến của tổ chức trong việc hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của họ. Hơn nữa, bà nhấn mạnh rằng FINTRAC sẽ thực hiện các bước cần thiết để thực thi việc tuân thủ trong toàn ngành.
Các quy định về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Canada tồn tại nhằm đảm bảo sự an toàn của người dân Canada và bảo vệ nền kinh tế của chúng ta khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn. FINTRAC vẫn cam kết hợp tác với các doanh nghiệp, hướng dẫn các doanh nghiệp về trách nhiệm của mình theo pháp luật. Đồng thời, chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện những hành động quyết đoán khi cần thiết để duy trì các biện pháp quan trọng này.
Vi phạm quy định
Dựa trên tuyên bố của cơ quan quản lý, Binance được cho là đã có một số cơ hội đăng ký làm doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài với FINTRAC. Tuy nhiên, người ta khẳng định rằng sàn giao dịch đã không hoàn tất quá trình đăng ký trong khung thời gian nhất định.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 cho đến ngày 25 tháng 9 năm 2023, Binance được yêu cầu đăng ký với FINTRAC tại Canada. Tuy nhiên, trước ngày này, Binance bị cáo buộc đã không tuân thủ các nguyên tắc đăng ký cần thiết như FINTRAC đã tuyên bố.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã hiểu được tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định trong ngành của chúng ta. Gần đây, tôi được biết rằng Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến, bị cáo buộc đã không báo cáo hơn 5.902 giao dịch riêng biệt có tổng trị giá từ 10.000 USD trở lên cho mỗi giao dịch cho FINTRAC (Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính), cơ quan tình báo tài chính của Canada. Việc sử dụng phân tích blockchain đã giúp FINTRAC phát hiện ra những trường hợp không tuân thủ các quy định hiện hành.
Những thiếu sót này đi ngược lại các quy định được nêu trong Đạo luật về Tội phạm và các Quy định về rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng Binance, mặc dù phải đối mặt với những rào cản pháp lý ngày càng gia tăng, nhưng đã có một động thái đáng kể hướng tới việc tăng cường tuân thủ bằng cách tuyển dụng một đội ngũ lãnh đạo mới. Đứng đầu là Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm, Richard Teng, hội đồng quản trị này tiếp quản từ Changpeng Zhao, người trước đây nắm quyền lãnh đạo nhưng sau đó đã bị kết án 4 tháng tù.
Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý ngày càng tăng, sàn giao dịch có kế hoạch thành lập một văn phòng trung tâm như một phần của kế hoạch mở rộng. Bước này nhằm cung cấp cho các cơ quan quản lý một vị trí hữu hình và một khuôn khổ hoạt động mạnh mẽ hơn.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, gần đây tôi nhận thấy một số tin tức thú vị đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể đối với token gốc của Binance, BNB. Chỉ trong ngày hôm qua, giá của nó đã tăng lên mức ấn tượng 598 USD, đánh dấu mức tăng 1,4%.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Aptos: Các số liệu tăng vọt của APT có dẫn đến việc tăng giá không?
- Con gái của Eminem, Hailie Jade tiết lộ cách cô giấu việc mang thai – cho đến khi bố rapper của cô thông báo tin vui cho cô
2024-05-10 07:11