Chính phủ Nigeria bác bỏ cáo buộc hối lộ 150 triệu USD của CEO Binance

Là một nhà nghiên cứu có kinh nghiệm điều tra tội phạm tài chính và tuân thủ quy định, tôi nhận thấy câu chuyện đang diễn ra giữa Binance và chính phủ Nigeria rất hấp dẫn nhưng cũng đáng lo ngại. Theo quan điểm của tôi, có vẻ như cả hai bên đang đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng chống lại nhau và điều quan trọng là phải tách biệt sự thật khỏi hư cấu.

Chính quyền Nigeria đã bác bỏ cáo buộc của Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, rằng họ đã yêu cầu hối lộ 150 triệu đô la để hủy bỏ các cáo buộc hình sự đối với sàn giao dịch tiền điện tử ở Nigeria.

Trong thông báo chính thức hôm thứ Tư, Rabiu Ibrahim, Trợ lý đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Định hướng Quốc gia, đã bác bỏ những cáo buộc là vô căn cứ.

Một “chiến thuật đánh lạc hướng”

Ibrahim tuyên bố rằng những cáo buộc của Binance chống lại chính phủ Nigeria được dàn dựng như một biện pháp nhằm làm hoen ố danh tiếng của chính phủ và chuyển sự tập trung khỏi các vấn đề đang diễn ra mà công ty đang giải quyết ở Nigeria.

“Những tuyên bố của Giám đốc điều hành Binance không có trọng lượng gì cả. Chúng chỉ là chiến thuật nhằm đánh lạc hướng khỏi những cáo buộc nghiêm trọng chống lại công ty ở Nigeria. Sự thật là Binance đang bị điều tra vì tội tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động nước ngoài. thao túng trao đổi thông qua giao dịch bất hợp pháp trên nền tảng của nó ở Nigeria.”

Vào thứ Ba đầu tuần, Teng đã đăng một bài blog chỉ trích chính quyền Nigeria vì đã bỏ tù bất hợp pháp các giám đốc điều hành của Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla.

Trong một bài đăng trên blog, Teng khẳng định rằng các đại diện chính phủ Nigeria, không được tiết lộ danh tính, bị cáo buộc đã yêu cầu khoản thanh toán bí mật trị giá 150 triệu đô la tiền điện tử từ Binance để chấm dứt các cuộc điều tra đang diễn ra về các giao dịch kinh doanh của công ty. Teng ủng hộ việc trả tự do cho Tigran Gambaryan, người đã bị giam giữ hơn hai tháng.

Nigeria tiếp tục vụ án hình sự chống lại Binance

Ibrahim tiếp tục khẳng định rằng các cuộc điều tra của chính phủ sẽ không bị ảnh hưởng bởi các mối đe dọa bị cáo buộc của Binance, mà ông gọi là “chiến thuật đe dọa”.

Ibrahim nhấn mạnh rằng Binance không thể làm sạch danh tiếng của mình ở Nigeria bằng cách bịa chuyện và phát động các chiến dịch truyền thông phỉ báng. Giải pháp hiệu quả nằm ở việc công ty sẵn sàng tiến hành điều tra kỹ lưỡng và tôn trọng các thủ tục pháp lý. Chính phủ Nigeria sẽ tuân thủ luật pháp trong nước và các tiêu chuẩn quốc tế, từ chối mọi nỗ lực đe dọa từ các thực thể, dù là địa phương hay nước ngoài.

2024-05-10 01:14