Là một nhà nghiên cứu có kiến thức nền tảng về quy định tài chính, tôi nhận thấy quyết định của FINTRAC áp dụng hình phạt 4,4 triệu USD đối với Binance vì không tuân thủ các quy định AML và CFT là một bước phát triển đáng kể. Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất toàn cầu, đã không đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ nước ngoài và báo cáo các giao dịch tiền kỹ thuật số vượt quá 10.000 USD, theo yêu cầu của luật pháp Canada.
Trung tâm Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) tiết lộ rằng Binance sẽ phải chịu mức phạt 4,4 triệu CAD vì không đăng ký và báo cáo các giao dịch tài sản kỹ thuật số quan trọng.
Vào ngày 9 tháng 5, FINTRAC thông báo họ đã áp dụng các hình phạt đối với Binance Holdings Limited do không tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ cho khủng bố (CFT). Cơ quan quản lý tuyên bố rằng Binance đã bỏ qua việc đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ nước ngoài và báo cáo các giao dịch tiền kỹ thuật số vượt quá 10.000 USD.
Vào năm 2023, trong khi Binance đang trong quá trình kết thúc các hoạt động tại Canada, FINTRAC đã xác định một số hoạt động nhất định dẫn đến hình phạt 6.002.000 CAD (4,4 triệu USD) đối với sàn giao dịch tiền điện tử. FINTRAC đưa ra thông báo này mà không nhận được bất kỳ bình luận nào từ Binance về vấn đề này tại thời điểm công bố. CryptoMoon đã cố gắng liên hệ với Binance để hỏi quan điểm của họ nhưng không nhận được phản hồi.
Vào tháng 5 năm 2023, Binance tiết lộ ý định rút khỏi thị trường Canada, nêu lý do là các vấn đề pháp lý. Từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023, hơn 5.900 giao dịch tiền điện tử trị giá từ 10.000 USD trở lên đã được FINTRAC xác định trên nền tảng của Binance.
“FINTRAC tuyên bố rằng Binance Holdings Limited đã không đăng ký làm Đơn vị báo cáo với FINTRAC theo thời hạn nhất định mặc dù đã được cấp nhiều cơ hội để làm điều đó. Điều quan trọng cần đề cập là Binance Holdings Limited, hoạt động ở Canada cho đến ngày 25 tháng 9 năm 2023, đã bị được coi là Doanh nghiệp Dịch vụ Tài chính và Tiền tệ (FMSB) và có nghĩa vụ phải đăng ký với FINTRAC. Do đó, họ đã vi phạm các quy định đăng ký trước khi xuất cảnh vào Canada.”
Hình phạt riêng 4,4 triệu USD khác với các vấn đề pháp lý của Binance ở các khu vực khác. Vào tháng 11 năm 2023, công ty đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Hoa Kỳ, dẫn đến khoản phạt 4,3 tỷ USD. Changpeng Zhao đã từ bỏ vai trò Giám đốc điều hành và thú nhận một trọng tội như một phần của thỏa thuận dàn xếp. Sau đó, anh ta phải chịu án tù bốn tháng.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại như sau: Tại Nigeria, hai giám đốc điều hành của Binance đã bị bắt vào tháng 2 và hiện đang phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế và rửa tiền. Một trong những cá nhân được cho là đã trốn sang Kenya; tuy nhiên, Interpol đã bày tỏ sự sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc dẫn độ anh ta trở lại Nigeria. Các thủ tục pháp lý chống lại cả hai người đàn ông này sẽ tiếp tục vào ngày 17 tháng 5 tại tòa án Nigeria.
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Cách kết nối Chuỗi thông minh BNB với MetaMask
- Phí bảo hiểm quỹ Ethereum tăng: Liệu nó có kích hoạt ATH cho ETH một lần nữa không?
- Tỷ lệ đốt Shiba Inu tăng vọt 300%
- Dự báo giá Ethereum: ETH sẽ đi về đâu sau khi ETF được phê duyệt?
- Dogecoin đã sẵn sàng để đạt được cột mốc 1 USD chưa? Các nhà phân tích với những dự đoán thú vị về giá DOGE
- Đặt cược Bitcoin của Metaplanet tăng cổ phiếu lên 10%
- Haruko khai thác các ngăn xếp để mang dịch vụ tiền điện tử đến các nhà đầu tư tổ chức
- Ngân hàng Commonwealth bổ sung ETF BTC đơn sắc vào các dịch vụ đầu tư
- Tác phẩm nghệ thuật mới nhất của Beeple có Andrew Tate và Iggy Azalea
2024-05-09 21:56