Với tư cách là một nhà nghiên cứu có kiến thức nền tảng về quy định tài chính, tôi ủng hộ mạnh mẽ các đề xuất sửa đổi đối với các biện pháp chống rửa tiền (AML) của Đài Loan đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Dựa trên phân tích của tôi về bối cảnh pháp lý hiện tại và tác động tiềm tàng của những thay đổi này, tôi tin rằng sự chuyển hướng này sang hình sự hóa các hành vi vi phạm quy định AML sẽ củng cố đáng kể lập trường của Đài Loan chống lại tội phạm tài chính trong thời đại kỹ thuật số.
Bộ Tư pháp Đài Loan đã đưa ra các đề xuất nhằm tăng cường các quy định chống rửa tiền (AML) trong lĩnh vực tiền điện tử.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu những thay đổi về quy định trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, tôi có thể nói với bạn rằng các quy định mới được đề xuất thể hiện sự khác biệt đáng kể so với chế độ hiện tại. Theo hệ thống hiện tại, các công ty không tuân thủ luật tiền kỹ thuật số sẽ phải đối mặt với các hình phạt hành chính. Tuy nhiên, nếu những quy định mới này được thực hiện, chúng tôi sẽ chuyển sang một khuôn khổ pháp lý nghiêm ngặt hơn. Sự thay đổi này bao gồm việc áp dụng các hình phạt hình sự đối với những vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Từ hình phạt hành chính về tiền điện tử đến cáo buộc hình sự
Với tư cách là một nhà phân tích quy định, tôi sẽ diễn đạt điều đó theo cách này: Tôi là thành viên của nhóm thúc đẩy sự phát triển quy định của Đài Loan. Trọng tâm của chúng tôi là đưa khuôn khổ của mình phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, do tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số trong lĩnh vực tài chính.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu bối cảnh pháp lý về tiền điện tử ở Đài Loan, tôi muốn nhấn mạnh rằng một khung pháp lý mới đã được đề xuất. Khuôn khổ này sẽ áp dụng cho cả các thực thể địa phương và quốc tế xử lý tiền điện tử trong biên giới Đài Loan. Các tổ chức này sẽ được yêu cầu đăng ký và chứng minh việc tuân thủ các quy định Chống rửa tiền (AML). Việc không tuân thủ các nguyên tắc này có thể dẫn đến hình phạt đáng kể, bao gồm cả phạt tù.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Huang Mou-hsin tiết lộ rằng theo khuôn khổ pháp lý hiện hành, các quan chức Đài Loan chỉ có quyền hạn khiêm tốn, chủ yếu bao gồm khả năng phạt tiền đối với các doanh nghiệp không tuân thủ các nguyên tắc Chống rửa tiền (AML). Tuy nhiên, Bộ Tư pháp hiện đang ủng hộ những sửa đổi mới nhằm nâng cao hậu quả.
Huang Mou-hsin chỉ ra rằng những sửa đổi này sẽ chuyển đổi các hành vi vi phạm quy định Chống rửa tiền (AML) của các doanh nghiệp tiền điện tử từ các biện pháp trừng phạt hành chính sang hình phạt pháp lý, làm thay đổi đáng kể địa hình pháp lý.
Với tư cách là nhà nghiên cứu đang nghiên cứu các sửa đổi được đề xuất, tôi có thể chia sẻ rằng các đơn vị không tuân thủ có thể phải đối mặt với án tù lên đến hai năm. Ngoài ra, các nền tảng tiền điện tử nước ngoài nhằm phục vụ người tiêu dùng Đài Loan phải thành lập một thực thể địa phương và thực hiện thủ tục đăng ký Chống rửa tiền (AML).
Mở rộng phạm vi của luật AML
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi sẽ giải thích điều này như sau: Những thay đổi được đề xuất tập trung vào việc tăng cường sự tuân thủ của các công ty tiền điện tử trong khuôn khổ quy định ở Đài Loan. Những sửa đổi này nhằm mục đích kết hợp các nguyên tắc rõ ràng để xử lý tài sản kỹ thuật số theo luật Chống rửa tiền (AML) hiện hành của chúng tôi.
Các cá nhân bị kết tội sử dụng tiền điện tử để rửa tiền theo các đề xuất này sẽ phải đối mặt với án tù từ sáu tháng đến năm năm, cũng như mức phạt có thể lên tới 50 triệu Đài tệ, tương đương khoảng 1,5 triệu USD.
Việc bổ sung rõ ràng tiền điện tử vào các quy định Chống rửa tiền (AML) phản ánh một chiến lược toàn diện để chống lại tội phạm tài chính trong nền kinh tế kỹ thuật số hiện đại.
Cơ quan lập pháp ở Đài Loan, được gọi là Viện Lập pháp, sẽ sớm đánh giá các sửa đổi được đề xuất đối với các quy định liên quan đến lĩnh vực tiền điện tử đang phát triển. Hành động này là cần thiết để các sửa đổi được ban hành thành luật và nhấn mạnh sự cống hiến của chính phủ trong việc thiết lập cơ sở hạ tầng pháp lý mạnh mẽ trong ngành này.
Điều đáng chú ý là Đài Loan đã tích cực quản lý lĩnh vực tiền điện tử của mình, thực hiện nhiều quy định và chỉ thị khác nhau trong thời gian gần đây.
Vào tháng 7 năm 2021, Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) đã triển khai các quy định chống rửa tiền dành riêng cho các nhà cung cấp tiền kỹ thuật số. Tuy nhiên, thị trường tiền kỹ thuật số nói chung phần lớn đã thoát khỏi sự giám sát quy định sâu rộng hơn.
“Nguyên tắc hướng dẫn quản lý nền tảng tài sản ảo và doanh nghiệp giao dịch” mới nhất của FSC của Ủy ban dịch vụ tài chính nhấn mạnh cách tiếp cận thận trọng đối với sự tăng trưởng theo quy định trong lĩnh vực này.
Những hướng dẫn này thiết lập các yêu cầu để bảo vệ khách hàng, bao gồm các quy trình giao dịch rõ ràng, xử lý tài sản an toàn và hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả.
Các nền tảng tiền kỹ thuật số ở nước ngoài phải chịu một số hạn chế nhất định trong hoạt động theo quy định của cơ quan chức năng. Các quy định này ngăn cản các doanh nghiệp chưa đăng ký và không tuân thủ thực hiện các giao dịch tại Đài Loan, yêu cầu phải tuân thủ các nguyên tắc Chống rửa tiền (AML).
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- EU tìm kiếm ý kiến của các bên liên quan về việc thêm tiền điện tử vào thị trường đầu tư 12 nghìn tỷ euro
- Bitcoin ‘Nến thần’ sắp ra mắt? Dự đoán giá $220K có thể là dự đoán tiếp theo cho BTC
2024-05-09 21:12