Đài Loan đề xuất luật AML nghiêm ngặt đối với các công ty tiền điện tử

Với tư cách là một nhà phân tích có nền tảng về quy định tài chính và kinh nghiệm tại thị trường châu Á, tôi ủng hộ mạnh mẽ đề xuất sửa đổi Luật Chống rửa tiền của Đài Loan. Việc tập trung vào các công ty tiền điện tử và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) đặc biệt đáng chú ý do rủi ro về các hoạt động gian lận và rửa tiền ngày càng tăng trong không gian tài sản kỹ thuật số.

Để chống gian lận và rửa tiền, Bộ Tư pháp Đài Loan đặt mục tiêu thông qua sửa đổi Luật Chống rửa tiền (AML) của quốc gia. Mục tiêu chính của luật này là các công ty tiền điện tử. Hành động này là một phần trong cam kết của Đài Loan nhằm bảo vệ công dân của mình khỏi các vụ lừa đảo tiền điện tử.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã phát hiện ra một số tin tức hấp dẫn: Các nhà chức trách từ một quốc gia châu Á đã đề xuất sửa đổi luật Chống rửa tiền (AML) của họ. Những điều chỉnh này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với các công ty tiền điện tử không tuân thủ. Trong trường hợp không tuân thủ, các công ty có thể phải đối mặt với án tù lên tới hai năm và mức phạt lên tới 1,5 triệu USD. Đề xuất sửa đổi này tiếp theo sẽ được thảo luận bởi Viện Lập pháp, quốc hội Đài Loan.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đài Loan, Huang Mou-hsin, tiết lộ trong một video rằng chính phủ hiện có thẩm quyền áp dụng hình phạt đối với các công ty tiền điện tử không tuân thủ luật pháp quy định. Ông đề cập thêm rằng các nền tảng tiền điện tử có trụ sở bên ngoài quốc gia phải thành lập các chi nhánh địa phương và đăng ký tuân thủ Chống rửa tiền (AML), nếu không họ có thể phải chịu trách nhiệm về việc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.

Nhân dân tệ điều hành tại Đài Loan đang đề xuất một luật mới nhằm chống gian lận và quản lý hoạt động rửa tiền trong các doanh nghiệp tiền điện tử. Các yếu tố chính của luật này bao gồm Đạo luật phòng chống rửa tiền, các quy định để ngăn chặn gian lận và tổn hại do tội phạm, các biện pháp an ninh và điều tra công nghệ cũng như các điều khoản về giám sát và an ninh truyền thông.

Nhắm mục tiêu Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP)

Một sửa đổi đáng kể cũng ảnh hưởng đến các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Đạo luật này áp đặt những hậu quả nghiêm trọng hơn đối với các VASP không tuân thủ các yêu cầu quy định. Do đó, các VASP chưa đăng ký có thể phải đối mặt với án tù theo luật mới sửa đổi vì cung cấp dịch vụ của họ mà không có sự cho phép thích hợp.

Bản sửa đổi này mở rộng phạm vi hoạt động sang các hoạt động rửa tiền liên quan đến thanh toán của bên thứ ba và tài khoản ảo. Hậu quả của việc sử dụng các tài khoản đó để rửa tiền có thể bị phạt tù từ nửa năm đến 5 năm, kèm theo phạt tiền khoảng 1,5 triệu USD (50 triệu đô la Đài Loan mới).

Thành lập Hiệp hội tự quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã phát hiện ra một số phát triển hấp dẫn trong bối cảnh tiền điện tử của Đài Loan. Gần đây, cơ quan quản lý của nước này đã công bố kế hoạch ban hành luật tiền kỹ thuật số vào tháng 9, tiếp nối các tuyên bố trước đó. Song song đó, lĩnh vực tiền điện tử đang nỗ lực thành lập một hiệp hội ngành đã được chính phủ chấp thuận. Mục đích của cộng đồng này là trao quyền cho các doanh nghiệp tiền điện tử tạo ra các quy tắc tự điều chỉnh phù hợp với các quy định do Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) đặt ra.

Các công ty tiền điện tử có trụ sở tại Đài Loan đang lên kế hoạch hoàn thiện mọi bước chuẩn bị cần thiết và chính thức thành lập hiệp hội ngành của họ vào giữa năm nay. Việc thành lập hiệp hội này sẽ cung cấp một diễn đàn hợp tác và liên kết giữa các doanh nghiệp tiền điện tử, tăng cường sự tuân thủ của họ đối với các tiêu chuẩn quy định.

2024-05-09 19:50