Binance phủ nhận các báo cáo về thao túng thị trường của DWF Labs

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm và rất quan tâm đến các hoạt động giao dịch và thao túng thị trường, tôi thấy việc Binance phủ nhận những cáo buộc mới nhất chống lại DWF Labs khiến tôi yên tâm. Khung giám sát thị trường mạnh mẽ và chính sách không khoan nhượng đối với việc lạm dụng thị trường của sàn giao dịch là rất đáng khen ngợi.

Binance đã bác bỏ những cáo buộc mới nhất xung quanh cáo buộc thao túng thị trường từ DWF Labs.

Các báo cáo lại xuất hiện với những cáo buộc chống lại DWF Labs vì nghi ngờ thao túng thị trường. Theo một bài báo ngày 9 tháng 5 trên Wall Street Journal, một người cung cấp thông tin bí mật, từng làm việc tại Binance, đã cáo buộc rằng các nhà điều tra đã phát hiện ra khoảng 300 triệu USD trong hoạt động giao dịch rửa tiền của DWF trong năm 2023.

Đáp lại những cáo buộc thao túng thị trường, Binance đã bác bỏ các tuyên bố đó thông qua một đại diện đã nói chuyện với CryptoMoon.

“Binance kiên quyết bác bỏ mọi khẳng định rằng chương trình giám sát thị trường của họ đã cho phép thao túng thị trường trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có một khuôn khổ giám sát thị trường mạnh mẽ nhằm xác định và thực hiện hành động chống lại hành vi lạm dụng thị trường. Bất kỳ người dùng nào vi phạm điều khoản sử dụng của chúng tôi đều bị loại; chúng tôi không dung thứ cho hành vi lạm dụng thị trường.”

Dựa trên một bài báo của Wall Street Journal, DWF Labs bị cáo buộc đã giả mạo giá của token Yield Guild Game, cũng như ít nhất sáu loại tiền điện tử khác trong năm trước. Ngược lại, Binance tuyên bố rằng hệ thống giám sát của họ sẽ ngăn chặn những sự cố như vậy.

Đại diện của Binance đã xác nhận với CryptoMoon rằng sàn giao dịch đang thực hiện các biện pháp chủ động để loại trừ các nhà giao dịch có hành vi thao túng thị trường.

“Trong ba năm qua, chúng tôi đã loại bỏ gần 355.000 người dùng với khối lượng giao dịch hơn 2,5 nghìn tỷ USD vì vi phạm điều khoản sử dụng của chúng tôi.”

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử tận tâm, tôi ưu tiên điều tra hành vi thao túng thị trường tiềm năng hơn hết trên Binance, sàn giao dịch hàng đầu thế giới. Theo người phát ngôn của chúng tôi, cam kết này được nhấn mạnh hơn nữa bởi các cuộc điều tra độc lập đang diễn ra.

“Một cuộc điều tra độc lập gần đây của Inca Digital về hoạt động giám sát thị trường của Binance đã xác nhận tính hiệu quả trong phương pháp tiếp cận của chúng tôi, tìm ra ‘dấu hiệu tối thiểu của hoạt động giao dịch bất thường’.”

Tháng 9 năm ngoái, các nhà đầu tư tiền điện tử đã nảy sinh nghi ngờ liên quan đến DWF Labs, một công ty đầu tư và tạo thị trường Web3, do hoạt động trực tuyến đáng chú ý với ý định thao túng tiềm ẩn.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã nhận thấy một số hành vi liên quan từ DWF Labs cho thấy khả năng thao túng thị trường. Wintermute, một công ty giao dịch thuật toán và nhà tạo lập thị trường hàng đầu trong không gian tiền điện tử, đã lên tiếng về những cáo buộc chống lại họ.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9 tại Token2049, Yoann Turpin, đồng sáng lập Wintermute, đã làm rõ rằng DWF Labs không hoạt động như các nhà tạo lập thị trường theo nghĩa thông thường. Ông nói thêm rằng người dùng có thể bị đánh lừa bởi việc DWF Labs coi các giao dịch không cần kê đơn là đầu tư.

Andrei Grachev, người đồng sáng lập DWF Labs, đã phủ nhận mạnh mẽ các cáo buộc.

2024-05-09 13:44