Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã theo dõi chặt chẽ không gian tiền điện tử để phát hiện các hoạt động lừa đảo và gian lận. Cuộc tấn công lừa đảo ví trị giá 71 triệu USD gần đây là một lời nhắc nhở rõ ràng về các chiến thuật tinh vi được những kẻ xấu sử dụng để đánh lừa các nhà đầu tư không nghi ngờ.
Một cá nhân có liên quan đến vụ lừa đảo ví trị giá 71 triệu USD gần đây đã bắt đầu chuyển tiền sang tài khoản mới.
Trong sáu ngày qua, ví của kẻ lừa đảo không có dấu hiệu hoạt động sau khi chuyển đổi 1.155 WBTC bị đánh cắp thành khoảng 23.000 ETH.
Kẻ lừa đảo chuyển tiền điện tử bị đánh cắp
Với tư cách là một nhà phân tích bảo mật, tôi sẽ diễn đạt lại theo cách này: Vào ngày 3 tháng 5, một kẻ độc hại đã thao túng tạo ra một địa chỉ ví WBTC gần giống với địa chỉ của nạn nhân, khiến tôi nghi ngờ một vụ lừa đảo “đầu độc địa chỉ”. Địa chỉ lừa đảo này có chung các ký tự chữ và số tương tự và thực hiện một giao dịch nhỏ, dường như vô hại đối với tài khoản của nạn nhân.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi nhận thấy rằng nhiều nhà đầu tư, bao gồm cả tôi, thường xác thực tính xác thực của địa chỉ ví bằng cách kiểm tra vài ký tự đầu tiên và cuối cùng trùng khớp. Tuy nhiên, chúng ta thường bỏ qua tầm quan trọng của việc kiểm tra các ký tự ở giữa. Những ký tự này đôi khi bị ẩn trên nền tảng vì lý do thẩm mỹ, khiến chúng ta dễ dàng bỏ qua những khác biệt tiềm ẩn.
Vào ngày 8 tháng 5, PeckShield, một công ty điều tra blockchain, đã phát hiện các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền điện tử bị đánh cắp. Kẻ lừa đảo chia tài sản đánh cắp được thành các đơn vị nhỏ hơn và chuyển chúng sang nhiều ví tiền điện tử. Hành động này nhằm mục đích làm suy yếu giá trị của số tiền bị đánh cắp và khiến nguồn gốc của chúng khó truy tìm hơn.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã nhận được cảnh báo từ PeckShield về vụ lừa đảo đầu độc gần đây dẫn đến việc đánh cắp số Bitcoin được bọc trị giá khoảng 71 triệu đô la ($WBTC). Điều đáng lo ngại là kẻ lừa đảo đã rửa số tiền bất chính bằng cách phân tán khoảng 23.000 Ethereum ($ETH) trên nhiều ví.
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) Ngày 8 tháng 5 năm 2024
Khoảng 400 ví tiền điện tử đã bị kẻ lừa đảo sử dụng để chuyển tiền sang khoảng 150 ví khác. Bất chấp các kỹ thuật che giấu phức tạp được sử dụng để che giấu nguồn gốc của tài sản bị đánh cắp, cuộc điều tra của PeckShield hiện đã tìm ra dấu vết của tất cả các khoản tiền được chuyển hướng trở lại kẻ lừa đảo không rõ danh tính.
Lừa đảo tiền điện tử bị từ chối trong tháng 4
Trong báo cáo tội phạm Internet năm 2023 của FBI, có sự gia tăng đáng lo ngại về các vụ lừa đảo tiền điện tử, dẫn đến tổng thiệt hại của nhà đầu tư là 3,94 tỷ USD vào năm ngoái. Số tiền đáng kể này chiếm hơn 3/4 tổng số tiền thiệt hại do gian lận đầu tư trong khoảng thời gian đó.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi rất vui khi lưu ý rằng tháng 4 đã chứng kiến sự cải thiện đáng kể về mức độ tổn thất được giảm thiểu do các vụ hack và lừa đảo trên thị trường tiền điện tử. Thiệt hại do những sự cố như vậy gây ra trong tháng này đã đạt mức thấp nhất mọi thời đại, với số tiền thiệt hại được báo cáo là 25,7 triệu USD – một con số chưa từng thấy kể từ năm 2021.
Báo cáo xác định lý do chính khiến tổn thất giảm đáng kể 141% là do không có vi phạm khóa riêng. Vào tháng 3, đã có 11 trường hợp hack tập trung vào khóa riêng tư, trong khi vào tháng 4, con số này giảm xuống chỉ còn 3 lần.
Khoảng 21 triệu USD trong tổng số 25,7 triệu USD thiệt hại được báo cáo trong tháng 4 là do bị khai thác. Trong số các sự cố khai thác này, chỉ có ba sự cố gây thiệt hại vượt quá 1 triệu USD cho mỗi sự cố. Các cuộc tấn công cho vay nhanh đã gây ra thiệt hại khoảng 129.000 USD trong suốt tháng. Cuộc tấn công cho vay nhanh đáng kể nhất đã dẫn đến khoản lỗ khoảng 55.000 USD – lần xảy ra nhỏ nhất kể từ tháng 2 năm 2022.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Telos đảm bảo khoản đầu tư 1 triệu USD từ Presto Labs, tăng tốc phát triển zkEVM lớp 2
- Các sáng kiến giáo dục blockchain cất cánh trong bối cảnh thị trường tiền điện tử tăng trưởng
2024-05-08 21:42