Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi thực sự ủng hộ việc đưa ra Đạo luật về tính toàn vẹn của Blockchain. Với kiến thức sâu rộng về tài chính và hiểu biết về thị trường tiền điện tử, tôi đã tận mắt chứng kiến cách các công cụ trộn tiền điện tử đã tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền, trốn thuế và tài trợ khủng bố. Các thực thể này cung cấp tính ẩn danh cho người dùng, gây khó khăn cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi các giao dịch và ngăn chặn tội phạm tài chính.
Một đề xuất lập pháp được gọi là Đạo luật liêm chính Blockchain đã được đưa ra tại Hạ viện Hoa Kỳ nhằm cấm sử dụng máy trộn tiền điện tử trong thời gian hai năm. Dự luật này được dẫn đầu bởi năm nghị sĩ Đảng Dân chủ, trong đó Sean Casten dẫn đầu.
Một công cụ trộn tiền điện tử, như Casten giải thích, hoạt động như một nhóm ẩn nơi người dùng có thể tạo địa chỉ mới để rút tiền và nhận tiền điện tử của họ mà không tiết lộ mối liên hệ giữa khoản tiền gửi ban đầu và địa chỉ rút tiền mới.
Luật này đề xuất lệnh cấm tạm thời đối với các tổ chức tài chính, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử, nhà cung cấp tài sản ảo và các doanh nghiệp dịch vụ tiền đã đăng ký khác, xử lý các khoản tiền đã chuyển qua máy trộn hoặc cho phép rút tiền trực tiếp đến các địa chỉ máy trộn. Mỗi vi phạm sẽ bị phạt dân sự lên tới 100.000 USD.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ biên soạn một báo cáo toàn diện trong vòng hai năm cho Bộ Tài chính. Báo cáo này sẽ bao gồm nhiều thông tin khác nhau liên quan đến các giao dịch liên quan đến máy trộn. Tôi sẽ đưa vào ước tính tỷ lệ phần trăm các giao dịch như vậy có liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp và những giao dịch có mục đích sử dụng hợp pháp. Ngoài ra, tôi sẽ đánh giá khả năng của cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi hoặc ngăn chặn các giao dịch này và khám phá các phương pháp quản lý được các khu vực pháp lý khác áp dụng liên quan đến máy trộn.
Các đại diện Bill Foster, Brad Sherman và Emanuel Cleaver đang tán thành dự luật này, dự luật này vẫn chưa được trình lên ủy ban để xem xét. Liên quan đến vấn đề này, Sherman – được biết đến với quan điểm chống đối trong quá khứ đối với tiền điện tử – đã được Casten trích dẫn rằng:
“Mục đích của tiền điện tử nằm ngay trong tên gọi của nó, một dạng ‘tiền ẩn’. […] Các nhóm khủng bố, những kẻ trốn lệnh trừng phạt, trốn thuế, tội phạm mạng, v.v. đều sử dụng máy trộn để che giấu hoạt động bất hợp pháp của chúng.”
Chính phủ Hoa Kỳ trước đây đã nhắm mục tiêu vào các máy trộn tiền điện tử bằng các biện pháp quản lý. Vào tháng 8 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã bổ sung các địa chỉ có liên quan đến Tornado Cash vào danh sách trừng phạt, cấm công dân Mỹ sử dụng nó. Quyết định này đã vượt qua thách thức pháp lý vào năm sau. Những người đứng đầu tổ chức trộn này hiện đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền, trốn tránh lệnh trừng phạt và các cáo buộc liên quan ở cả Mỹ và Hà Lan.
Công cụ khai thác tiền điện tử của Monero đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ sau khi Liên minh Châu Âu thực hiện các quy định nghiêm ngặt về Chống rửa tiền.
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Cách kết nối Chuỗi thông minh BNB với MetaMask
- Phí bảo hiểm quỹ Ethereum tăng: Liệu nó có kích hoạt ATH cho ETH một lần nữa không?
- Tỷ lệ đốt Shiba Inu tăng vọt 300%
- Dự báo giá Ethereum: ETH sẽ đi về đâu sau khi ETF được phê duyệt?
- Dogecoin đã sẵn sàng để đạt được cột mốc 1 USD chưa? Các nhà phân tích với những dự đoán thú vị về giá DOGE
- Đặt cược Bitcoin của Metaplanet tăng cổ phiếu lên 10%
- Haruko khai thác các ngăn xếp để mang dịch vụ tiền điện tử đến các nhà đầu tư tổ chức
- Ngân hàng Commonwealth bổ sung ETF BTC đơn sắc vào các dịch vụ đầu tư
- Tác phẩm nghệ thuật mới nhất của Beeple có Andrew Tate và Iggy Azalea
2024-05-08 21:18