Hacker Poloniex chuyển số ETH trị giá hơn 3,3 triệu đô la sang tiền mặt Tornado bị trừng phạt

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, tôi đã chứng kiến ​​khá nhiều biến động của thị trường và vi phạm an ninh. Ít nhất, tin tức về việc hacker Poloniex đã chuyển số Ether trị giá hơn 3,4 triệu đô la sang Tornado Cash là điều đáng lo ngại. Đó là một lời nhắc nhở nghiệt ngã rằng ngay cả sau khi mất hơn 125 triệu đô la tài sản tiền điện tử vào tháng 11 năm 2023, một số tội phạm mạng vẫn đang sử dụng các công cụ ẩn danh như Tornado Cash để rửa số tiền bất chính của chúng.

Một hacker đứng đằng sau vụ vi phạm sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex vào tháng 11 năm 2023 gần đây đã chuyển khoảng 1.100 Ether (ETH) sang dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash, dịch vụ đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế.

Tin tặc đã chuyển Ether thành nhiều đợt, giữ quyền kiểm soát khoảng 180 triệu đô la trị giá trong các sổ cái kỹ thuật số khác nhau.

Poloniex Hacker rửa 1.120 ETH

Dựa trên thông tin từ Arkham Intelligence, một hacker sử dụng Poloniex đã chuyển Ethereum thành 11 đợt, mỗi đợt 10 ETH, tổng cộng 1.100 ETH, tương đương khoảng 3,37 triệu USD. Vào ngày 7 tháng 5, hai giao dịch bổ sung cho 10 ETH, tương đương khoảng 61.400 USD, đã được thực hiện trong khung thời gian 4 giờ.

Thay vì Ether, một hacker sử dụng Poloniex đã chuyển khoảng 32 triệu đô la Bitcoin (501,62 BTC) sang một ví Bitcoin không xác định vào ngày 30 tháng 4. (Địa chỉ ví: bc1qt…xfekh)

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi hiện đang quản lý danh mục đầu tư trị giá khoảng 181,3 triệu USD. Trong số cổ phần của tôi có Ether, TRX, Bitcoin (BTC), BTCT và Floki. Khoản đầu tư lớn nhất của tôi là vào Ether, với 25.563 đồng tiền trị giá khoảng 78,6 triệu USD.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang điều tra các sự kiện vào tháng 11 năm 2023, tôi có thể nói với bạn rằng một khoản lỗ đáng kể đã xảy ra tại Poloniex khi tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 125 triệu đô la bị tin tặc lấy đi. Hơn 175 token khác nhau đã bị đánh cắp từ ví nóng của sàn giao dịch.

Sau cuộc tấn công mạng, chủ sở hữu của Poloniex, Justin Sun, thề sẽ bồi thường đầy đủ cho những người có tiền bị xâm phạm. Ngoài ra, anh ta còn đưa ra một đề xuất: thưởng 5% cho hacker nếu họ khôi phục được 95% số tiền bị đánh cắp trong khung thời gian một tuần.

Là một nhà nghiên cứu về bảo mật blockchain, tôi đã phát hiện ra một phát hiện quan trọng do PeckShield thực hiện vào tháng 3 năm 2023. Họ phát hiện ra rằng các tin tặc chịu trách nhiệm về vụ khai thác HECO Bridge, xảy ra vào tháng 11 cùng năm, đã chuyển một số tiền đáng kinh ngạc là 40.391 ETH, tương đương tới khoảng 145,7 triệu USD cho Tornado Cash.

Tornado Cash vẫn đang được sử dụng bởi các diễn viên lừa đảo

Những phát hiện gần đây tiết lộ rằng tội phạm mạng vẫn tiếp tục sử dụng Tornado.Cash, một dịch vụ trộn được thiết kế để che giấu lịch sử giao dịch, mặc dù nó đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen kể từ tháng 8 năm 2022.

Dựa trên thông tin từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ, có thông tin cho rằng một dịch vụ trộn tiền điện tử đã được các tổ chức tội phạm như Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên sử dụng để rửa tiền thu được bất chính.

Sau khi áp dụng các biện pháp trừng phạt của OFAC, các cá nhân liên quan đến việc tạo ra Tornado Cash đã bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động rửa tiền và vi phạm các quy định trừng phạt.

Alexey Pertsev, một trong những nhà phát triển bị bắt giữ ở Hà Lan vào tháng 8 năm 2022, đã phải đối mặt với cáo buộc từ chính quyền Hà Lan vì bị cáo buộc xử lý hơn 1,2 tỷ USD tiền điện tử thông qua một dịch vụ trộn lẫn.

Roman Storm đã đưa ra lời bào chữa vô tội tại tòa án Hoa Kỳ vì các cáo buộc bao gồm rửa hơn 1 tỷ đô la trong các quỹ tiền điện tử bất chính, cùng các cáo buộc khác. Trong khi đó, nghi phạm thứ ba, Roman Semenov, người đã được thêm vào danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), vẫn chưa bị bắt.

2024-05-07 23:33