Là một nhà nghiên cứu có kinh nghiệm điều tra tội phạm tài chính và các vấn đề pháp lý, tôi nhận thấy những diễn biến liên quan đến tương tác của Binance với các quan chức Nigeria rất đáng lo ngại. Các cáo buộc rằng chính quyền Nigeria đã cố gắng ép buộc các đại diện của Binance tham gia một thỏa thuận giải quyết bí mật được thanh toán bằng tiền điện tử trong các cuộc họp vào đầu năm 2024 là nghiêm trọng và cần phải điều tra thêm.
Thông tin gần đây được phát hiện cho thấy rằng các đại diện chính phủ Nigeria bị cáo buộc đã cố gắng gây áp lực buộc các đại diện của Binance phải đạt được một thỏa thuận bí mật liên quan đến việc chuyển tiền điện tử trong các cuộc gặp của họ vào đầu năm 2024.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại câu đã cho như sau:
Với tư cách là một nhà nghiên cứu xem xét tình huống này, tôi sẽ đưa ra rằng Teng chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Nigeria về những hành động gần đây của họ, khẳng định rằng việc bắt giữ hai nhân viên của họ đã thiết lập một tiêu chuẩn mới nguy hiểm cho các doanh nghiệp trên toàn cầu.
Tigran, một cái tên được kính trọng trong giới chống tội phạm tài chính quốc tế, gần đây đã bị bắt trong một chuyến công tác tới Nigeria. Sàn giao dịch này cho biết rằng họ đã tích cực tham gia với các quan chức Nigeria trong các cuộc tham vấn pháp lý và cộng tác với các cơ quan thực thi pháp luật để thúc đẩy các mối quan hệ tích cực.
Yêu cầu điều trần công khai
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã biết những phát hiện của Teng rằng các thành viên nhóm Binance đã trò chuyện với các quan chức chính phủ Nigeria trong các cuộc điều tra của quốc hội. Điều này được xúi giục bởi Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về Tội phạm Tài chính đã đưa ra yêu cầu chính thức.
Theo báo cáo, ủy ban đã thu hút sự chú ý đến những lo ngại liên quan đến hoạt động của Binance tại Nigeria và nêu chi tiết các biện pháp mạnh mẽ của họ để buộc sàn giao dịch tham gia. Điều này bao gồm khả năng ban hành lệnh bắt giữ nhóm và CEO của Binance, cũng như ngăn họ rời khỏi đất nước.
Một phiên điều trần mở cửa cho công chúng đã được lên kế hoạch vào ngày 10 tháng 1. Binance dự kiến sẽ giải quyết mọi cáo buộc một cách trực tiếp trong phiên họp này, với sự có mặt của những người khởi kiện, đại diện truyền thông và khoảng 30 cơ quan quản lý.
Teng khẳng định rằng Binance chưa được cung cấp thông tin chi tiết cụ thể về các cáo buộc và phái đoàn dự định đưa ra câu trả lời bằng văn bản vì không có diễn đàn mở nào. Chủ tịch ủy ban hứa sẽ xem xét đề xuất này và liên hệ lại với nhóm pháp lý của Binance.
Thanh toán tiền điện tử bí mật
Giám đốc điều hành của Binance khẳng định rằng các cá nhân không rõ danh tính đã liên hệ với nhân viên của Binance, đề xuất một khoản thanh toán như một giải pháp cho các cáo buộc. Theo Teng, nhóm pháp lý của Binance đã nhận được các điều kiện giải quyết từ một bên trung gian thay mặt ủy ban HCFC.
“Luật sư đã báo cáo lại rằng anh ta đã được yêu cầu thanh toán một cách bí mật một khoản thanh toán đáng kể bằng tiền điện tử trong vòng 48 giờ để giải quyết những vấn đề này và quyết định của chúng tôi đã được đưa ra vào buổi sáng.”
Thông qua đại diện pháp lý của họ, sàn giao dịch đã từ chối yêu cầu thanh toán và tiến hành các cuộc đàm phán giải quyết đang diễn ra. Để đối phó với vụ việc, Binance đã đưa ra nhiều yêu cầu khác nhau trong khi tiến hành đàm phán với các quan chức Nigeria.
Tôi đã sắp xếp các phiên họp tiếp theo vào cuối tháng 2, mời các nhân vật chủ chốt từ nhiều cơ quan chính phủ khác nhau bao gồm ONSA, Văn phòng Tổng thống, Ngân hàng Trung ương, NFIU, EFCC và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã xem xét tình hình và nhận thấy rằng bất chấp những mối nguy hiểm rõ ràng, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla (người đứng đầu Binance Châu Phi) đã nhiều lần được đảm bảo rằng họ sẽ được phép đi lại an toàn cho các cuộc họp của mình.
Binance đóng cửa các dịch vụ của Nigeria
Khi chính quyền Nigeria yêu cầu Binance thực hiện một số bước nhất định, chẳng hạn như xóa naira khỏi hệ thống của họ và cung cấp dữ liệu người dùng toàn diện, tình hình trở nên căng thẳng hơn, dẫn đến việc bắt giữ Gambaryan và Anjarwalla.
Tôi đã phân tích tình hình và theo tuyên bố của Binance, mặc dù được đảm bảo về sự an toàn của họ nhưng họ cho rằng tôi và một cá nhân khác đã bị bắt giữ trái với ý muốn của chúng tôi. Hộ chiếu và điện thoại di động của chúng tôi đã bị lấy đi. Tuy nhiên, chính phủ Nigeria khẳng định rằng việc trả tự do cho tôi phụ thuộc vào việc Binance phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định trước khi tôi được trả tự do.
Để đối phó với tình hình ở Nigeria, Binance đã chọn tạm dừng các dịch vụ cụ thể với hy vọng rằng hành động này sẽ giúp giải quyết vấn đề và đảm bảo việc phát hành Tigran một cách an toàn.
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Bitcoin: Arthur Hayes đưa ra cảnh báo khi đồng Yên Nhật mạnh lên
- Toncoin tăng vọt 30% – Nhưng chỉ báo NÀY là dấu hiệu cảnh báo cho nhà đầu tư
- Triển vọng giá của Ripple trong tháng 9: XRP có phải là Altcoin đáng theo dõi không?
- Top 10 ví cơ bản tốt nhất nên cân nhắc năm 2024
- Phân tích giá bitcoin: BTC giảm xuống còn 58 nghìn đô la trước dự đoán về quyết định lãi suất của Fed trong tuần này
- Anne Robinson, 79 tuổi, tiết lộ mọi người vẫn hỏi về ca phẫu thuật căng da mặt trị giá 9000 bảng Anh của bà sau 20 năm kể từ khi phẫu thuật
- Salma Hayek lộng lẫy trong bộ váy đen rực rỡ khi tham dự bữa tối Chăm sóc phụ nữ hàng năm do Kering tổ chức cùng chồng François-Henri Pinault
- Twerks, giận dữ, xâm chiếm sân khấu và hơn một quyết định khủng khiếp… khi Giải thưởng Video âm nhạc của MTV trở lại, hãy nhìn lại những khoảnh khắc gây sốc nhất
2024-05-07 12:43