Hacker được liên kết với Poloniex đã rửa 308 nghìn đô la Ethereum thông qua Tornado Cash

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, tôi vô cùng lo ngại về những diễn biến gần đây xung quanh tin tặc Poloniex và việc họ sử dụng Tornado Cash để rửa tiền. Quy mô của vụ trộm dẫn đến thiệt hại hơn 114 triệu USD vào tháng 11 năm ngoái đã đủ đáng báo động. Nhưng giờ đây, với việc phát hiện ra rằng một số khoản tiền bị đánh cắp đã được rửa thông qua Tornado Cash, rõ ràng là chúng ta đang đối phó với tội phạm mạng cực kỳ tinh vi.

Một hacker có địa chỉ Ethereum được xác định là 0x3E…fDFd, được cho là đứng sau vụ hack Poloniex, đã rửa số ETH (100 ETH) trị giá 308.000 USD thông qua Tornado Cash lần đầu tiên trong các hoạt động bất hợp pháp được báo cáo bởi WuBlockchain.

Hôm nay, hacker Poloniex, được xác định bằng địa chỉ Ethereum 0x3E…fDFd, lần đầu tiên đã chuyển 100 ETH (khoảng 308.000 USD) sang Tornado Cash. Giao dịch này được cho là một phần của hoạt động rửa tiền. Đồng thời, hacker Poloniex nắm giữ khối tài sản tiền điện tử ước tính trị giá hơn 182 triệu USD.
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) Ngày 7 tháng 5 năm 2024

Theo những khám phá gần đây, hacker được xác định đã tích lũy được khối tài sản tiền điện tử vượt quá 182 triệu USD, như đã chỉ ra trong báo cáo. Khối tài sản này bao gồm 25.563 ETH trị giá khoảng 79 triệu USD, 305.042 TRX trị giá khoảng 36 triệu USD và khoảng 32 triệu USD bằng 626 Bitcoin. Hơn nữa, họ sở hữu 364,292 BTCS trị giá khoảng 23,3 triệu USD.

Poloniex bị hacker tấn công hàng triệu đô la

Năm ngoái, vào ngày 10 tháng 11, tôi không may chứng kiến một vụ hack nghiêm trọng trên sàn giao dịch Poloniex, dẫn đến vụ trộm tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 114 triệu USD. Rõ ràng là ví Ethereum được liên kết với “hacker Poloniex” đã thực hiện tổng cộng 357 giao dịch, chuyển số token trị giá 114 triệu USD từ Poloniex. Ngoài ra, ví blockchain Tron liên quan đến sự kiện này đã chuyển khoảng 42 triệu đô la đến nhiều địa chỉ.

Có phải Lazarus khét tiếng đứng sau vụ hack Poloniex?

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã nghe tin đồn rằng vụ hack sàn giao dịch Poloniex được cho là do một thành viên của Tập đoàn Lazarus khét tiếng thực hiện. Tập thể hack có liên kết với Triều Tiên này nổi tiếng với việc dàn dựng các cuộc tấn công mạng quy mô lớn vào các tổ chức tài chính và nền tảng tiền điện tử. Mục tiêu chính của họ được cho là gây quỹ cho chế độ chính phủ của họ ở Triều Tiên.

Sàn giao dịch tiền điện tử của Justin Sun, HTX và cây cầu xuyên chuỗi Heco đã bị tấn công, khiến nhiều token khác nhau trị giá hơn 97 triệu USD bị đánh cắp. Nguyên nhân bị nghi ngờ là lỗ hổng trong khóa riêng, cho phép kẻ tấn công chuyển token từ ví của người dùng sang tài khoản mạng Ethereum của họ thông qua cầu Heco.

Những kẻ ăn cắp tiền điện tử như Ethereum (ETH) thường xuyên sử dụng các phương pháp tiên tiến để ngụy trang những khoản lợi bất chính của chúng, như được minh chứng bằng việc rửa 100 ETH thông qua Tornado Cash. Giao thức này hoạt động như một công cụ lật đổ phi tập trung, che khuất các giao dịch bằng cách chuyển tiền xen kẽ, khiến cơ quan thực thi pháp luật gặp khó khăn trong việc theo dõi tiền.

Cuộc điều tra đang diễn ra về vụ hack Poloniex và các sự cố liên quan nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp bảo mật mạnh mẽ trong các sàn giao dịch tiền điện tử và hệ thống blockchain trên phạm vi rộng hơn.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi ưu tiên cập nhật cho mình những diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra đang diễn ra trong lĩnh vực tiền điện tử. Các nhóm bảo mật và chuyên gia mạng đang nỗ lực làm việc để xác định những cá nhân đứng sau các cuộc tấn công mạng gần đây.

2024-05-07 10:07