Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử dài hạn và là người theo dõi tin tức trong ngành, tôi thấy trường hợp của Cartier rất đáng lo ngại. Việc bị cáo buộc liên quan đến USDT trong các hoạt động rửa tiền khiến tôi đặc biệt lo ngại. Tôi luôn tin rằng lợi ích tiềm tàng của tiền điện tử lớn hơn nhiều rủi ro, nhưng những sự cố như thế này như một lời nhắc nhở rằng thực sự có những rủi ro cần được giải quyết.
Maximilien de Hoop Cartier, người nổi tiếng của đế chế trang sức Cartier nổi tiếng, đã bị cơ quan thực thi pháp luật Mỹ bắt giữ vì cáo buộc rửa số tiền khổng lồ cho một tổ chức buôn bán ma túy khét tiếng ở Colombia. Với nơi cư trú chính ở Pháp và quốc tịch Argentina, Cartier hiện phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc, bao gồm rửa tiền và hoạt động mà không có giấy phép cần thiết để chuyển tiền.
Tên gia đình bị hoen ố
Cartier, hậu duệ trực tiếp của Louis Cartier, người sáng lập thương hiệu xa xỉ mang tính biểu tượng, dường như đã rời xa hoạt động kinh doanh danh tiếng của gia đình. Các công tố viên cáo buộc anh ta âm mưu với một tập đoàn ma túy Colombia, cố gắng rửa hàng trăm triệu đô la tiền thu được từ ma túy. Kế hoạch của họ được cho là liên quan đến việc chuyển đổi số tiền bất hợp pháp thành Tether (USDT), một loại tiền điện tử gây tranh cãi được gắn với đồng đô la Mỹ.
Sự giàu có không cần kê đơn: USDT và các công ty Shell
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã xem được thông tin cho thấy rằng Cartier và nhóm của anh ấy, bao gồm 5 công dân Colombia, chủ yếu sử dụng các giao dịch USDT không cần kê đơn (OTC) để che giấu thu nhập bất hợp pháp của họ. Các giao dịch OTC vượt qua các sàn giao dịch thông thường, tạo ra một bức màn bí mật có thể thu hút các hoạt động bất hợp pháp.
Nhóm này bị cáo buộc thành lập các công ty giả mạo có vẻ là doanh nghiệp phần mềm và công nghệ, làm vỏ bọc cho các giao dịch tài chính của họ. Các công ty giả mạo này được cho là đã chuyển số tiền thu được bất chính bằng USDT, đô la Mỹ, peso Colombia và có thể cả các loại tiền tệ khác thông qua tài khoản của họ.
USDT’s Allure For The Underworld
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi có thể nói với bạn rằng bản cáo trạng chỉ ra một số khía cạnh hấp dẫn của Tether (USDT) được cho là đã tạo ra âm mưu rửa tiền này. USDT cung cấp các giao dịch nhanh chóng với các khoản thanh toán gần như ngay lập tức và hoạt động ngoài phạm vi của luật ngân hàng thông thường.
Việc thiếu sự giám sát chặt chẽ có thể thu hút các phần tử tội phạm quen với những rủi ro cố hữu khi xử lý số lượng lớn tiền mặt hoặc chuyển khoản không chắc chắn. Tether, đơn vị quản lý USDT, khẳng định nỗ lực ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng của họ; tuy nhiên, sự cố Cartier đặt ra nghi ngờ về tính hiệu quả của những sáng kiến này.
Cartier Faces Four Counts Of Criminal Misconduct
Tại Miami, Cartier hiện đang bị giam giữ mà không cần xét xử với bốn cáo buộc riêng biệt. Những cáo buộc này là rửa tiền, âm mưu rửa tiền, xử lý tài sản có được từ các hoạt động bất hợp pháp và hoạt động như một người chuyển tiền trái phép. Nếu bị kết tội, Cartier sẽ phải nhận bản án tù dài hạn và các hình phạt tài chính đáng kể. Các báo cáo chỉ ra rằng những đồng phạm bị cáo buộc của anh ta hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Colombia.
A Shadow Over Cryptocurrencies
Sự cố Cartier nhấn mạnh nguy cơ tiền điện tử có thể bị khai thác cho các hoạt động bất hợp pháp. Mặc dù mang lại lợi ích tài chính hợp lý, nhưng đặc điểm ẩn danh và phi tập trung của tiền điện tử khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với tội phạm.
Sự việc này có thể khơi dậy các cuộc tranh luận về các quy tắc nghiêm ngặt hơn đối với lĩnh vực tiền điện tử, chủ yếu nhắm mục tiêu ngăn chặn rửa tiền và giao dịch bất hợp pháp.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Giám đốc điều hành của Ripple với dự đoán rất lạc quan cho năm 2024
- Có phải phe bò XRP đang chuẩn bị cho một cuộc biểu tình sau khi đòi lại 0,52 đô la? (Phân tích giá Ripple)
- Tại sao Shiba Inu cảm thấy ít tác động của hardfork Shibarium
2024-05-06 18:11