Là một nhà phân tích có nền tảng về tài chính và khoa học dữ liệu, tôi rất vui khi thấy tiến bộ đạt được trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện hoạt động rửa tiền bằng Bitcoin. Sự hợp tác giữa Elliptic và Phòng thí nghiệm AI của MIT-IBM Watson đặc biệt đáng chú ý vì nghiên cứu của họ đã dẫn đến những phát hiện quan trọng.
Theo công ty phân tích blockchain, nhóm nghiên cứu của Elliptic đã tiến bộ trong việc sử dụng công nghệ AI để xác định các giao dịch rửa tiền bằng Bitcoin.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi có vinh dự được đóng góp cho một nghiên cứu gần đây được thực hiện với sự cộng tác của các nhà nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm AI Watson của MIT-IBM. Thông qua việc áp dụng các kỹ thuật học sâu tiên tiến, chúng tôi có thể phát hiện ra các trường hợp tiền bất hợp pháp được gửi tại một sàn giao dịch tiền điện tử chưa được phát hiện cho đến nay. Hơn nữa, chúng tôi đã xác định được các mô hình giao dịch rửa tiền mới và vạch trần các ví bất hợp pháp được giấu kín trước đó.
Công ty cho biết những phát hiện này đã được sử dụng để cải thiện sản phẩm của mình.
Vạch trần các hình thức rửa tiền ẩn giấu
Tuần này, Ellptic đã thông báo rằng dữ liệu thô đằng sau hệ thống của họ, bao gồm hơn 200 triệu giao dịch tiền điện tử, hiện có thể được công chúng truy cập. Tài nguyên này sẽ trao quyền cho cộng đồng phát triển các kỹ thuật AI tiên tiến để phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.
Một mô hình học máy được đào tạo để phát hiện “các mẫu rửa tiền Bitcoin” bằng cách tập trung vào các chuỗi giao dịch, được gọi là “sơ đồ con” trong mạng chuỗi khối. Cách tiếp cận này cho phép Elliptic nhắm mục tiêu vào các kế hoạch rửa tiền phức tạp hoặc quy trình “nhiều bước”, thay vì chỉ xác định các ví đáng ngờ và các hoạt động bất hợp pháp cụ thể do từng tội phạm thực hiện.
Elliptic tiết lộ rằng họ đã bí mật hợp tác với một nền tảng giao dịch tiền điện tử giấu tên để kiểm tra tính hiệu quả của phương pháp phát hiện rửa tiền của họ. Trong số 52 tình huống rửa tiền tiềm ẩn được hệ thống xác định và kết thúc bằng các giao dịch trên nền tảng này, 14 tình huống đã được sàn giao dịch xác minh là thuộc về những người dùng bị nghi ngờ. Với việc cứ 10.000 tài khoản thì chỉ có một tài khoản được gắn cờ, độ chính xác của mô hình rõ ràng là cao.
“Mặc dù chúng tôi mới chỉ khám phá một phần nhỏ tiềm năng trong lĩnh vực này, nhưng những tiến bộ đạt được cho đến nay đã mang lại lợi thế cho khách hàng của Elliptic. Để đẩy xa hơn nữa các ranh giới và giải quyết hiệu quả các hành vi sai trái tài chính trong tiền điện tử, hợp tác chặt chẽ hơn và trao đổi thông tin sẽ rất cần thiết.”
Vai trò của AI trong lĩnh vực Blockchain
Công nghệ AI đang dần chứng tỏ khả năng vượt trội trong việc kiểm tra lượng dữ liệu khổng lồ để phát hiện ra các mẫu ẩn mà con người không thể nhận ra, như phát hiện các giao dịch đáng ngờ trên thị trường Bitcoin.
Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu về xu hướng đầu tư mạo hiểm, tôi sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng khoản đầu tư vào các công ty khởi nghiệp Web3 và AI đã vượt 637 triệu USD vào năm 2023.
Theo báo cáo của Nansen, các tác nhân AI dự kiến sẽ tiếp quản lĩnh vực blockchain vào năm 2024, mang lại một môi trường an toàn và hợp lý hơn.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Nhóm đặt cược lỏng của Filecoin đang bị cảnh sát Trung Quốc điều tra, Token của giao thức ở đâu?
- Tỷ lệ đốt ETH hàng ngày đạt mức thấp hàng năm trong bối cảnh phí gas giảm
- Dogecoin: 0,25 USD là mục tiêu tiếp theo của DOGE – Đây là lý do tại sao
2024-05-06 01:34