Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi nhận thấy việc Vinnik nhận tội rửa tiền liên quan đến vai trò của anh ta trong các hoạt động tội phạm của BTC-e là một bước phát triển đáng kể trong cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử đang diễn ra. Các cáo buộc của DOJ rằng Vinnik đã tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá 9 tỷ USD cho tội phạm mạng và các công ty vỏ bọc được thành lập để hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp của sàn giao dịch là đáng báo động.
Alexander Vinnik, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e, đã thú nhận sự tham gia của mình vào các âm mưu rửa tiền như đã nêu trong thông báo công khai của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vào ngày 3 tháng 5. Là một trong những nhà điều hành chính của BTC-e từ năm 2011 đến 2017, Vinnik, quốc tịch Nga, đã tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá khoảng 9 tỷ USD trên nền tảng giao dịch tiền điện tử.
Vai trò của Vinnik trong các hoạt động “tội phạm” của BTC-e – US DOJ
Dựa trên thông tin của DOJ, trước khi ngừng hoạt động vào năm 2017, BTC-e là một sàn giao dịch tiền điện tử quan trọng được bọn tội phạm trên toàn thế giới sử dụng để chuyển tiền. Hệ thống tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc rằng nền tảng này đã xử lý tiền từ nhiều nguồn bất hợp pháp khác nhau như tin tặc, kẻ lừa đảo, quan chức chính phủ tham nhũng và những kẻ buôn bán ma túy.
Tôi phát hiện ra rằng, theo Bộ Tư pháp (DOJ), tôi, với tư cách là người điều hành BTC-e, đã thông đồng với các phần tử tội phạm, dẫn đến khoản lỗ hơn 121 triệu USD. DOJ cáo buộc rằng BTC-e không thực hiện bất kỳ biện pháp chống rửa tiền (AML) nào và không được đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) làm nền tảng chuyển tiền. Mặc dù có một lượng lớn khách hàng Mỹ nhưng nền tảng này không tuân thủ các quy định cần thiết.
Các công tố viên Hoa Kỳ chỉ ra rằng sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e đã hợp tác với nhiều công ty chưa đăng ký và không có quy định để xử lý tiền cho hơn một triệu người dùng. Vinnik được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập các công ty này, góp phần đáng kể vào các hoạt động bất hợp pháp của sàn giao dịch.
Phó Bộ trưởng Tư pháp Lisa Monaco ca ngợi Bộ Tư pháp (DOJ) vì đã làm việc không ngừng nghỉ trong việc chống lại các tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số, sau lời nhận tội của Vinnik.
Monaco đã nói:
Thành công gần đây của Bộ Tư pháp trong việc đảm bảo nhận tội, đạt được thông qua sự hợp tác với các đồng minh quốc tế, nhấn mạnh nỗ lực toàn cầu của Bộ nhằm trấn áp hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Kết quả này tái khẳng định sự cống hiến không ngừng của Bộ trong việc sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có để hạn chế các âm mưu rửa tiền, điều tiết thị trường tiền điện tử và đảm bảo bồi thường cho các nạn nhân bị ảnh hưởng.
Điều gì tiếp theo cho Vinnik?
Vinnik ban đầu bị giới chức Hy Lạp bắt giữ vào năm 2017 trên cơ sở lệnh bắt giữ của Mỹ với cáo buộc rửa tiền. Vào năm 2020, người đồng sáng lập BTC-e đã được chuyển sang Pháp để xét xử, nơi anh ta được xóa các cáo buộc liên quan đến phần mềm tống tiền tiền điện tử nhưng bị kết tội rửa tiền, dẫn đến phải ngồi tù 5 năm.
Sau hai năm ở tù ở Pháp, Alexander Vinnik cuối cùng được chuyển đến Hoa Kỳ. Khi ở Bắc Mỹ, ông đã cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Nga.
Sau khi thú nhận có liên quan đến kế hoạch rửa tiền bằng cách sử dụng sàn giao dịch BTC-e, Vinnik, quốc tịch Nga, giờ đây sẽ phải đối mặt với phán quyết theo các quy định của tòa án quận liên bang Hoa Kỳ và tuân thủ Hiến pháp cũng như các luật liên quan khác.
Total crypto market cap valued at $2.267 trillion on the daily chart | Source: TOTAL chart on Tradingview.com
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Những khoảnh khắc phối hợp ăn ý nhất của Gabrielle Union và Dwyane Wade
- Tại sao giá XRP sẵn sàng tăng giá sau nhiều năm hợp nhất?
- Sự hồi sinh của Memecoin trên mạng Solana – Tại sao và làm thế nào điều đó có thể xảy ra?
2024-05-05 13:41