Криптовалютный удар в Индии: 25 компаний в затруднительном положении! ⚠️

от

Индия ускоряет надзор за криптосектором, отправляя уведомления о соблюдении нормативных требований 25 офшорным платформам — потому что ничто так не говорит о ‘защите инвесторов‘, как давление со стороны правительства! 🚨

Здесь говорят не про "иксы", а про дивиденды. Не про "ракеты", а про стабильный рост. Если тебе это близко, добро пожаловать.

Читать годовой отчет

Крипто-полиция Индии: 25 платформ под прицелом! 🕵️♂️

Индия усиливает контроль над сектором цифровых активов, поскольку Финансовая разведывательная единица Индии (FIU IND) пресекает деятельность оффшорных платформ, обслуживающих местных пользователей без регистрации. Этот последний шаг подчеркивает стремление регулятора обеспечить соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег, а также сигнализирует о растущей обеспокоенности рисками для инвесторов, связанными с нерегулируемой криптоактивностью. 🤯

FIU IND объявила 1 октября о выдаче уведомлений о несоблюдении нормативных требований 25 оффшорным поставщикам крипто-услуг, заявив:

В рамках недавних мер по соблюдению нормативных требований к таким организациям, Финансовая разведывательная единица Индии (FIU IND) направила уведомления о несоблюдении следующим 25 оффшорным поставщикам услуг виртуальных цифровых активов (VDA SPs) в соответствии с разделом 13 Закона о предотвращении отмывания денег (PML) от 2002 года.

Сущностями являются Huione, Bc.game, Paxful, Changelly, Cex.io, Lbank, Youhodler, Bingx, Primexbt, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, Lcx, Probit Global, Btse, Hitbtc, Localcoinsswap, Ascendex, Phemex, zoomex, Coincel, Coincex, Coincex, Coincex, Coincex, Coincex, Coincex, Coincex, Coincex, Coincex. О, смотри, это все имена, которые я не могу произнести! 😂

Кроме того, директор FIU IND, действуя в рамках полномочий, предусмотренных разделом 79(3)(b) Закона об информационных технологиях 2000 года, распорядился об удалении определенных веб-сайтов и приложений. Уведомления были направлены организациям относительно «удаления приложения/URL для общественного доступа, которые были обнаружены работающими незаконно без соблюдения соответствующих положений Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года в Индии». 🚫

Регуляторы отметили продолжающиеся усилия по расширению соответствия требованиям, отметив:

На сегодняшний день 50 VDA SP зарегистрировались в FIU IND.

«Однако время от времени FIU IND выявляет организации, обслуживающие индийских пользователей, но не регистрирующиеся и, таким образом, остающиеся вне AML/CFT-фреймворка», – добавляется в объявлении. «Потому что ничто так не говорит о ‘доверьтесь нам’, как правительство, которое на 100% прозрачно! 🤝»

Официальные лица также предостерегли инвесторов: «Должно быть указано, что криптопродукты и NFT не регулируются и могут быть крайне рискованными. В случае таких транзакций может не быть никаких регуляторных средств правовой защиты.» О, да ладно! Именно поэтому у нас есть слово «risk» в слове «investment»! 😅 В то время как правоприменение направлено на укрепление финансовой системы, критики предупреждают, что такие ограничения могут подтолкнуть пользователей к нерегулируемым каналам. Сторонники QUANT утверждают, что основанный на соблюдении нормативных требований подход, а не строгие изъятия, мог бы лучше сбалансировать инновации с защитой инвесторов. 🤷‍♂️

Смотрите также

2025-10-03 04:58