Giám đốc điều hành BTC-e nhận tội rửa tiền hơn 9 tỷ USD

by
  • Những nhân vật nổi tiếng như Vinnik, Bankman-Fried và Zhao đã phải đối mặt với cáo buộc DOJ về tội rửa tiền
  • Sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến KuCoin cũng bị phạt với mức phí tương tự

Là một nhà đầu tư tiền điện tử có một số kinh nghiệm trong ngành, tôi vô cùng lo ngại về những diễn biến gần đây xung quanh hoạt động rửa tiền trong không gian tiền điện tử. Trường hợp của những nhân vật nổi tiếng như Alexander Vinnik và việc đóng cửa các sàn giao dịch như BTC-e và KuCoin đã khiến tôi cảm thấy bất an.

Tiền điện tử ngày càng có liên quan nhiều hơn đến các kế hoạch rửa tiền, vì những cá nhân nổi tiếng như Sam Bankman-Fried và Changpeng Zhao gần đây đã phải đối mặt với án tù vì các tội liên quan. Giờ đây, một cá nhân khác có thể được thêm vào danh sách khét tiếng này, với Alexander Vinnik, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp BTC-e, thừa nhận những hành vi sai trái tương tự.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ),

Hôm nay, một cá nhân người Nga đã thừa nhận tội lỗi vì liên quan đến âm mưu rửa tiền liên quan đến việc quản lý sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e từ năm 2011 đến năm 2017.

Alexander Vinnik, 44 tuổi, được xác định là một trong những nhân vật chủ chốt trong hoạt động thường ngày của BTC-e, sàn giao dịch tiền ảo nổi tiếng và lớn trên toàn thế giới.

BTC-e nằm trong tầm ngắm của DoJ 

Từ khoảng năm 2011 cho đến khi bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào tháng 7 năm 2017, BTC-e đã xử lý các giao dịch với tổng trị giá hơn 9 tỷ USD và phục vụ hơn một triệu người dùng trên toàn cầu. Một phần đáng kể của cơ sở người dùng này nằm ở Hoa Kỳ.

Trong tuyên bố của mình, DoJ tuyên bố,

“Tội phạm mạng trên toàn cầu phụ thuộc rất nhiều vào BTC-e như một phương tiện để di chuyển, dọn dẹp và bảo vệ những lợi ích bất chính từ các hoạt động bất hợp pháp của chúng.”

Là một nhà phân tích tài chính, tôi phát hiện ra rằng mô hình kinh doanh của BTC-e phụ thuộc rất nhiều vào các công ty vỏ bọc chưa đăng ký và các đơn vị liên kết với FinCEN. Ngoài ra, họ không thực hiện được các quy trình cơ bản về chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng của bạn (KYC).

Alexander Vinnik đã thành lập nhiều công ty vỏ bọc và tài khoản tài chính trên toàn cầu để xử lý các giao dịch của Bitcoin-e.

Thẩm phán tòa án quận liên bang hiện chịu trách nhiệm đưa ra bản án cho Vinnik, có tính đến một số yếu tố như được nêu trong Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ.

Trở lại năm 2017, tôi đã phân tích một trường hợp đáng chú ý trong đó Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) áp dụng các hình phạt dân sự nặng nề lên tới khoảng 122 triệu đô la đối với BTC-e và Alexander Vinnik. Những hình phạt này được áp dụng vì cố tình coi thường các quy định về Chống rửa tiền (AML) của Hoa Kỳ.

KuCoin cũng vậy à?

Gần đây, Bộ Tư pháp (DoJ) đã cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử lớn KuCoin và những người sáng lập của nó, Chun Gan và Ke Tang, âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

DoJ tuyên bố,

“KuCoin, được thành lập vào năm 2017, đã xử lý các giao dịch có tổng trị giá hơn 5 tỷ USD, sau đó gây nghi ngờ hoặc được xác định là tiền thu được từ tội phạm, lên tới hơn 4 tỷ USD.”

Nói chung, những tiến bộ này nhấn mạnh những rào cản dai dẳng mà các cơ quan quản lý gặp phải khi cố gắng hạn chế các hành vi sai trái tài chính trong lĩnh vực tiền điện tử.

Các số liệu nói lên điều gì?

Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang kiểm tra bối cảnh hiện tại của thế giới tiền điện tử, tôi đã tìm thấy một phát hiện thú vị từ báo cáo mới nhất của Chainalysis. Trái ngược với một số lo ngại, nền tảng dữ liệu blockchain này cho thấy số vụ rửa tiền đã giảm đáng kể vào năm 2023. Khi so sánh với năm trước, mức giảm này là khá đáng kể.

Giám đốc điều hành BTC-e nhận tội rửa tiền hơn 9 tỷ USD

2024-05-04 20:07