Là một nhà đầu tư tiền điện tử lâu năm và rất quan tâm đến bối cảnh pháp lý của ngành, tôi nhận thấy sự thừa nhận tội lỗi gần đây của Alexander Vinnik, người đồng sáng lập BTC-e, rất đáng lo ngại. Các hoạt động bất hợp pháp rộng rãi được phát hiện trên nền tảng của anh ấy từ năm 2011 đến năm 2017 là đáng báo động và đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc đầu tư vào tiền điện tử.
Tôi đã phát hiện ra thông tin mới liên quan đến Alexander Vinnik, người đồng sáng lập người Nga của BTC-e, một sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc. Anh ta đã thú nhận có liên quan đến một âm mưu rửa tiền liên quan đến các giao dịch của sàn giao dịch từ năm 2011 đến năm 2017. Sự thừa nhận này được đưa ra sau một cuộc điều tra toàn diện về các hoạt động bất hợp pháp trên BTC-e.
Trong nhiệm kỳ của Vinnik với tư cách là người đứng đầu BTC-e, sàn giao dịch tiền điện tử này đã xử lý các giao dịch trị giá hơn 9 tỷ USD và thu hút hơn một triệu người dùng trên toàn thế giới, bao gồm một số lượng đáng kể từ Hoa Kỳ. Bản án dành cho Vinnik sẽ do thẩm phán tòa án liên bang Hoa Kỳ đưa ra, có tính đến Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ và các cân nhắc pháp lý liên quan khác.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lưu ý đến thực tế rằng nền tảng này được sử dụng để làm sạch các khoản lợi bất hợp pháp thu được từ một loạt hành vi tội phạm như xâm nhập máy tính, âm mưu ransomware và buôn bán ma túy.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi được biết rằng BTC-e, một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số, bị cáo buộc không tuân thủ các yêu cầu pháp lý cần thiết. Dựa trên cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, người ta phát hiện ra rằng nền tảng này thiếu đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) và bỏ qua việc triển khai các thủ tục Chống rửa tiền (AML) hoặc Biết khách hàng của bạn (KYC). Nói một cách đơn giản hơn, BTC-e đã không tuân theo các quy tắc do cơ quan chức năng đặt ra để ngăn chặn hoạt động rửa tiền và xác minh danh tính của khách hàng.
Những thiếu sót của BTC-e đã thu hút những người dùng tìm cách che giấu các giao dịch tài chính của họ khỏi cơ quan thực thi pháp luật. Hơn nữa, có thông tin tiết lộ rằng Vinnik đã thành lập nhiều công ty và tài khoản vỏ bọc quốc tế, cho phép chuyển bí mật hơn 121 triệu USD tiền lãi bất chính thông qua nền tảng này.
Trong 5 năm qua, Vinnik đã vướng vào các tranh chấp pháp lý do bị cáo buộc dàn dựng BTC-e, một sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc đã tạo ra lợi nhuận từ các hoạt động bí mật. Các hoạt động này được cho là đã rửa khoảng 4 tỷ USD Bitcoin thông qua nền tảng này.
Vinnik bị bắt giam ở Hy Lạp vào năm 2017 dựa trên lệnh truy nã của Hoa Kỳ về tội rửa tiền. Sau đó, anh ta bị dẫn độ sang Pháp vào năm 2020. Tại Pháp, các cáo buộc liên quan đến ransomware chống lại Vinnik đã được bãi bỏ, nhưng anh ta bị kết tội rửa tiền và nhận mức án 5 năm tù.
Nhóm pháp lý của Vinnik đã tranh luận không thành công trong đơn kháng cáo rằng anh ta chỉ là nhân viên của sàn giao dịch BTC-e và không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào ở đó. Sau hai năm bị giam trong nhà tù ở Pháp, Vinnik được chuyển sang cơ quan quản lý của Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 8 năm 2022.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ghi nhận sự giúp đỡ đáng kể của chính quyền Hy Lạp trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển Vinnik từ Hy Lạp sang Mỹ. Trước đây, Vinnik đã cố gắng đàm phán một thỏa thuận trao đổi tù nhân, tự đề xuất mình là một phần của cuộc trao đổi tiềm năng giữa Mỹ và Nga.
Các quan chức Hoa Kỳ đã đệ trình các cáo buộc hình sự tương đương đối với một số nền tảng tiền điện tử và người đứng đầu của họ. Vào ngày 28 tháng 3, cựu CEO của FTX, Sam Bankman-Fried, đã nhận bản án 25 năm vì bị kết tội 7 trọng tội.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Tăng trưởng lãi suất mở của Bitcoin chậm lại khi giá tăng trở lại: Đây là ý nghĩa của nó đối với BTC
- Vogue Williams khoe vóc dáng đáng kinh ngạc trong bộ bikini dây in hình da báo TINY khi cô đến bãi biển trong chuyến đi nghỉ ở Tây Ban Nha
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Cuộc tắm máu tiền điện tử: Altcoin chiếm vị trí trung tâm với Pepe dẫn đầu; Sự thống trị của BTC giảm xuống
2024-05-04 13:01