Cựu giám đốc điều hành FTX đồng ý chuyển nhượng tài sản trị giá 5,9 triệu đô la ở Bahamas trong thỏa thuận nhận tội

by

Là một nhà phân tích có kiến ​​thức nền tảng về tội phạm tài chính và luật phá sản, tôi thấy trường hợp này hấp dẫn do sự tương tác phức tạp giữa tài chính cá nhân, giao dịch bất động sản và các vi phạm quy định.

Ryan Salame, cựu đồng giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, đã đạt được thỏa thuận bào chữa bao gồm việc anh ta phải giao nộp căn biệt thự trị giá hàng triệu đô la của mình ở The Bahamas như một phần của thỏa thuận dàn xếp.

Sau khi Salame thừa nhận phạm tội hình sự vào tháng 9 năm 2023, một thỏa thuận do tòa án bắt buộc cho thấy anh ta có nghĩa vụ bồi thường cho các bên bị ảnh hưởng tổng số tiền 5,6 triệu đô la.

Chuyển nhượng tài sản

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi diễn biến của vụ kiện đang diễn ra giữa FTX Trading Ltd và các con nợ liên kết của nó tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ dành cho Quận Delaware, tôi hiểu rằng theo hồ sơ gần đây vào ngày 1 tháng 5, tôi, Salame, sẽ từ bỏ quyền kiểm soát. về một bất động sản sang trọng trị giá 5,9 triệu USD mà tôi sở hữu ở Bahamas.

Thay vì giải quyết khoản nợ bằng thanh toán bằng tiền mặt, Salame đề xuất một giải pháp là anh chuyển quyền sở hữu tài sản cho FTX Digital Markets Ltd để thanh toán số tiền còn thiếu.

Hồ sơ chỉ ra rằng Salame sẽ hoàn thành nghĩa vụ Số tiền hoàn nguyên bằng cách chuyển tài sản Bahamian của mình, cụ thể là Căn số 3A trong Khu dân cư Marina tại Tòa nhà Albany 10 Chung cư (gọi tắt là “Nơi cư trú”), cho FTX DM.

Nếu Salame bị ràng buộc bởi một thỏa thuận, anh ta phải hoàn thành mọi thủ tục cần thiết để chuyển quyền sở hữu tài sản một cách hợp pháp cho FTX DM. Sau khi chuyển quyền sở hữu thành công, số tiền bồi thường còn nợ sẽ được coi là đã thanh toán đầy đủ.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi hiểu quan điểm của những con nợ trong tình huống này. Thay vì vội vàng bán tài sản ở Bahamian với giá chiết khấu, họ tin rằng việc giữ nó sẽ mang lại lợi ích cho họ về lâu dài. Chiến lược này cho phép họ bảo toàn giá trị tiềm năng của các tài sản Bahamian khác mà họ sở hữu và khám phá các lựa chọn kiếm tiền khác nhau.

Khoản chênh lệch 306.822,09 USD giữa giá trị định giá và số tiền hoàn lại sẽ được áp dụng như một khoản giảm bớt nghĩa vụ nợ của Salame đối với các con nợ theo các điều khoản của hối phiếu nhận nợ.

Giao dịch của Salame

Theo tài liệu của tòa án, người ta phát hiện ra rằng Salame đã ký hợp đồng mua một tài sản trị giá 7,2 triệu USD vào tháng 9 năm 2021. Khoản trả góp 10% đầu tiên được chuyển từ tài khoản Alameda Research được giữ tại Ngân hàng Silvergate.

Vào tháng 11 cùng năm, khoảng 8,1 triệu đô la đã được chuyển từ tài khoản của FTX Digital Markets tại Ngân hàng Fidelity ở Bahamas sang tài khoản luật sư bất động sản của Salame. Việc chuyển nhượng này thể hiện phần trả góp cuối cùng cho chi phí của tài sản.

Vào tháng 3 năm 2022, tôi đã ký cam kết với FTX và Alameda, đồng ý hoàn trả cho họ 8,1 triệu USD. Tuy nhiên, đến tháng 11 năm 2022, cả FTX và Alameda đều gặp phải những khó khăn đáng kể, cuối cùng dẫn đến việc họ phá sản và nộp đơn phá sản ngay sau đó.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận được tin Salame đang bị điều tra vì một số cáo buộc nghiêm trọng. Theo báo cáo, anh ta bị buộc tội âm mưu đóng góp bất hợp pháp cho các chiến dịch chính trị và lừa gạt Ủy ban bầu cử liên bang. Ngoài ra, có những tuyên bố rằng anh ta là một phần của hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép.

Tòa án đã ấn định ngày tuyên án cho ông là 28/5/2024. Ngược lại, Sam Bankman-Fried, cựu CEO của FTX, bị tuyên án 25 năm tù vào cuối tháng 3.

2024-05-04 01:16