Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, tôi đã chứng kiến khá nhiều vụ lừa đảo và âm mưu lừa đảo. Dự án mới nhất, ZKasino, đặc biệt đáng lo ngại vì nó đã thu hút được hàng nghìn nhà đầu tư chỉ trong vài ngày, hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể trong vòng 30 ngày, nhưng điều này chưa bao giờ được thực hiện.
Vào ngày 29 tháng 4, tôi tình cờ thấy thông tin cho thấy một người đàn ông đã bị cơ quan thực thi pháp luật Hà Lan bắt giữ do bị cáo buộc liên quan đến các giao dịch gian lận xung quanh nền tảng cờ bạc trực tuyến ZKasino.
Trong quá trình hoạt động, các quan chức đã thu giữ tài sản trị giá tổng cộng khoảng 11,4 triệu euro (khoảng 12,2 triệu USD), bao gồm tiền điện tử, bất động sản và ô tô cao cấp.
Chính quyền Hà Lan thu giữ hàng triệu tài sản
Dựa trên báo cáo từ Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD), một người đàn ông 26 tuổi đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc liên quan đến một kế hoạch lừa đảo. Vụ án được cho là đã lừa đảo hơn 30 triệu đô la tiền điện tử từ các nạn nhân trên toàn cầu, bao gồm các cáo buộc gian lận, tham ô và rửa tiền.
Một cá nhân, vẫn chưa được tiết lộ tên, đã bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 4 như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về các hành động đáng ngờ tại ZKasino. Cuộc điều tra được bắt đầu sau những cáo buộc được đưa ra trên mạng xã hội X và thông tin tình báo được thu thập bởi Cục Tình báo, Hoạt động và Thanh tra Tài chính (FIOD).
Nền tảng này, được quảng cáo là trang web cờ bạc dựa trên blockchain, đã thu hút các nhà đầu tư với sự đảm bảo hấp dẫn về lợi nhuận đáng kể trong vòng một tháng. Tuy nhiên, những kỳ vọng đó đã không được đáp ứng.
Báo cáo của FIOD đã tiết lộ những hiểu biết sâu sắc về các phương pháp bị nghi ngờ của các cá nhân bị cáo buộc, ngụ ý rằng đây có thể là một trường hợp lừa đảo “nhử mồi và chuyển đổi”. Dựa trên cuộc điều tra của Hà Lan, có dấu hiệu cho thấy hợp đồng thông minh của nền tảng này được thiết kế để đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách giữ lại tiền lãi của họ.
Các chuyên gia đã tiến hành khám xét cơ sở của một cá nhân bị nghi ngờ, thu giữ các thiết bị lưu trữ điện tử và tài sản trị giá tổng cộng hơn 11,4 triệu euro. Trong số các mặt hàng bị tịch thu có xe cộ cao cấp, bất động sản và nhiều loại tiền điện tử.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã nghe nói về một diễn biến gần đây trong một vụ án đang diễn ra trong đó một nghi phạm đã bị bắt giữ. Sau khi trình diện trước thẩm phán, tôi hiểu rằng thẩm phán đã gia hạn giam giữ nghi phạm thêm hai tuần. Hành động này được thực hiện nhằm giúp các nhà điều tra có thêm thời gian tìm hiểu sâu hơn về vấn đề hiện tại.
Lừa đảo ZKasino
Vào ngày 20 tháng 4, nền tảng của chúng tôi đã ra mắt, chào đón hơn 10.000 nhà đầu tư đã đầu tư chung khoảng 10.515 Ether. Tuy nhiên, một giao dịch trực tuyến đáng chú ý đã khiến các nhà đầu tư phải chú ý. ZKasino đã chuyển toàn bộ 10.515 ETH sang giao thức đặt cược Lido vào ngày hôm đó.
Người dùng lưu ý một số sửa đổi đối với trang web của nền tảng ZKasino, chẳng hạn như việc loại bỏ tuyên bố trấn an các nhà đầu tư về lợi nhuận ETH. Việc xóa này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ, khi ZKasino tuyên bố trong một bài đăng tháng 3 trên X rằng họ đã hoàn thành thành công vòng đầu tư Series A trị giá 350 triệu USD. Những người ủng hộ đáng chú ý bao gồm sàn giao dịch tiền điện tử MEXC và công ty liên doanh Big Brain Holdings, cùng với những người khác.
Vào năm 2022, Big Brain Holdings đã đầu tư vào Zigzag Exchange, một dự án kinh doanh sau đó đã gây ra những khó khăn tài chính cho công ty chúng tôi. Kể từ đó, người ta phát hiện ra rằng một số người sáng lập ban đầu của dự án đáng ngờ đó đã hợp tác với ZKasino.io, gây lo ngại về tính xác thực của nó và các hoạt động lừa đảo tiềm ẩn.
Chúng tôi chưa bao giờ đầu tư vào ZKasino…
— Big Brain Holdings (@BigBrainVC) Ngày 21 tháng 4 năm 2024
Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang xem xét các khoản đầu tư do Big Brain Holdings thực hiện, tôi đã xem được thông tin cho biết rằng ban đầu họ đã nhận được lời đề nghị phân phối mã thông báo từ ZKasino. Tuy nhiên, khi điều tra sâu hơn, Big Brain Holdings đã làm rõ rằng họ chưa thực sự đầu tư vào nền tảng này và bày tỏ lo ngại về tính chất lừa đảo tiềm ẩn của nó.
Là một nhà phân tích tiền điện tử, tôi đã biết được một số thông tin hấp dẫn. Mặc dù danh tính thực sự của nghi phạm vẫn chưa chắc chắn nhưng vẫn có những lời xì xào trong cộng đồng rằng đó có thể là Derivatives Ape, một người dùng ẩn danh trên nền tảng X. Suy đoán này đã được đưa ra trong một bài đăng vào ngày 3 tháng 3 bởi một nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng khác có tên FatMan.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Ông trùm tiền điện tử Justin Sun đề nghị mua số Bitcoin trị giá 2 tỷ USD của Đức
- Lợi nhuận của những chú bò Bitcoin: 257 triệu đô la tiền điện tử kéo dài khi BTC giảm xuống dưới 58.000 đô la
- Phân tích giá tiền điện tử ngày 05 tháng 7: ETH, XRP, ADA, DOGE và DOT
2024-05-03 23:25