Là một nhà đầu tư tiền điện tử đã vượt qua những thăng trầm của thị trường, tôi không thể không cảm thấy hoài nghi và thất vọng khi nghe về những diễn biến mới nhất xung quanh FTX. Sàn giao dịch từng hứa hẹn từng đạt mức định giá 32 tỷ USD vào thời kỳ đỉnh cao, giờ đây đang rơi vào tình trạng sa sút ngoạn mục, với những cáo buộc quản lý yếu kém và lạm dụng tiền của khách hàng dẫn đến phá sản.
Sự sụp đổ của gã khổng lồ tiền điện tử FTX vẫn đang tạo nên làn sóng với diễn biến mới nhất xoay quanh một biệt thự ở Bahamian và một thỏa thuận nhận tội. Trước đây, Ryan Salame, cựu đồng giám đốc điều hành của FTX Digital Markets – một công ty con của sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản – đã đồng ý từ bỏ nơi ở sang trọng của mình trên đảo Caribe như một phần của nghị quyết điều tra tội phạm.
FTX: Sự thăng trầm ngoạn mục
Có thời điểm, FTX là một tay chơi xuất sắc trong thế giới tiền điện tử, tự hào với mức định giá đáng kinh ngạc là 32 tỷ USD. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 11 năm 2022, vận may của công ty trở nên tồi tệ hơn. Những cáo buộc tai tiếng về việc xử lý sai quỹ của khách hàng và quản lý yếu kém đã gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính, dẫn đến việc FTX bất ngờ nộp đơn xin phá sản. Sự sụp đổ đột ngột này đã gây ra những cú sốc khắp thị trường tiền điện tử, xóa sạch một lượng lớn tài sản của nhà đầu tư và làm suy yếu đáng kể niềm tin trong ngành.
FTX dàn xếp với Ryan Salame bằng cách trao đổi tài sản ở Bahamas.
Số tiền anh ta nhận được thông qua lời bào chữa của mình là 5,6 triệu USD, anh ta có được bằng cách từ bỏ một tài sản ở Bahamas trị giá 5,9 triệu USD – một tài sản đã được mua trước đó bằng khoản vay từ FTX.
— Ông Tím (@MrPurple_DJ) Ngày 1 tháng 5 năm 2024
Các giao dịch của Salame ở Bahamas
Dựa trên hồ sơ tòa án do các con nợ nộp lên Tòa án Phá sản Delaware, Salame bị cáo buộc âm mưu đóng góp bất hợp pháp cho các chiến dịch, lừa dối các quan chức bầu cử và điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép mà không được phép. Các tài liệu còn tiết lộ thêm những chi tiết hấp dẫn về một thương vụ bất động sản ở Bahamas.
A $5.9 Million House Financed By Alameda Research
Theo hồ sơ tòa án, Salame bị cáo buộc đã đồng ý mua một biệt thự trị giá 7,2 triệu đô la ở Bahamas vào tháng 9 năm 2021. Điều đáng chú ý là khoản đặt cọc 10% cho tài sản này, tương đương 720.000 đô la, được lấy từ một tài khoản được kết nối với Alameda Research – một thực thể khác có liên quan đến FTX và được cho là có liên quan đến sự sụp đổ của nó. Sau đó, vào tháng 11 năm 2021, FTX Digital Markets đã chuyển trực tiếp số dư còn lại của giá mua từ tài khoản ngân hàng Bahamas cho luật sư của Salame.
Turning A Paradise Property Into Repayment
Nếu Salame thú nhận những cáo buộc hình sự chống lại anh ta, một giải pháp thay thế trong trường hợp này sẽ xuất hiện thông qua thỏa thuận nhận tội. Thay vì khoản bồi thường bằng tiền thông thường là 5,6 triệu USD cho các chủ nợ FTX, Salame sẽ chuyển quyền sở hữu tài sản ở Bahamas của mình cho họ. Sự sắp xếp này có vẻ có lợi cho cả hai bên liên quan.
Salame bỏ qua sự bất tiện và rủi ro tiền tệ khi tiếp thị tài sản của mình trong thị trường bất động sản Bahamas chậm chạp hiện nay, nơi người ta cho rằng doanh số bán hàng cao cấp đã giảm mạnh khoảng 25%. Đối với các chủ nợ của FTX, dinh thự này đóng vai trò như một tài sản quý giá có thể được bán để thu hồi một số khoản tiền còn nợ họ.
Lingering Questions And Regulatory Scrutiny
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã theo dõi chặt chẽ những diễn biến đang diễn ra với FTX và tôi không thể không đưa ra một số thắc mắc liên quan đến hoạt động quản lý tài chính và điều hành của công ty. Tiết lộ gần đây về thương vụ bất động sản ở Bahamas của Sam Bankman-Fried, được tài trợ thông qua một chi nhánh của FTX, đặc biệt đáng lo ngại. Nó đặt ra những câu hỏi xác đáng về xung đột lợi ích tiềm ẩn và khả năng sử dụng sai mục đích tiền của khách hàng.
Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới sẽ kiểm tra chặt chẽ tình trạng này khi họ nỗ lực tạo ra một cơ cấu quản lý mạnh mẽ hơn cho thị trường tiền điện tử.
- Tiền điện tử CVX tăng +90%: Xu hướng tăng sẽ tiếp tục hay một sự điều chỉnh sắp xuất hiện?
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Cách kết nối Chuỗi thông minh BNB với MetaMask
- Phí bảo hiểm quỹ Ethereum tăng: Liệu nó có kích hoạt ATH cho ETH một lần nữa không?
- Tỷ lệ đốt Shiba Inu tăng vọt 300%
- Đặt cược Ethereum ETF: Novogratz nhận thấy sự thay đổi trong lập trường của SEC sau 2 năm
- 17% khả năng Trump có thể vào tù trước ngày 5 tháng 11: Polymarket
- Linea được ConsenSys hậu thuẫn đánh bại sức mạnh của Matter Labs nhờ công nghệ ‘Không có kiến thức’
- Dự báo giá Ethereum: ETH sẽ đi về đâu sau khi ETF được phê duyệt?
- Tại sao các sàn giao dịch tiền điện tử lớn rút đơn đăng ký giấy phép ở Hồng Kông
2024-05-03 16:11