Cựu giám đốc điều hành FTX đầu hàng tài sản trị giá 5,9 triệu USD ở Bahamas trong thỏa thuận nhận tội

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, tôi theo dõi chặt chẽ các tin tức và sự phát triển trong ngành, đặc biệt là những tin tức liên quan đến các nhân vật và công ty nổi tiếng. Các sự kiện gần đây liên quan đến Salame và nơi cư trú ở Bahamas của anh ấy đã thu hút sự quan tâm của tôi do tính phức tạp và tác động của nó đối với FTX Digital Markets Ltd (FTX DM) và các bên liên quan khác.

Sau khi Salame thừa nhận phạm tội hình sự vào tháng 9 năm 2023, anh ta cũng cam kết bồi thường tổng cộng 5,6 triệu đô la cho các bên bị ảnh hưởng như một phần trong thỏa thuận nhận tội của mình.

Trong hồ sơ được nộp tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware, FTX Trading Ltd và các con nợ có liên quan tuyên bố rằng Salame đã đồng ý tuân thủ thỏa thuận nhận tội bằng cách chuyển quyền sở hữu tài sản cho họ.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi có thể giải thích rằng trong giao dịch cụ thể này, thay vì giao tiền mặt, tôi sẽ chỉ chuyển nhượng chứng thư sở hữu hoặc quyền sở hữu tài sản ở Bahamas của tôi cho FTX Digital Markets Ltd.

“Tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ Số tiền hoàn lại bằng cách chuyển nơi cư trú ở Bahamian của mình, cụ thể là Căn số 3A trong Khu dân cư Marina tại Tòa nhà chung cư Albany Building 10, sang FTX DM.”

Các con nợ lập luận rằng việc giao quyền sở hữu tài sản cho họ là có lợi vì nó ngăn Salame bán căn nhà với giá chiết khấu trong thời kỳ thị trường bất động sản Bahamian suy thoái kinh tế, giúp họ không bị mất giá trị.

Vào năm 2023, dữ liệu bất động sản từ Bahamas cho thấy doanh số bán bất động sản hạng sang giảm đáng kể, phản ánh mô hình tương tự được quan sát thấy ở các thị trường như Úc.

Tác động đến khả năng kiếm tiền và thông tin cơ bản

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi có thể hiểu tầm quan trọng của việc xem xét tác động của một số hành động nhất định đối với các cơ hội đầu tư tiềm năng. Trong trường hợp này, việc để Salame bán tài sản ở Bahamian của mình có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng của con nợ trong việc tối đa hóa giá trị các bất động sản khác mà họ nắm giữ ở Bahamas. Bằng cách bán một tài sản, họ có thể bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền từ các tài sản khác có khả năng mang lại lợi nhuận cao hơn trong tình hình thị trường hiện tại.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, ban đầu tôi mua một tài sản trị giá 7,2 triệu đô la vào tháng 9 năm 2021 bằng cách sử dụng Quỹ nghiên cứu Alameda. FTX Digital Markets đóng vai trò điều phối trong thương vụ bất động sản này.

Vào tháng 11, luật sư bất động sản của Salame đã nhận thêm 8,1 triệu USD từ công ty để hoàn tất thương vụ mua bán tài sản.

Sau đó, Salame đã ký thỏa thuận trả lại 8,1 triệu USD cho Alameda. Tuy nhiên, đến năm 2022, cả FTX và Alameda đều tuyên bố phá sản.

Hậu quả pháp lý và tuyên án

Trong năm sau đó, Salame phải đối mặt với cáo buộc âm mưu quyên góp bất hợp pháp cho các chiến dịch chính trị và lừa dối Ủy ban bầu cử liên bang. Ngoài ra, anh ta còn bị truy tố vì âm mưu điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền trái phép. Salame đã thừa nhận tội lỗi của mình trong vấn đề này. Phiên điều trần tuyên án của anh ta dự kiến vào ngày 28 tháng 5 năm 2024, trong đó thẩm phán sẽ xác định hậu quả thích đáng đối với những tội ác này.

Vào tháng 3 năm nay, một tòa án đã tuyên án 25 năm tù đối với Sam Bankman-Fried, cựu CEO của FTX, do liên quan đến rửa tiền và các hành vi lừa đảo khác. Bản án này đóng vai trò như một lời cảnh báo đối với những người có hành vi sai trái và gian lận tài chính trong ngành công nghiệp tiền điện tử, tạo tiền lệ mạnh mẽ cho các trường hợp trong tương lai.

2024-05-03 13:18