Là một nhà đầu tư tiền điện tử có kinh nghiệm trong ngành, tôi đã chứng kiến khá nhiều tranh cãi xung quanh các loại tiền ổn định như Tether (USDT). Theo tôi, thông báo gần đây rằng Tether sẽ hợp tác với Chainalysis để giám sát thị trường thứ cấp cho USDT và xác định các ví có liên quan đến địa chỉ bất hợp pháp hoặc bị xử phạt là một bước phát triển đáng hoan nghênh.
Tether có thể theo dõi thị trường thứ cấp của stablecoin thông qua một tính năng mới được phát triển bởi Chainalysis, một công ty phân tích blockchain hàng đầu. Sự đổi mới này mang lại cho Tether khả năng thu thập thông tin thị trường và xác định các ví có khả năng liên kết với các tài khoản đáng ngờ hoặc bị cấm vận.
Nói một cách đơn giản hơn, cách tiếp cận mới bao gồm nhiều công cụ khác nhau. Tether tiết lộ bốn thành phần chính trong bản cập nhật trang web gần đây của họ. Công cụ Giám sát Biện pháp trừng phạt tạo ra hồ sơ về các thực thể bị cấm và các giao dịch liên quan của chúng. Trong khi đó, Trình phát hiện chuyển tiền bất hợp pháp xác định các giao dịch đáng ngờ có thể liên quan đến tài trợ khủng bố hoặc các hoạt động bất hợp pháp tương tự.
Phân loại Tether sẽ sắp xếp chủ sở hữu USDT thành các nhóm riêng biệt, như sàn giao dịch hoặc thị trường bất hợp pháp. Kiểm tra chuyên sâu sẽ tập trung vào những người nắm giữ USDT nổi bật và các giao dịch của họ. Như Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino bày tỏ:
“Sự hợp tác của chúng tôi với Chainalysis đánh dấu một bước quan trọng trong cam kết liên tục của chúng tôi nhằm thiết lập tính minh bạch và bảo mật trong ngành công nghiệp tiền điện tử. […] Sự hợp tác này củng cố cách tiếp cận chủ động của chúng tôi nhằm bảo vệ hệ sinh thái của chúng tôi trước các hoạt động bất hợp pháp.”
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy sự hợp tác của Tether với chính quyền ở 43 khu vực pháp lý để giải quyết các hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, đã có những lời chỉ trích chống lại stablecoin do bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động tội phạm và tài trợ khủng bố.
Tôi gặp một vấn đề trong đó Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Dân biểu French Hill nêu lên mối lo ngại về vai trò của tôi trong các cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào tháng 10. Họ đã viết một lá thư cho Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland yêu cầu điều tra các hoạt động của tôi và của Binance, ngụ ý rằng chúng tôi đã cố tình vi phạm luật trừng phạt hiện hành.
Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã công bố một báo cáo vào tháng 1 chỉ trích sự liên quan của tiền điện tử, đặc biệt là Tether (USDT), trong việc tài trợ cho tội phạm có tổ chức ở Đông và Đông Nam Á. Đáp lại, Tether lập luận rằng UNODC coi thường các tính năng truy xuất nguồn gốc của USDT.
Tether đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì thiếu minh bạch tài chính. Giá trị của USDT hiện ở mức 109,8 tỷ USD, vượt đáng kể so với đối thủ gần nhất là USD Coin (USDC), với mức vốn hóa thị trường chỉ 33,9 tỷ USD.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Giảm một nửa bitcoin có thể là một sự kiện ‘bán tin tức’, ít nhất là trong vài tháng
- Chuyên gia khẳng định thông tin nội bộ về Shiba Inu đang thúc đẩy sự tích lũy của anh ấy
- Đây là cách mà lượng Bitcoin nắm giữ của Chính phủ Hoa Kỳ đạt 13,82 tỷ USD
2024-05-02 23:54