Là một nhà phân tích có nhiều kinh nghiệm trong điều tra tội phạm tài chính và tiền điện tử, tôi nhận thấy vụ tịch thu 90 crores (10,5 triệu USD) gần đây từ ứng dụng lừa đảo E-Nuggets của Tổng cục Thực thi (ED) là một bước phát triển đáng kể. Việc sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử như Binance, ZebPay và WazirX để truy tìm và thu giữ các khoản tiền bất chính là minh chứng cho vai trò ngày càng tăng của họ trong việc chống tội phạm tài chính.
Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ, Tổng cục Thực thi (ED), phối hợp với các nền tảng tiền điện tử Binance, ZebPay và WazirX, đã tịch thu khoảng 90 crores (10,5 triệu USD) từ một ứng dụng trực tuyến lừa đảo có tên E-Nuggets.
Dựa trên báo cáo từ The Hindu, ứng dụng trò chơi kỹ thuật số E-Nugget đã nắm giữ khoảng 10 triệu đô la tiền điện tử được phân phối giữa 70 ví tiền điện tử trên ba sàn giao dịch tiền điện tử riêng biệt.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi sẽ giải thích như sau: Tôi nhận được thông báo từ chính quyền yêu cầu tôi hợp tác để đóng băng các địa chỉ ví cụ thể được liên kết với tài khoản của tôi trên một số sàn giao dịch tiền điện tử nhất định. Họ sẽ chuyển các tài sản kỹ thuật số tương ứng sang ví đại lý của chính họ để bảo quản an toàn trong quá trình điều tra.
Theo phát hiện của Tổng cục Thực thi, ứng dụng E-Nugget được cho là đã thu hút khách hàng bằng những lời hứa về lợi tức đầu tư đáng kể, đồng thời che giấu danh tính thực sự của nó là một nền tảng cờ bạc.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi tình cờ gặp được cơ hội đầu tư thông qua một ứng dụng có vẻ vô cùng hấp dẫn với hàng loạt trò chơi hấp dẫn trong đó tiền thật đang bị đe dọa, hứa hẹn những khoản hoa hồng đáng kể. Tuy nhiên, khi thực hiện đầu tư, ứng dụng đột nhiên không phản hồi, khiến tôi và các nhà đầu tư khác rơi vào tình thế khó khăn không có cách nào lấy lại được tiền.
Cơ quan này đã chiếm hữu và tịch thu tài sản trị giá hơn 163 crores (19,5 triệu USD): tiền mặt, tiền điện tử, tiền tiết kiệm trong tài khoản và mặt bằng văn phòng.
Vào đầu năm 2022, tôi bắt đầu nghi ngờ khi nhận thấy một phần tiền của công ty tôi đã được chuyển vào đầu tư tài sản kỹ thuật số thông qua một ứng dụng đáng ngờ. Sau đó, cuộc điều tra của Ban Giám đốc Thực thi (ED) đã phát hiện ra một tiết lộ gây sốc – có khoảng 2.500 tài khoản ngân hàng giả được liên kết với ứng dụng này, với tổng số tiền mặt được phát hiện là khoảng 19 crores (2,2 triệu USD).
Aamir Khan, nghi phạm chính đằng sau một âm mưu bị nghi ngờ, đã bị bắt cùng với đồng phạm Romen Agarwal. Hiện cả hai đều đang bị cảnh sát giam giữ.
Do việc chuyển tiền điện tử liên quan đến tài sản kỹ thuật số, cơ quan thực thi pháp luật có thể theo dõi và giữ tiền một cách an toàn.
Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu về việc sử dụng tiền điện tử, tôi đã gặp phải những lập luận cho rằng những loại tiền kỹ thuật số này thường được sử dụng để rửa tiền. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, các đặc điểm vốn có của công nghệ blockchain khiến nó trở thành một công cụ không hiệu quả để rửa tiền một khi chúng đã được xác định. Trên thực tế, đã có rất nhiều trường hợp các sàn giao dịch tiền điện tử đã truy tìm thành công và đóng băng các khoản tiền có liên quan đến hoạt động tội phạm.
Ví dụ rõ ràng về tính minh bạch thể hiện những thách thức trong việc rửa tiền thông qua tài sản kỹ thuật số có thể bắt nguồn từ vụ vi phạm Bitfinex năm 2016.
Tội phạm đã đánh cắp thành công 119.756 Bitcoin (BTC) từ sàn giao dịch tiền kỹ thuật số trong một vụ cướp táo bạo. Tuy nhiên, những người chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm này cuối cùng đã bị bắt và giam giữ vào năm 2022 trong một nỗ lực nhằm rửa sạch những khoản lợi bất chính của họ.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã liên hệ với cả Binance và ZebPay để biết quan điểm của họ về một vấn đề gần đây, nhưng thật không may, tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ họ tại thời điểm viết bài này.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Việc đúc USDT trên Ethereum và Tron giảm từ 7 tỷ USD xuống còn 1 tỷ USD sau 6 tháng
- Dòng thời gian quan hệ ít quan trọng của Saoirse Ronan và Jack Lowden
- Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử tiếp tục dao động ở mức trung tính, chúng ta sẽ hướng tới đâu tiếp theo?
2024-05-02 12:00