Là một nhà phân tích có nền tảng về tài chính và kinh nghiệm điều tra tội phạm tài chính, tôi nhận thấy vụ bắt giữ Idin Dalpour gần đây với cáo buộc dàn dựng kế hoạch Ponzi trị giá 43 triệu đô la là đặc biệt đáng lo ngại. Sự tinh vi của kế hoạch này, bao gồm cả đầu tư khách sạn và giao dịch tiền điện tử, nêu bật sự cần thiết phải nâng cao cảnh giác trước các hoạt động gian lận như vậy trong ngành tài chính.
Một cư dân địa phương đã bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) kết hợp với tòa án New York bắt giữ với cáo buộc chủ mưu một kế hoạch Ponzi phức tạp, dẫn đến thiệt hại khoảng 43 triệu USD cho các nhà đầu tư không nghi ngờ.
Vào ngày 1 tháng 5, Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York và James Smith, người đứng đầu Văn phòng FBI tại New York, đã cáo buộc Idin Dalpour tham gia vào các hoạt động kinh doanh gian dối. Những hoạt động này liên quan đến việc cung cấp các cơ hội đầu tư sai lệch trong một dự án khách sạn có trụ sở tại Las Vegas và một kế hoạch giao dịch tiền điện tử.
Tôi, với tư cách là một nhà phân tích, đã phát hiện ra sự lôi kéo các nhà đầu tư được cho là của Dalpour thông qua việc đảm bảo lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, vẻ ngoài thành công này đã che đậy một thực tế xảo quyệt hơn nhiều: một kế hoạch Ponzi rộng lớn.
Dựa trên những khẳng định trong cáo buộc của FBI, Dalpour bị cáo buộc đã tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính cho một doanh nghiệp mà ông giám sát, xuyên tạc sự tham gia của doanh nghiệp này vào ngành khách sạn và tiền điện tử.
Với vai trò là nhà nghiên cứu thị trường tiền điện tử, tôi đã phát hiện ra tuyên bố của một cá nhân liên quan đến việc anh ta tham gia vào các giao dịch như vậy. Anh ta cáo buộc rằng anh ta đã mua tiền điện tử với mức giá chiết khấu – về cơ bản là mua chúng với số lượng lớn hoặc bán buôn – và sau đó bán những tài sản này cho các nhà đầu tư bán lẻ để kiếm lời.
Các nhà đầu tư bị thu hút bởi lời hứa về lợi nhuận hàng năm, bắt đầu ở mức 42%, cùng với sự đảm bảo về sự an toàn cho số tiền của họ được cho là được cung cấp thông qua tài khoản bảo hiểm và ủy thác.
Người ta cho rằng Dalpour đã tạo ra các hợp đồng giả, thao túng hồ sơ ngân hàng và phát minh ra các cuộc trò chuyện qua email để đánh lừa các nhà đầu tư nghĩ rằng hoạt động kinh doanh của ông ta có lãi.
FBI cáo buộc rằng quỹ của nhà đầu tư đã được chuyển sang các mục đích sử dụng khác nhau: trả nợ cho các nhà đầu tư trước đó, tài trợ cho các chi tiêu cá nhân như các khoản nợ cờ bạc xa hoa và trả chi phí giáo dục tư nhân cho con cái Dalpour.
James Smith, trợ lý giám đốc FBI, cho biết:
“Vụ bắt giữ hôm nay minh họa cho sự cống hiến của FBI trong việc duy trì công bằng kinh tế và đảm bảo hành động của một cá nhân không gây thiệt hại cho người khác.”
Vào tháng 11 năm 2023, một nhóm cá nhân bị ảnh hưởng đã đối đầu với Dalpour, dẫn đến kế hoạch của anh ta bị vạch trần. Sự thừa nhận đến từ chính Dalpour, người thừa nhận mức độ nghiêm trọng của hành động của mình bằng cách nói, “[những gì] chiếc mũ mà bạn lấy là của bạn; hãy tiếp tục và bắt tôi nếu đó là điều bạn muốn.”
Chính quyền Hoa Kỳ đã thực hiện một số vụ bắt giữ liên quan đến các kế hoạch Ponzi liên quan đến tiền điện tử trong năm qua.
Vào ngày 15 tháng 3, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã phát hiện ra kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu USD được ngụy trang dưới dạng nền tảng giao dịch tiền điện tử CryptoFX. Sự lừa dối này đã thu hút các nhà đầu tư tiền điện tử chủ yếu từ cộng đồng người Latinh ở Hoa Kỳ và hai quốc gia nước ngoài.
Khoảng một tuần sau sự kiện này, vào ngày 18 tháng 3, một tòa án ở New York đã phát hiện hai người đàn ông phạm tội với vai trò là người quảng bá trong vụ lừa đảo liên quan đến hoạt động kinh doanh và khai thác tiền điện tử hư cấu, IcomTech.
Là một nhà nghiên cứu điều tra tội phạm tài chính, gần đây tôi tình cờ gặp một diễn biến hấp dẫn: Vào ngày 4 tháng 4, Irina Dilkinska, người từng giữ chức vụ người đứng đầu pháp lý và tuân thủ của kế hoạch lừa đảo OneCoin quy mô lớn, đã bị kết án bốn năm tù. Sau khi thừa nhận sự liên quan của mình, cô thừa nhận đã rửa số tiền đáng kể như một phần của vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la này.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Việc đúc USDT trên Ethereum và Tron giảm từ 7 tỷ USD xuống còn 1 tỷ USD sau 6 tháng
- Dòng thời gian quan hệ ít quan trọng của Saoirse Ronan và Jack Lowden
- Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử tiếp tục dao động ở mức trung tính, chúng ta sẽ hướng tới đâu tiếp theo?
2024-05-02 11:10