Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về quy định tài chính và quan tâm sâu sắc đến sự giao thoa giữa công nghệ và tài chính, tôi nhận thấy việc Vương quốc Anh tăng cường giám sát các công ty tiền điện tử liên quan đến rửa tiền là một bước phát triển đáng kể. Dữ liệu do Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) trình bày nêu bật rủi ro ngày càng cao mà các công ty này phải đối mặt và nguồn lực dành cho việc giám sát hoạt động của họ là rất đáng chú ý.
Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) ở Anh xác định các công ty tiền điện tử có nguy cơ cao bị sử dụng cho các hoạt động rửa tiền.
Dựa trên thông tin thu được từ Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), báo cáo ngày 1 tháng 5 từ Kho bạc Vương quốc Anh đã xác định các công ty tài sản tiền điện tử nằm trong bốn loại doanh nghiệp hàng đầu phải đối mặt với nguy cơ tội phạm tài chính cao, đặc biệt là rửa tiền, trong những năm qua 2022 và 2023.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng trong các phân loại gần đây, các công ty tiền điện tử đã được nhóm cùng với các tổ chức tài chính truyền thống như ngân hàng bán lẻ, ngân hàng bán buôn và các công ty quản lý tài sản. Cách phân loại mới này nêu bật tầm quan trọng ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số trong bối cảnh tài chính toàn cầu.
Từ năm 2022 đến năm 2023, tổng cộng 52,8 chuyên gia toàn thời gian đã quản lý các vụ việc Chống rửa tiền (AML). Khoảng một phần ba nhóm này dành riêng nỗ lực của họ cho việc giám sát các công ty tiền điện tử.
Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023, nhóm Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) chuyên chống tội phạm tài chính đã thực hiện tổng cộng 231 đánh giá về các tổ chức tài chính có trụ sở tại Vương quốc Anh. Hơn nữa, họ còn quản lý thêm 375 trường hợp liên quan đến tội phạm tài chính và các biện pháp trừng phạt liên quan.
Trong phạm vi giám sát các hoạt động ngoài các cuộc kiểm tra toàn diện, các nhóm FCA đã khởi xướng 95 cuộc điều tra về các doanh nghiệp tiền điện tử của Anh.
Chính phủ Vương quốc Anh đang nỗ lực thiết lập các quy định minh bạch hơn cho các doanh nghiệp tiền điện tử có trụ sở tại Anh. Kho bạc Vương quốc Anh tiết lộ vào ngày 16 tháng 4 ý định đề xuất một cơ cấu quản lý toàn diện đối với tài sản tiền điện tử và stablecoin vào cuối tháng 7.
Bắt đầu từ ngày 26 tháng 4, Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh đã được trao quyền hạn rộng hơn để tịch thu, cố định và loại bỏ tiền điện tử liên quan đến các hoạt động tội phạm. Trước đây, việc bắt giữ của cảnh sát là cần thiết trước khi tịch thu tài sản tiền điện tử; tuy nhiên, yêu cầu này hiện đã được loại bỏ.
Cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh hiện có thể thu giữ các vật phẩm như mật khẩu và thẻ nhớ có thể hỗ trợ điều tra. Họ cũng đã được cấp quyền để loại bỏ các tài sản tiền điện tử được đưa trở lại lưu thông – thường là bằng cách đốt tài sản đó – nếu nó bị coi là gây bất lợi cho lợi ích công cộng.
Với các cập nhật lập pháp gần đây, các quan chức thực thi pháp luật của Vương quốc Anh hiện được ủy quyền thu giữ và quản lý các loại tiền điện tử bất hợp pháp trong các ví được chỉ định dưới sự giám sát của họ. Đồng thời, nạn nhân của tội phạm có tùy chọn yêu cầu trả lại tiền từ tài khoản tiền điện tử tương ứng của họ.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Chiến lược vi mô 2.0? Công ty đại chúng này vừa đầu tư toàn bộ vào Bitcoin
- DOT tăng vọt trên 7 đô la khi người mua đang xem xét mục tiêu tiếp theo này (Phân tích giá Polkadot)
- Giám đốc điều hành Binance Richard Teng yêu cầu Chính phủ Nigeria trả tự do cho Tigran Gambaryan
2024-05-02 08:19