Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tài chính và kinh nghiệm theo dõi ngành tiền điện tử, tôi tin rằng quyết định thu hồi giấy phép của Binance.US của Oregon là một bước cần thiết trước quá khứ đầy rắc rối của sàn giao dịch. Lời nhận tội của cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao vì vi phạm luật Chống rửa tiền đã đưa ra những cảnh báo đáng kể và các cơ quan quản lý cần phải thận trọng hành động để bảo vệ người tiêu dùng.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy Oregon đã gia nhập hàng ngũ các tiểu bang khác bằng cách thực hiện hành động chống lại Binance.US. Cụ thể, họ đã thu hồi, đình chỉ hoặc từ chối gia hạn giấy phép hoạt động của chúng tôi trong phạm vi quyền hạn của họ. Điều này diễn ra sau một loạt các quyết định tương tự được đưa ra bởi nhiều bang khác nhau vào đầu năm nay.
Có hiệu lực từ ngày 30 tháng 4, Phòng Quản lý Tài chính Oregon đã thực hiện hành động hủy bỏ ủy quyền của Binance.US, ngăn nền tảng này tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến tiền pháp định hoặc tiền điện tử cho cư dân Oregon. Cơ quan quản lý đã công khai quyết định này thông qua một tuyên bố.
“Do tính chất của trọng tội do [cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng] Zhao gây ra, Bộ phận đã thu hồi giấy phép chuyển tiền của Binance.US.”
Với tư cách là nhà nghiên cứu đang nghiên cứu các hành động pháp lý chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử, tôi đã quan sát thấy Oregon đã xem xét 5 tiểu bang khác đã thực hiện các bước để hạn chế quyền truy cập vào một sàn giao dịch sau khi Zhao nhận tội vi phạm luật Chống rửa tiền. Florida là bang tiên phong trong vấn đề này, đình chỉ giấy phép của Binance.US vào tháng 11 ngay sau khi nhận được lời kêu gọi. Alaska đã tham gia vào cuộc đua vào đầu tháng 1 bằng cách từ chối gia hạn giấy phép.
Bắc Carolina đã thu hồi giấy phép của Binance.US vào ngày 23 tháng 1, trong khi Maine quyết định không gia hạn giấy phép vào ngày 29 tháng 1. Một hãng tin địa phương đưa tin rằng Connecticut cũng đình chỉ giấy phép của Binance.US vào ngày 24 tháng 4.
Binance.US chưa bao giờ nhận được giấy phép ở New York, Texas, Vermont và Hawaii.
Là một nhà nghiên cứu đang điều tra tính khả dụng của dịch vụ Binance.US, tôi đã tìm thấy những thông tin mâu thuẫn trên trang web của họ. Một trang tuyên bố rằng dịch vụ của họ không có sẵn ở Georgia và Ohio, trong khi một trang khác cho thấy họ có giấy phép ở đó. Điều thú vị là Binance đã thành lập một trung tâm khu vực ở Georgia vào tháng 3 năm 2023, tuyển dụng một nhóm gồm 25 người. Tuy nhiên, có vẻ như giấy phép ở Minnesota của họ không mở rộng sang việc trao đổi hoặc truyền tiền ảo.
Binance.US đã phải đối mặt với những thách thức đáng kể ngoài những gì thường được biết đến. Trong phiên điều trần tại tòa án được tổ chức vào tháng 12, COO của sàn giao dịch, Christopher Blodgett, đã tiết lộ rằng Binance.US đã phải chịu một đòn nặng nề, dẫn đến việc phải sa thải hơn 200 nhân viên. Nguyên nhân chính của tình trạng khó khăn này là do các ngân hàng Hoa Kỳ miễn cưỡng hợp tác với họ.
Là một nhà nghiên cứu đang điều tra những diễn biến gần đây trên thị trường tiền điện tử, tôi đã xem được một thông báo pháp lý thú vị. Vào cuối tháng 6, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Binance và công ty con Binance.US. Theo khiếu nại của SEC, Binance.US đã không tuân thủ các quy định cần thiết khi không đăng ký làm sàn giao dịch chứng khoán, nhà môi giới hoặc cơ quan thanh toán bù trừ.
- UwU Lend trở thành con mồi của vụ hack Flash Loans trị giá 20 triệu đô la, Người sáng lập tung ra tiền thưởng 20% để lấy lại tiền
- Bitcoin on Edge: Công ty xếp hạng tiền điện tử dự đoán sự hỗn loạn của thị trường trước khi công bố CPI
- Tích hợp MoonPay và PayPal hiện bao gồm khách hàng ở Vương quốc Anh và EU
- Bitcoin lên tới 91 nghìn đô la? Đây là những gì các chuyên gia đang đặt cược vào
- Bitcoin: Người giàu thứ 3 Mexico đưa ra lý do thuyết phục tại sao các nhà đầu tư nên mua BTC
- Tiền điện tử CVX tăng +90%: Xu hướng tăng sẽ tiếp tục hay một sự điều chỉnh sắp xuất hiện?
- CFTC giành được khoản tiền phạt 36 triệu đô la chống lại kẻ lừa đảo tiền điện tử
- Kế hoạch trị giá 125 triệu đô la của Kho bạc Hoa Kỳ và gợi ý chuyên sâu của Arthur Hayes về việc phục hồi thị trường tiền điện tử
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Cách kết nối Chuỗi thông minh BNB với MetaMask
2024-05-02 00:42