Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử lâu năm và là người theo dõi ngành, tôi thấy tin tức về tội trốn thuế của Roger Ver khá đáng thất vọng. Ver là người chấp nhận Bitcoin sớm và đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc áp dụng và phát triển nó. Bí danh của anh ấy, Bitcoin Jesus, là một minh chứng cho tầm ảnh hưởng của anh ấy trong cộng đồng.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã có hành động chống lại Roger Ver, một nhà đầu tư Bitcoin nổi tiếng ban đầu được gọi là “Bitcoin Jesus”. Ông hiện đang bị giam giữ vì cáo buộc trốn thuế lên tới khoảng 50 triệu USD.
Dựa trên một thông báo công khai, Bộ Tư pháp đã công bố bản cáo trạng chống lại Ver vào ngày 29 tháng 4, sau đó đưa ra lệnh bắt giữ anh ta khi anh ta đang ở Tây Ban Nha vào cuối tuần qua.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội trốn thuế
Cáo buộc của Bộ Tư pháp cho rằng Ver đã làm giả tờ khai thuế, gian lận qua thư và trốn thuế từ năm 2011 đến năm 2017, sử dụng các doanh nghiệp của mình, MemoryDealers Inc. và Agilestar Inc., chuyên về máy tính và thiết bị mạng, làm cơ sở cho có nghĩa là thực hiện các hoạt động bất hợp pháp này qua đường bưu điện.
Là một nhà nghiên cứu tận tâm khám phá thế giới tiền kỹ thuật số non trẻ vào năm 2011, tôi đã đưa ra quyết định đầu tư mạnh vào Bitcoin (BTC), cho cả cá nhân và công ty của mình. Đồng thời, tôi đã được cộng đồng này công nhận vì đã ủng hộ Bitcoin, từ đó mang lại cho tôi biệt danh “Bitcoin Jesus”.
Đến tháng 2 năm 2014, Ver và các doanh nghiệp của anh đã tích lũy được khoảng 131.000 Bitcoin thông qua giao dịch mua trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau với mức giá trung bình khoảng 871 USD mỗi Bitcoin. Khoảng 73.000 Bitcoin trong số này được cho là thuộc sở hữu của MemoryDealers và Agilestar, trong khi số tiền còn lại thuộc về chính Ver.
Cùng năm đó, Ver từ bỏ quốc tịch Mỹ của mình thông qua việc sống ở nước ngoài và có được quốc tịch mới ở quốc gia Caribe St. Kitts và Nevis. Bộ Tư pháp yêu cầu Ver nộp tờ khai thuế báo cáo lãi vốn từ việc bán tài sản của anh ta, bao gồm cả bitcoin của anh ta. Hơn nữa, anh ta phải kê khai giá trị thị trường của tài sản của mình và nộp thuế xuất cảnh đối với số tiền lãi vốn.
Tuy nhiên, theo báo cáo, Ver bị nghi ngờ cung cấp thông tin sai lệch cho các quan chức Mỹ về số lượng Bitcoin mà anh ta sở hữu.
Ver sẽ bị dẫn độ về Hoa Kỳ
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi có thể nói với bạn rằng Bitcoin Jesus được cho là đã mời một nhóm pháp lý giấu tên và một thẩm định viên để quản lý quá trình trục xuất của anh ấy và đánh giá giá trị của MemoryDealers và Agilestar. Tuy nhiên, người ta cáo buộc rằng ông đã hợp tác với các chuyên gia này để nộp các tờ khai thuế giả mạo, thể hiện thấp hơn giá trị thực của các công ty của ông. Trái ngược với các báo cáo trước đó, không có bằng chứng nào cho thấy cá nhân Ver sở hữu bất kỳ bitcoin nào.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã gặp một cáo buộc hấp dẫn liên quan đến một người tên Ver. Vào năm 2017, ông được cho là đã giành được quyền kiểm soát khoảng 70.000 Bitcoin thuộc về doanh nghiệp của mình. Sau đó, ông đã bán một phần đáng kể số tiền này với giá khoảng 240 triệu USD tiền mặt. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) khẳng định rằng mặc dù không phải là công dân Mỹ nhưng Ver vẫn phải báo cáo các giao dịch này cho Sở Thuế vụ (IRS) và nộp thuế đối với cổ tức của các công ty mình vì họ vẫn là các tập đoàn có trụ sở tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trái với nghĩa vụ này, Ver đã sơ ý thông báo cho kế toán của mình về số tiền lãi này.
Cơ quan chức năng Mỹ sắp bắt đầu thủ tục dẫn độ Ver, người bị cáo buộc có hành vi sai trái và sẽ bị đưa về Mỹ để xét xử.
- UwU Lend trở thành con mồi của vụ hack Flash Loans trị giá 20 triệu đô la, Người sáng lập tung ra tiền thưởng 20% để lấy lại tiền
- Bitcoin on Edge: Công ty xếp hạng tiền điện tử dự đoán sự hỗn loạn của thị trường trước khi công bố CPI
- Tích hợp MoonPay và PayPal hiện bao gồm khách hàng ở Vương quốc Anh và EU
- Bitcoin lên tới 91 nghìn đô la? Đây là những gì các chuyên gia đang đặt cược vào
- Bitcoin: Người giàu thứ 3 Mexico đưa ra lý do thuyết phục tại sao các nhà đầu tư nên mua BTC
- Tiền điện tử CVX tăng +90%: Xu hướng tăng sẽ tiếp tục hay một sự điều chỉnh sắp xuất hiện?
- CFTC giành được khoản tiền phạt 36 triệu đô la chống lại kẻ lừa đảo tiền điện tử
- Kế hoạch trị giá 125 triệu đô la của Kho bạc Hoa Kỳ và gợi ý chuyên sâu của Arthur Hayes về việc phục hồi thị trường tiền điện tử
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Cách kết nối Chuỗi thông minh BNB với MetaMask
2024-05-01 23:20