Binance: Sau khi CZ bị bắt, những nhà điều hành này đã thúc đẩy cuộc ‘truy lùng’ toàn cầu

Chính quyền Nigeria đang truy lùng các giám đốc điều hành Binance vì tội phá giá tiền tệ.
Các kết quả pháp lý trái ngược nhau đã đặt ra câu hỏi về sự công bằng trong đối xử.

Là một nhà nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến tiền điện tử và thực thi luật pháp quốc tế, tôi thấy tình huống này thật hấp dẫn và đáng lo ngại. Việc chính quyền Nigeria truy đuổi các giám đốc điều hành Binance vì cáo buộc phá giá tiền tệ đã đặt ra những câu hỏi quan trọng về sự công bằng trong đối xử.

Là một nhà nghiên cứu đang tìm hiểu những phát triển gần đây trong thế giới tiền điện tử, tôi đã biết được những tin tức đáng chú ý liên quan đến Binance và người sáng lập của nó. Binance là một cái tên nổi tiếng trong ngành công nghiệp tiền điện tử và người sáng lập của nó đã gây chú ý khi nhận bản án 4 tháng tù do tội rửa tiền. Đồng thời, chính quyền Nigeria đã tích cực làm việc để bắt giữ hai nhân viên Binance được cho là có trụ sở tại Châu Phi.

Vào tháng 2 năm 2024, Nadeem Anjarwalla, đại diện của Binance tại Châu Phi và Tigran Gambaryan, Giám đốc Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance, đã bị buộc tội vì nghi ngờ hỗ trợ làm suy yếu đồng Naira của Nigeria, đồng tiền chính thức của Nigeria.

Lý do đằng sau sự trốn thoát của người đứng đầu Binance

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã háo hức mong đợi các cuộc thảo luận đã lên lịch nhằm giải quyết những căng thẳng kéo dài. Tuy nhiên, diễn biến của các sự kiện đã diễn ra một cách bất ngờ trong chuyến thăm của họ. Thay vì những cuộc nói chuyện hiệu quả, tôi lại thấy mình bị các cơ quan an ninh giám sát không mong muốn. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị cuốn vào một mớ rắc rối pháp lý phức tạp tưởng chừng như không có hồi kết. Đối mặt với những tình huống bất ngờ này, bản năng sinh tồn của tôi trỗi dậy và tôi đã táo bạo tìm cách trốn thoát, quyết tâm bảo vệ khoản đầu tư và sự tự do của mình.

Sự việc này đã gây ra một cuộc điều tra trên toàn thế giới, làm tăng thêm lo lắng về sự phức tạp của quy định về tiền điện tử trong việc thực thi luật pháp quốc tế.

Trong cuộc nói chuyện với Sunrise Daily, ông Gabra Omar, Phó Chủ tịch Ủy ban Điều hành Dẫn độ của Interpol Châu Phi, cũng nhận xét tương tự: “Về chủ đề này, tôi đồng tình với đánh giá của bạn, ông Omar nói thêm trong cuộc thảo luận của chúng tôi.”

“Ngay khi cá nhân này trốn thoát, đã có một cuộc truy lùng lớn dành cho cá nhân này.”

Anh ấy nói thêm,

Để đảm bảo rằng cuối cùng anh ta phải đối mặt với hậu quả từ hành động của mình, chúng tôi đã thực hiện các bước để ngăn anh ta trốn tránh công lý. Ngày phán xét của anh ấy là không thể tránh khỏi. Vấn đề chỉ là khi nào.

Sự phân đôi của các hình phạt

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi rất ngạc nhiên trước diễn biến bất ngờ khi Changpeng Zhao, cựu CEO của Binance, bị Bộ Tư pháp kết án 4 tháng tù thay vì mức tối thiểu như dự kiến là 3 năm.

Tôi, với tư cách là một nhà phân tích, sẽ diễn đạt lại câu đó như sau: Không giống như sự thăng tiến và thành công nhanh chóng của Sam Bankman-Fried với tư cách là người sáng lập FTX, anh ta đã trải qua một sự thất bại thảm hại, dẫn đến bản án 25 năm tù do cáo buộc gian lận.

Sự tương phản giữa các tình huống này đã làm sáng tỏ những khác biệt có thể xảy ra trong cách các cá nhân nổi bật trong lĩnh vực tiền điện tử phải chịu các thủ tục pháp lý.

Phó chủ tịch Interpol tự tin vào nỗ lực dẫn độ

Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu các quy định tài chính ở Châu Phi, tôi phát hiện ra rằng những nỗ lực của Nigeria nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong lĩnh vực tiền điện tử không có gì mới.

Việc EFCC đóng băng hơn 1.100 tài khoản gần đây nhấn mạnh sự cống hiến của họ cho mục tiêu này.

Ngoài ra, khả năng mở rộng biện pháp kiểm soát tiền điện tử để bao gồm các sàn giao dịch như Bybit, KuCoin và OKX nêu bật các hành động kiên trì của Nigeria trong lĩnh vực này.

Vì vậy, Omar tự tin vào việc dẫn độ Anjarwalla của Binance, tuyên bố:

“Anh trốn đi, chúng tôi đuổi anh đi!”

2024-05-01 21:11